龙建路桥股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况 评估的报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审 亚太）对龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2023 年度的 审计工作，主要内容是审计评价公司 2023 年度财务报告，包括 资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务 报表附注。在中审亚太审计期间，公司根据公司《董事会专门 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等要求 进行了监督审查，现将中审亚太 2023 年度审计工作履职情况报 告如下： 一、中审亚太的基本情况 （一）基本信息 - 1 - 和信息技术服务业、房地产业、农、林、牧、渔业和建筑业 等。 - 2 - （二）投资者保护能力 2023 年末，中审亚太职业风险基金上年度 7,260.68 万元， 职业保险累计赔偿限额 40,000 万元。中审亚太职业风险基金的 计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事 责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如下： | 序号 | 诉讼地 | 诉讼案由 | 诉讼金额 | 被告 | 案情进展 | | | | ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-025 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司 对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融 资授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计 额度为 216,278.16 万元（全部为融资授信担保），担保额度和授权期 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司、黑龙江龙 建设备工程有限公司、龙建科工（黑龙江）有限公司 ...

公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 龙建路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-023 龙建路桥股份有限公司 关于 2024 年度授信及对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第十届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于公司 2024 年度 授信预计额度的议案》《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》。 截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2023 年末经审计净资产金额 的 50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。 一、申请授信预计情况概述 公司 2024 年度授信预计额度为 3,068,965.67 万元（其中融资授信 1,783,141.67 万元）。本次授信预计额度中，资产负债率 70%以上公司 为授信主体的授信额度为 2,546,831.78 万元（其中融资授信 1,265,007.78 万元）；资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额度 为 522,133.89 万元（其中融资授信 51 ...

本人王立冬，男，68 岁，曾任黑龙江交通高等专科学校助 教、讲师、教务处副主任、教务处处长、副教授；黑龙江省交通 干部学校副校长、校长；黑龙江省公路工程质量监督站副站长、 站长；2006 年 2 月任黑龙江省交通运输厅建设管理处处长；2012 年 10 月任黑龙江省交通运输厅总工程师；2014 年 1 月任黑龙江 省交通运输厅党组成员、总工程师；2015 年 10 月退休；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任龙建路桥股份有限公司独立董事。 - 1 - 作为公司的独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系不 在公司或附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、 不是公司股东、不在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王立冬 2024 年 4 月 18 日 本人王立冬作为龙建路桥股份有限 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-021 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（5 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 本议案需提交公司股东大会审议。 议案 2：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》（5 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 议案 3：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG） 报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次 会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式 ...

龙建路桥股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况的报告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委 员会，由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事（含一名会计专业 人士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现 就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第九届审计委员会构成如下： 主任：丁 波（会计专业人士） 委员：张成仁 王德军 刘志伟 于 波 2023年12月28日，经公司第四次临时股东大会会议选举产生 了第十届董事会。经第十届董事会第一次会议审议，决定由独立 董事于向慧（会计专业人士）任审计委员会主任委员，张成仁、 于波、孙宏斌、刘德海任审计委员会委员。2024年3月1日，公司 召开第十届董事会第三次会议对审计委员会构成进行调整，通过 后产生的审计委员会具体构成如下： 主任：于向慧（会计专业人士） 审计委员会审议通过了《公司审计部关于公司 2022 年度募 集资金存放与使用情况的 ...

重要内容提示: 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-019 龙建路桥股份有限公司重大合同进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司蒙古 LJ 路桥有限责任公司（以下简称蒙古公司）与蒙古国政府签订的"托僧曾 各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向 167 公里沥青混凝土公路工程项 目（以下简称 167 公里项目）"建设—转让特许协议及补充协议（详见 公司在上海证券交易所网站披露的"2017-060""2020-015""2022-024" 号公告），蒙古国政府剩余应支付 167 公里项目投资偿还款 205,347,525.00 元人民币。 2023 年，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到 167 公里 项 目 投 资 偿 还 款 72,107,775,000.00 蒙 图 ， 折 合 人 民 币 约 150,137,894.85 元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)。 近 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-017 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，在计划额度内公司实际提 供担保的具体情况如下： 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司 对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融 资授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司、黑龙江省 龙建路桥 ...

关于受让控股子公司股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-016 龙建路桥股份有限公司 本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。 交易简要内容：本次公告是"2020-053"、"2020-059"、"2023-073" 号临时公告的后续进展公告。龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、 龙建股份）于 2024 年 3 月 22 日受让中银金融资产投资有限公司（以下 简称中银资产）、交银金融资产有限公司（以下简称交银投资）持有的 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）35.0878%的股 权以及黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）36.0400% 的股权，股权受让价格合计 3.4 亿元。目前，公司已支付股权全部受让 价款； 本次交易不构成关联交易； 本次交易未构成重大资产重组。 二、交易进展 2023 年 9 月 12 日，公司召开第九 ...