关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-040 龙建路桥股份有限公司 届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 为进一步加强与投资者的互动交流，龙建路桥股份有限公司（以下 简称公司）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-038 龙建路桥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 21 日 投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00-2025 年 5 月 21 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

会议信息 - 会议通知和材料于2025年4月24日发出[2] - 会议于2025年4月29日召开[3] - 公告发布日期为2025年4月30日[9] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告[5] - 审议通过制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》的议案[5] - 审议通过增补董禹岑为公司非职工代表监事的议案[6] 人员变动 - 胡庆江于4月22日辞去公司非职工代表监事职务[6]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-035 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十次会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 3.会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于聘任公司副总经理的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意聘任王伟波先生为龙建路桥股份有限公司副总经理，任期至本 届董事会届满。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2025-037"号 临时公告。 2.龙建路桥股份有限公司 2025 年第一季度报告（11 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-037 龙建路桥股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日召开 第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王伟波 先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：简历 王伟波先生，汉族，1976 年 9 月出生，中共党员，正高级工程 师。研究生学历。 王伟波先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司副总经理； 2019 年 7 月任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司党委书记、董事 长；2024 年 12 月至今任龙建路桥股份有限公司总经理助理、总审计 师。 截至目前，王伟波先生持有公司股份 155,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入18.00亿元，上年同期18.96亿元，减少5.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润821.70万元，上年同期653.63万元，增长25.71%[5] - 2025年第一季度营业总收入为18.00亿元，2024年同期为18.96亿元，同比下降5.06%[18] - 2025年第一季度净利润为836.33万元，2024年同期为744.48万元，同比增长12.34%[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0081元/股，2024年同期均为0.0064元/股，同比增长26.56%[20] - 2025年第一季度营业收入7.31亿元，较2024年第一季度7.40亿元减少1.18%[27] - 2025年第一季度净利润1156.08万元，较2024年第一季度947.60万元增加21.99%[27][28] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度利息费用为1.59亿元，2024年同期为1.63亿元，同比下降2.87%[18] - 2025年第一季度利息收入为0.80亿元，2024年同期为0.79亿元，同比增长1.54%[18] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -22.98亿元，上年同期为 -7.74亿元[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -22.98亿元，2024年同期为 -7.74亿元，同比下降196.65%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.48亿元，2024年同期为 -5.16亿元，同比增长71.16%[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11.66亿元，2024年同期为6.15亿元，同比增长89.59%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.60亿元，2024年同期为28.13亿元，同比下降12.54%[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为42.20亿元，2024年同期为28.87亿元，同比增长46.18%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计7.50亿元，较2024年第一季度9.07亿元减少17.30%[30] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金25.82亿元，较2024年第一季度13.75亿元增加87.89%[30] - 经营活动现金流出小计为28.9938182265亿美元，上年同期为17.527778475亿美元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21.4892967039亿美元，上年同期为 -8.4531933073亿美元[31] - 投资活动现金流入小计为168.500384万美元，上年同期为168.04万美元[31] - 投资活动现金流出小计为14319.78万美元，上年同期为36480.9368万美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 -14151.279616万美元，上年同期为 -36312.8968万美元[31] - 筹资活动现金流入小计为20.1349821464亿美元，上年同期为14.4637547885亿美元[31] - 筹资活动现金流出小计为7.4444467239亿美元，上年同期为8.4049162081亿美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.6905354225亿美元，上年同期为6.0588385804亿美元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 -10.213889243亿美元，上年同期为 -6.0256444069亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为20.4726190869亿美元，上年同期为16.5359782535亿美元[31] 资产负债（同比环比） - 本报告期末总资产350.12亿元，上年度末375.13亿元，减少6.67%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益37.10亿元，上年度末36.93亿元，增长0.46%[6] - 预付款项较上年期末增加13.37亿元，增加3955.51%，因市场供需格局变化[9] - 应付职工薪酬较上年期末减少7206.83万元，减少30.45%，因发放上一年度职工薪酬[10] - 应交税费较上年期末减少1.08亿元，减少58.38%，因缴纳2024年计提的企业所得税[10] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计197.96亿元，较2024年12月31日的224.17亿元有所下降[14][15] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计152.16亿元，较2024年12月31日的150.96亿元略有上升[15] - 截至2025年3月31日，公司资产总计350.12亿元，较2024年12月31日的375.13亿元有所减少[15] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计193.43亿元，较2024年12月31日的223.90亿元有所下降[15][16] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计90.47亿元，较2024年12月31日的85.19亿元有所上升[16] - 截至2025年3月31日，公司负债合计283.89亿元，较2024年12月31日的309.10亿元有所减少[16] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计66.23亿元，较2024年12月31日的66.04亿元略有上升[16] - 2025年3月31日货币资金为42.92亿元，较2024年12月31日的56.69亿元减少[14] - 2025年3月31日短期借款为40.92亿元，较2024年12月31日的31.67亿元增加[15] - 资产总计201.83亿元，较上期214.79亿元减少6.03%[24][26] - 负债合计179.78亿元，较上期192.89亿元减少6.89%[25] - 所有者权益合计22.05亿元，较上期21.89亿元增加0.70%[25] - 货币资金21.37亿元，较上期31.77亿元减少32.74%[24] - 应收账款42.40亿元，较上期48.84亿元减少13.17%[24] - 短期借款30.66亿元，较上期22.04亿元增加39.12%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数58362户，前十名股东中黑龙江省建设投资集团有限公司持股4.47亿股，占比44.05%[12] - 黑龙江省建设投资集团有限公司持有人民币普通股446,690,030股，为前10名无限售条件股东中持股最多[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计524.83万元，其中非流动性资产处置损益28.96万元，政府补助668.27万元[7][8]

龙建路桥股份有限公司 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-039 2025 年 4 月 30 日 报备文件 龙建股份第十届监事会第十次会议决议。 附件：简历 董禹岑先生，汉族，1992 年 5 月出生，中共党员。研究生学历。 关于增补非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于增补董禹岑为公司 非职工代表监事的议案》。具体内容如下： 鉴于公司原监事胡庆江因工作变动，已于 2025 年 4 月辞去公司非 职工代表监事职务，为保证公司监事会各项工作的顺利开展，依照《公 司法》《公司章程》等相关规定，经公司第十届监事会第十次会议审议 通过，同意提名董禹岑先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代 表监事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起 至第十届监事会届满。该事项需提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司监事会 董禹岑先 ...

分红政策 - 未来三年每年现金分红，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期或阶段难分且有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] 分配方式与条件 - 采取多种方式分配股利，有条件优先现金分红[4] - 实施现金分红须满足年度可分配利润为正值等4个条件[4][5] 审议与执行 - 回报规划方案需出席股东大会股东表决权1/2以上通过[8] - 董事会每三年重新审议现行回报规划并调整[6] - 利润分配预案经董事会、股东大会批准，2个月内完成分配及转增股本[6] - 股东分红回报规划经相关委员会审议后，提交董事会、监事会、股东大会审议[8]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-034 龙建路桥股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到非职工 代表监事胡庆江先生的书面辞呈。胡庆江先生因工作变动，申请辞去公 司第十届监事会监事职务。胡庆江先生任职期间与监事会不存在意见分 歧。辞职后，不再担任公司任何职务。 胡庆江先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 不影响公司监事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《龙 建路桥股份有限公司章程》的相关规定，胡庆江先生的辞职报告自送达 公司监事会之日起生效。 胡庆江先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监 事会对胡庆江先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷 心的感谢！ 特此公告。 辞职申请 报备文件 龙建路桥股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-033 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第四次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度 对外担保预计额度的议案》，公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元(其中融资授信 700,658.49 万元）。其中，公司对资产 负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元(其中融资授信 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元(其中融资授信 231,606.16 万元），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 止（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的"2024-020" | 单位：人民币万元 | | -- ...