龙建路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会议程安排 (2024.3.1 14:50) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于选举独立董事的议案 | | 1.01 | 关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 2024 年 3 月 龙建路桥股份有限公司 张松滨先生的辞职将导致公司董事会及其任职的专门委员 会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，故继续履 行职责至新任独立董事产生之日。 经公司董事会提名委员会审定，苏宝伶先生作为独立董事候 选人已通过公司第十届董事会第二次会议审议，任期至第十届董 事会届满，现提交股东大会选举。 请各位股东审议。 龙建路桥股份有限公司董事 ...

3.会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人；独立董 事张松滨因个人原因缺席本次会议，也未委托其他董事代为行使其表决 权。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-006 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会 议通知和材料于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 2.龙建路桥股份有限公司2024年董事会定期会议方案（10票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 3.关于制定《龙建路桥股份有限公司参股公司管理办法（试行）》 的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 会议审议通过了以下议案： 1.关于增补苏宝伶 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-008 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 1 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月1日 本次股东大会采用的网络投票系统： 中国证券登记结算有限公司网络 投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统： 中国证券登记结算有限公司网络投票系 ...

龙建路桥股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司增补独立董事情况 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会收到张松滨先生递 交的书面辞职申请。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证券 交易所披露的《龙建路桥股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公 告号：2024-002）。 鉴于张松滨先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第二 次会议，审议通过了《关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案》，同意 增补苏宝伶先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第十届董事会任期届满为止。独立董事候选人苏宝伶先生的简历请 见附件。 截至本公告披露日，苏宝伶先生未持有公司股份， ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明 提名人龙建路桥股份有限公司董事会，现提名苏宝伶为龙建 路桥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任龙建路桥股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与龙建 路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-005 龙建路桥股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年 第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 序号 | 分 地 区 | 分行业 | 第四季 度中标 项目数 | 第 四 季 度 中标项目 金额（万元 | 本年 累计 中标 项目 | 本年累计 中标项目 合计金额 | 上年同期 累计中标 项目合计 | 同比增 减（%） | 本年累计中 标尚未签合 同项目合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （万元人 | 金额（万元 | | 金额（万元 | | | | | 量（个） | 人民币） | 数量 （个） | 民币） | 人民币） | | 人民币） | | 1 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-004 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到肯尼亚国家公 路局发来的中标通知书： 公司被确定为肯尼亚瓦吉尔 - 塔巴杰 - 科图洛 （A13）公路升级 项目 1 标段：瓦吉尔-塔巴杰道路升级以及沿线安装光纤电缆相关土建 工程项目（以下简称项目、本项目）中标人。 一、项目中标情况概述 项目地点：肯尼亚 中标价：9,114,696,296.88 肯先令,折合人民币约为 5.04 亿元（按 中标日汇率计算） 龙建路桥股份有限公司董事会 上述项目的实施，可以为公司提高肯尼亚市场份额、积累国外工程 业绩；有助于提高公司国际化经营能力，为公司"走出去"战略迈出坚 实的一步，对打造公司国际声誉及创造经济效益均具有重要意义。 三、风险提示 本项目为国外项目，可能存在政治、材料采购、汇率变动等风险， 请广大投资者注意投资风险。本项目公司承担工程量约占公司 2022 年 经审计营业收入的 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-003 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙江省龙 建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）收到招标人巴彦县交通运 输局、招标代理机构黑龙江日辉工程项目管理有限公司发来的中标通知 书： 二公司被确定为省道绥化至尚志公路绥巴界至巴彦段改扩建工程 施工项目（以下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：黑龙江省巴彦县 工期：730 日历天（具体开竣工日期以合同签订为准） 工程概况：项目施工内容整体包括路基、路面、桥梁涵洞、安全设 施及预埋管线、道班、绿化及环境保护设施等工程量清单、图纸内全部 内容及缺陷责任修复，建设里程 79.089 公里。 本项目约占公司 2022 年经审计营业收入的 4.59%。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 报备文件 中标通知书。 中标价：778,411,744.22 元 ...

近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）及公司子公司黑龙 江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）收到招标人大庆市 大同区交通运输局、招标代理机构宜国发项目管理有限公司发来的中标 通知书： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-001 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 工程概况：项目施工内容整体包括路基工程、路面工程、排水防护 工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线服务设施施工及缺陷责任 期修复，A1 标段、A2 标段建设里程共 50.7 公里。 本项目约占公司 2022 年经审计营业收入的 2.93%。 特此公告。 公司及一公司分别被确定为省道兰西至民意公路安达大同界至大 兴段改扩建工程施工 A1、A2 标段（以下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：黑龙江省大庆市 中标价：A1 标段中标价 445,122,864.25 元；A2 标段中标价 52,067,076.04 元 工期：17 个月 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

龙建路桥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-002 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立 董事张松滨先生的书面辞职申请。张松滨先生因个人原因申请辞去第十 届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员职务。由于张松滨先生的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董 事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，张松滨先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张松滨先 生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有 关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至目前，张松滨先生未持有公司股份，张松滨先生的辞职对公司 董事会的正常运作不构成影响。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 报备 ...