上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-017 上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款公告 根据 2023 年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条 款。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三期股权激励预留 首批的授予登记已完成，本次共授予登记 792,000 股，对《公司章程》部 分条款修改如下： 《公司章程》原"第六条 公司注册资本为人民币 2,402,590,537 元。" 修改为： "第六条 公司注册资本为人民币 2,403,382,537 元。" 原"第二十条 公司股份总数为 2,402,590,537 股。 股本结构为：人民币普通股 1,799,382,217 股，占 74.89%；境内上市 外资股 603,208,320 股，占 25.11%。" 修改为： "第二十条 公司股份总数为 2,403,382,537 股。 股本结构为：人民币普 ...

公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

上海宝信软件股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 28 日第十届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司"）治理结构，保 证公司规范运作，更好地维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海宝信软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法规、中 国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业 ...

限制性股票授予 - 2020年4月拟授予不超1700万股，首次不超1530万股，激励不超650人[3] - 2020年5月首次授予645名对象1524.5万股[5] - 2021年3 - 4月向14名对象授予36.3万股[6][7] 限制性股票数量变动 - 2021年6月、2023年6月因利润分配等变为2025.8907万、1044.7889万股[7][9] - 2024年3月14日回购注销后变为1042.1688万股[9] 解除限售情况 - 2022 - 2023年多次解锁共1499.3272万股[8][9] - 2024年4月20日起预留第一批部分进入二解售期[10] - 本次10名对象可解售13.5187万股，占比0.0056%[14]

上海宝信软件股份有限公司公告 1、主营业务相关 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-012 上海宝信软件股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求， 为规范关联交易，公司根据 2024 年度经营计划和以前年度关联交易实际情 况，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第十届董事会第十 八次会议审议通过，拟提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）公司 2024 年度关联交易预计 (单位：万元人民币) | 序 | 关联人 | 2023 | | 年实际 | | 2024 | | 年预计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 营业收入 | 采购 | 租赁 | 合计 | ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 程林独立董事 2023 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注 中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 程林，1976 年 9 月出生，加拿大约克大学会计学本科、美国俄亥俄州 立大学会计学硕士、会计学及管理信息系统博士，教授。 - 1 - 独立董事年度述职报告 报告期内本人按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议 的各项议案。以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对报 告期内董事会、专门委员会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会的召集召开程序均合法合规， 重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序 ...

审计委员会工作报告 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公 司审计委员会工作规则》的规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现 就本年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司第十届董事会审议委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董 事 3 名委员组成，白云霞任主任。 二、主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，经审计委员会审议，向董事会提出了聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）为 2023 年度财务和内控审计机构的建议。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定， 对天健所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信 息安全管理、风险承担能力水平等方面以及 2023 年审计过程中的履职情况进行监督和 评估。 天健所具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的 各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。 经审核，公司支付给天健所的年度审计费用与公司披露的审计费用相符 ...

上海宝信软件股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 | | | 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝信 软件公司董事会的责任。 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-101 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

核查意见 上海宝信软件股份有限公司监事会 关于第十届董事会第十八次会议相关议案的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 有关规定，公司监事会对第十届董事会第十八次会议相关议案进行审核， 并发表核查意见如下： 一、第二期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解除限售的议 案 1、经核查，公司第二期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期的 解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司第二期 限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 625 人。 按照激励对象 2022 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性 股票为 9,928,459 股，占公司现总股本的 0.4131%。 1、经核查，公司第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期 的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司第二 期限制性股票计划相关约定，本次符 ...

关于上海宝信软件股份有限公司 关于上海宝信软件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕6-103 号 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 | | | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明………………………………………… 第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6—7 页 本报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宝信软件公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宝信软件公司管理层的责任是提 ...