证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－007 丹化化工科技股份有限公司 接受财务资助暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 自 2023 年 8 月至目前，公司原控股股东、现第二大股东江苏丹化集团有限 责任公司（简称：丹化集团）累计向公司提供财务资助 1.51 亿元，年化利率在 6.5-7%之间，借款合同到期日在 2024 年 6 月 30 日至 2024 年 8 月 4 日之间。公 司已和丹化集团协商，将上述借款全部展期至 2026 年 3 月 31 日，原合同约定的 贷款利率不变。 1 丹化集团原为公司控股股东，直接持有公司 21.65%的 A 股股份，2024 年 3 月 29 日，丹化集团通过协议方式向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司转让 了其中的 15%的股份，目前剩余持有公司 6.65%的股份，为公司第二大股东。 （二）关联人基本情况 名称：江苏丹化集团有限责任公司 统一社会信用代码：913211 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司,现提名王志 伟,蒋国昌,董文浩等3人为丹化化工科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任丹化化工科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与丹化化工科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用): 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－009 丹化化工科技股份有限公司 关于公司及子公司相关诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 多斯中级人民法院审理。开庭期间公司补充提交了证据，并根据当时最新情况对 诉讼请求进行了微调。 重要内容提示: 三起诉讼所涉事项具有关联性。 诉讼 1 公司为原告，涉诉金额 2500 万元，一审法院驳回原告全部诉讼请 求；诉讼 2 公司子企业为原告，涉诉金额为 12,428.04 万元，一审法院驳回原告 全部诉讼请求；诉讼 3 为代位诉讼，涉诉金额 1,422.20 万元，由公司子企业诉 相关被告向第三人（公司联营企业）分别归还所占用的资金及/或赔偿损失，一 审法院以主体不适格，驳回起诉。 本次进展为公司及子企业均不服一审法院判决或裁定，向内蒙古自治区 高级人民法院提起上诉，目前已获得受理。 公司预计本次上诉对公司当期财务数据不产生重大影响，但无法判断未 来的影响情况。 一、起诉的基本情况 公司于 2021 年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人董文浩，已充分了解并同意由提名人丹阳市金睿泓吉企 业管理有限责任公司提名为丹化化工科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任丹化化工科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王志伟，已充分了解并同意由提名人丹阳市金睿泓吉企 业管理有限责任公司提名为丹化化工科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任丹化化工科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2024-008 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第八次会议由第一、第二大股东提议，董事长召集，会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 2 日 以通讯方式举行。会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于接受财务资助暨关联交易的议案 2023 年下半年起，公司流动资金发生了一些困难，为支持公司的生产经营 活动，时任控股股东、现第二大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集 团）陆续向公司提供了 7 笔累计共 1.51 亿元资金资助，无需公司提供担保，资 金来源主要是地方其他国资平台，资金使用费（即利率）主要参考其融资成本， 借款合同约定的年化利率在 6.5-7%之间，借款合同到期日在 2024 年 6 月 30 日 至 2024 年 8 月 4 日之间。 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－006 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－005 丹化化工科技股份有限公司 本次股份转让前，公司控股股东为丹化集团，持有公司 21.65%的股份，实际 控制人为丹阳市人民政府。 关于控股股东协议转让股份完成过户登记 暨公司控股股东、实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次协议转让股份的情况概述 经公开征集，2023 年 11 月 22 日，公司原控股股东江苏丹化集团有限责任 公司（以下简称"丹化集团"）与丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（以下 简称"金睿泓吉"）签订《股份转让协议》，丹化集团拟以 3.23 元/股的价格向 金睿泓吉转让持有的公司 15,250 万股非限售流通 A 股股份（占公司总股本 15.0021%）（以下简称"本次股份转让"）。 丹化集团于 2024 年 2 月 5 日收到江苏省政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"江苏省国资委"）下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化科技部 分股份的批复》（苏国资复[202 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－004 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东转让股份事项 获江苏省国资委批复的提示性公告 近日公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称"丹化集团"）告 知公司，丹化集团已于 2024 年 2 月 5 日收到江苏省政府国有资产监督管理委员 会（以下简称"江苏省国资委"）下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化 科技部分股份的批复》（苏国资复[2024]3 号），江苏省国资委已原则同意该国有 股权变动事项，即丹化集团向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（以下简称 "金睿泓吉"）转让其持有的丹化科技（即本公司）15,250 万股的非限售流通 A 股股份，占丹化科技总股本的 15.0021%。 公司还获悉，股份转让受让方金睿泓吉也于近日收到了国家市场监督管理局 下达的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定 [2024]71 号）。 有关本次公开征集转让的前期情况，详见公司于 2023 年 9 月 13 日、9 月 27 日、11 月 16 日、11 月 23 ...