独立董事动态 - 独立董事于2024年4月18日卸任[1] - 任期内出席1次董事会等多类会议[2][5] - 因工作未出席2024年第一次临时股东大会[2] - 对公司进行1次现场考察[2] 公司业绩与治理 - 2023年度业绩预亏数与实际无重大差异[4] - 本年度董事会提前换届并成立专门委员会[4] - 年报审计与审计师等多次沟通[5] - 参加证监局专项问询[5]

业绩相关 - 2024年度关联交易预计2300万元，实际发生1055.40万元（含税）[3] 公司运作 - 2024年披露定期报告4次，临时公告44次[4] - 2024年召开7次董事会会议、7次下属专门委员会会议[6] 融资情况 - 2024年7月拟向控股股东发行30350万股A股，募资56451万元[6] - 2025年3月临时股东大会通过发行股票方案[6] 独立董事 - 2024年全部出席6次董事会等会议，参加培训和业绩说明会[8] - 2024年12月联名建议加快项目并改善经营[7] 内控情况 - 2024年内控基本全覆盖，未发现重大或重要缺陷[5]

人员变动 - 独立董事于2024年4月18日卸任[1] - 董事会、监事会提前换届，重新聘任高级管理人员[3] 业绩情况 - 2023年度业绩预计亏损数与实际披露财务数据无重大差异[4] 公司治理 - 独立董事出席相关会议、股东大会并进行现场考察[2][5] - 公司治理机制健全，内控基本全覆盖[4] 信息披露 - 公司按规定及时进行信息披露[4] 沟通协作 - 独立董事在年报审计阶段与审计师和管理层多次沟通[5]

业绩相关 - 2024年度关联交易预计2300万元，实际1055.40万元（含税）[3] - 2024年7月拟发行30350万股A股，募资56451万元[6] 公司治理 - 2024年独立董事全出席6次董事会等会议[2][8] - 2024年公司召开7次董事会等会议[6] - 2024年披露定期报告4次，临时公告44次[4] 其他事项 - 2024年未发现内控重大或重要缺陷[5] - 内蒙古金睿泓吉报告期内履行不减持承诺[6] - 2024年12月三位独董建议加快发行股票项目[7]

股份相关 - 公司1993年首次发行人民币普通股4500万股，内资股1000万股，外资股3500万股[7] - 公司注册资本为1,016,524,240元，已发行股份数为1,016,524,240股[7][13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[24][25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[42] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[122] - 出现章程规定情形，公司应在2个月以内召开临时股东会[122] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[67] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需在接到提议后10日内召集[69][70] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[170] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[92] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[93] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[90] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[101] - 公司指定《上海证券报》、上海证券交易所网站为信息披露媒体[106]

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次 临时股东大会上卸任。我从事化工行业多年，具备上市公司独立董事任职资格， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度任期内我全部出席了 1 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会 议资料。会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案 均投了赞成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 本年度任期内我因工作原因未能出席的公司召开的 2024 年第一次临时股东 大会。 作为董事会下设各专门委员会成员，我参加了一次提名委员会会议，我认真 审议了会议议案，履行了委员职责，对所有议案均表示同意。 本年度任期内我多次通过微信、电话、视频会议等线上方法与其他董事和管 理层进行过多次沟通。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一） 关联交易情况 公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。董 事会对关联交易的表决程序符合《公司法 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－012 丹化化工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度为本公 司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（简称：众华所）的前身是1985年成立的 上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，众华所合伙人68人，注册会计师359人； 注册会计师中，超过180人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入 为人民币47,281.44万 ...

业绩数据 - 本报告期营收187,288,853.09元，同比增24.25%；年初至期末营收586,854,229.49元，同比降9.66%[4] - 本报告期净利润-86,748,683.08元；年初至期末为-198,573,656.37元[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为-22.6895%，同比减11.6160个百分点；年初至期末为-45.1493%，同比减24.3455个百分点[5] - 本报告期末总资产1,348,078,149.33元，较上年末降7.97%；所有者权益339,516,183.48元，较上年末降37.15%[5] - 2024年前三季度营业总收入5.87亿元，较2023年的6.50亿元降9.66%[21] - 2024年前三季度营业总成本8.30亿元，较2023年的8.83亿元降6.00%[22] - 2024年前三季度营业利润-2.41亿元，较2023年的-2.30亿元亏损扩大4.93%[22] - 2024年前三季度净利润-2.54亿元，较2023年的-2.27亿元亏损扩大11.65%[22] - 2024年前三季度综合收益总额-2.56亿元，较2023年的-2.28亿元亏损扩大12.27%[23] - 2024年资产总计13.48亿元，较2023年的14.65亿元降7.97%[18] - 2024年负债合计8.25亿元，较2023年的6.85亿元增20.34%[19] - 2024年所有者权益合计5.24亿元，较2023年的7.79亿元降32.76%[19] - 2024年基本每股收益-0.1953元/股，较2023年的-0.1730元/股降12.89%[23] - 2024年稀释每股收益-0.1953元/股，较2023年的-0.1730元/股降12.89%[23] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数52,802，优先股股东总数为0[11] 其他情况 - 本报告期非流动性资产处置损益-10,520,375.84元，年初至期末为-10,927,142.31元，系固定资产报废损失[7] - 本报告期政府补助925,012.94元，年初至期末为2,821,584.87元[7] - 本报告期其他营业外收支-241,086.19元，年初至期末为-213,621.15元[8] - 本报告期非经常性损益合计-5,663,635.18元，年初至期末为-4,788,196.12元[8] - 年初至期末经营活动现金流量净额同比增46.24%，因采购及费用支出现金减少[9] - 公司控股子公司通辽金煤化工9月中旬至10月上旬停车检修，因产品价低仍亏损[14] - 股东吉林丰成顺农业起诉公司证券虚假陈述，索赔132,754,299元[14] - 2024年9月30日货币资金21,351,271.97元，较2023年末25,123,643.42元减少[17] - 2024年9月30日应收账款1,031,615.78元，较2023年末23,010,715.38元大幅减少[17] - 2024年9月30日存货82,634,114.48元，较2023年末62,866,353.17元增加[17] - 2024年9月30日固定资产944,561,911.52元，较2023年末1,084,845,968.44元减少[17] - 2024年9月30日在建工程17,534,051.35元，较2023年末9,468,441.00元增加[17] - 2024年前三季度销售商品、劳务收到现金715,858,815.32元，2023年同期783,684,434.40元[25] - 2024年前三季度税费返还3,729.56元，2023年同期20,415.35元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计719,634,378.83元，2023年同期792,368,286.16元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额-48,759,956.07元，2023年同期-90,701,059.09元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3,416,122.62元，2023年同期2,802,379.74元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额-9,196,638.16元，2023年同期-1,826,257.93元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计243,000,000.00元，2023年同期249,900,000.00元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额56,552,306.17元，2023年同期65,689,255.66元[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额-1,396,567.40元，2023年同期-26,832,520.75元[26] - 2024年期初现金及现金等价物余额21,621,643.42元，2023年同期44,653,810.82元[26] 股东持股 - 内蒙古金睿泓吉持股152,500,000股，比例15.00%[12] - 江苏丹化集团持股67,550,050股，比例6.65%[12] - 财通基金－工商银行－富春定增1021号资管计划持股29,242,200股，比例2.88%[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王志伟、蒋国昌、董文浩独立性[1] - 董事会认为全体独立董事具备岗位资格，符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 专项意见日期为2025年4月9日[2]

业绩数据 - 2024年日常关联交易预计2300万元，实际1055.40万元[6][7] - 2025年日常关联交易预计发生额2300万元[8] 关联方情况 - 辽宁中泽集团朝阳纺织2024年末资产负债率100%，净利润 -5433.24万元[9] - 乌兰察布市万联易达供应链管理2024年末资产负债率74.68%，净利润157.26万元[9] 交易策略 - 2025年购买商品参照市场价格，接受劳务邀标择优，定价公允[12]