信用评级与分红 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA级，评级展望“稳定”[8][98] - 2022 - 2024年现金分红分别为35,521,589.11元、35,517,214.11元、40,561,269.84元，占当年净利润比率分别为10.17%、10.63%、9.82%[19] - 最近三年累计现金分红额占年均可分配利润比例为30.53%[19] 财务数据 - 2022 - 2024年末发行人资产负债率分别为86.20%、83.94%和82.40%[27][29][124] - 2022 - 2024年末发行人有息债务余额分别为1,315,514.44万元、1,423,730.84万元和1,396,962.20万元，为净资产的2.94倍、2.43倍和2.12倍[27] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为34,934.92万元、33,414.19万元和41,296.04万元，同比分别增长29.95%、降低4.35%和增长23.59%，毛利率分别为10.95%、11.72%和11.75%[128] 业务风险 - 公司业务受宏观经济、原材料价格、人工成本等因素影响，存在相应风险[25][26] - 可转债存在本息兑付、转股价格修正等风险[31][32] - 公司业绩存在季节性波动风险[118] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超10.00亿元[60] - 可转债期限为6年，初始转股价格有规定[62][71] - 发行方案尚待中国证监会同意注册[58] 股权结构 - 截至2024年12月31日，黑龙江省建设投资集团有限公司持股44.02%，为第一大股东[149] - 公司股本为1,014,031,746股[50] - 截至2024年12月31日，限售流通股3335700股，占比0.33%；无限售流通股1011441846股，占比99.67%[148] 子公司情况 - 2024年末黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司资产总额较2023年末增长约23.96%[173] - 2024年度黑龙江伊哈公路工程有限公司营业收入较2023年度增长约276.62%[173] - 2024年末龙建路桥养护工程（黑龙江）有限公司净资产较2023年末增长约1152.76%[174] 市场扩张与并购 - 2023年下半年收购黑龙江龙建宏远工程有限公司55%股权[169][171] - 2024年10月河南省迅飞工程有限公司由第四公司100%持股变更为龙建股份100%持股[170][171]

融资进展 - 公司2025年5月28日获上交所审核通过发行可转债申请[1] - 会同中介机构更新修订申请文件[1] - 发行可转债尚需中国证监会注册，时间不确定[2]

诉讼案件 - 2023 年 4 月子公司五公司起诉长城路桥公司[2] - 2023 年 11 月二审判决维持原判[4] - 2024 年 1 月五公司申请强制执行[4] 涉案金额 - 涉案金额 11,418,863.00 元及利息，费用 17,313.00 元[3] - 2024 年 5 月收到扣除执行费后案款 5,433,228.36 元[5] 后续进展 - 2025 年 3 月法院判决追加股东为被执行人，郑军上诉[8][9]

公司再融资获批 - 龙建股份再融资申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，获得上交所上市审核委员会通过 [1] 上市委会议问询重点 - 上市委要求公司说明高额货币资金与高额负债并存的合理性，需结合经营模式、业务规划、资金需求和现金流进行分析 [2] - 上市委要求公司说明偿债能力，需结合资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周转率和利息保障倍数等财务指标进行说明 [2] 募集资金用途 - 公司拟发行不超过10亿元可转债，募集资金将用于两个高速公路建设项目和偿还银行贷款 [3] - G1111鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目拟投入6.4亿元，占募集资金总额的64% [4] - 国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目拟投入8000万元，占募集资金总额的8% [4] - 偿还银行贷款拟投入2.8亿元，占募集资金总额的28% [4] 可转债发行细节 - 可转债每张面值100元，按面值发行 [4] - 发行对象包括自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者 [4] - 中银国际证券担任本次发行的保荐机构，保荐代表人为费霄雨和蒋志刚 [4]

融资进展 - 2025年5月28日公司向不特定对象发行可转债申请获上交所审核通过[1] - 发行尚需获证监会同意注册决定方可实施[1] - 最终能否获批及时间存在不确定性[1]

龙建路桥股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-043 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,213,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.30 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积 ...

法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年年度股东大会之 律意见书 失成 DENTONS w Firm in China. 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 在用的扫描App 北京大成(哈尔滨)律师事务所 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见 书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-041 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、诉讼的基本情况 2023 年 6 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、申请执行人） 向甘肃省张掖市甘州区人民法院对张掖市万盛投资开发建设有限责任 公司（以下简称万盛公司、被执行人）提起诉讼（详情请见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所披露的"2023-055"号临时公告）。 2023 年 9 月，公司收到甘肃省张掖市甘州区人民法院（2023）甘 0702 民初 4980 号民事调解书。（详情请见公司于 2023 年 9 月 28 日在 上海证券交易所披露的"2023-078"号临时公告）。 二、案件进展情况 民事调解书发生法律效力后，万盛公司一直未履行生效法律文书所 确定的义务。为保护公司合法权益，公司向甘肃省张掖市甘州区人民法 院寄出强制执行申请书,申请强制执行内容如下： 申请执行人：龙建路桥股份有限公司 2. 请求人民法院强制被执 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-042 龙建路桥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 21 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00-2025 年 5 月 21 日 15 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 5 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年年度股东大会议程安排 （2025.5.21 14:30） | 序号 | | 会议议程 | | --- | --- | --- | | 一 | | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | | 报告议案 | | 议案 | 1 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 议案 | 2 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 议案 | 3 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 | | 议案 | 4 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》 | | 议案 | 5 | 《龙建路桥股份有限公司 年度财务决算报告》 2024 | | 议案 | 6 | 《龙建路桥股份有限公司 年度财务预算报告》 2025 | | 议案 | 7 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案》 | | 议案 | 8 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配议案》 | | 议案 | 9 | 《龙建路桥股份有限公司 202 ...