证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-117 龙建路桥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 28 日 投票时间为：2023 年 12 月 27 日 1 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程安排 (2023.12.28 14:30) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | | 议案 2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 | | 议案 3 | 关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目一 包终止协议》的议案 | | 议案 4 | 关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 议案 5 | 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 | | 议案 6 议案 | 关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的 | | 议案 7 | 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | | 议案 8 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | | 8.01 | 选举田玉龙先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 8.02 | 选举宁长远先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 8.03 | 选举张成仁先 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 3,950,400 股。 本次股票上市流通总数为 3,950,400 股。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-116 龙建路桥股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开 第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划） 第一个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-104） ...

业务结构 - 公司建筑施工业务收入占比：公路建造工程项目99.53%，公路收费项目0.24%，咨询项目0.23%，不涉及房建业务 [3] - 公司收入来源分布：省内占比2/3，省外占比1/3 [3][5] - 省外市场布局：八大区域公司分布于西藏、新疆、广东、四川、海南、河南、云南等地区，市场开发足迹遍布31个省、自治区、直辖市 [3] 海外业务 - 海外业务区域布局：东非、西非、南亚东亚、中亚、蒙古及俄罗斯五大区域 [4] - 海外订单波动情况：好的年份达15亿元，差的年份不到3亿，主要受疫情影响、全球经济下行、汇率波动和地缘政治风险等因素影响 [4] 市场份额与竞争 - 省内市场份额：40%-50%，处于龙头地位 [5] - 主要竞争对手：央企和部分大型省属同行业企业 [9] 财务数据 - 资产负债率：2022年末为86.12% [9] - PPP项目情况：在手项目36个，总投资110.67565亿元，其中19个处于建设期，17个处于运营期 [7] 发展规划 - 十四五期间黑龙江省公路投资规划：高速公路总里程突破6000公里，较十三五增长约33% [6] - 未来产业布局：巩固公路工程和市政公用工程两大主业，培育砂石材料、矿山修复、水利工程、高标准农田、乡村振兴等新业务 [10] 订单与项目 - 2022年国内新签订单增长：接近翻倍，主要来自最美龙江331边防路、北漠高速、鹤伊高速等项目，新签合同订单185.54亿元 [8]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-115 龙建路桥股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司获得高新技术企业证书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）、子公司黑龙江省 龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）、子公司黑龙江省龙建 路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）、子公司黑龙江省龙建路桥 第五工程有限公司（以下简称五公司）、子公司黑龙江省龙建路桥第六 工程有限公司（以下简称六公司）、子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工 程有限公司（以下简称市政公司）、子公司黑龙江龙建设备工程有限公 司（以下简称设备公司）、子公司龙建科工（黑龙江）有限公司（以下 简称龙建科工）、孙公司黑龙江省金力工程检测有限公司（以下简称金 力公司）收到黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑 龙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。其中公司、一公司、 二公司、五公司、六公司、市政公司、龙建科工、金力公司 8 家再次通 过高新技术企业认定，设备公司为首次通过 ...

公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 238 2022 年年度报告 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 栾庆志 | 出差在外 | 于海军 | | 独立董事 | 王立冬 | 出差在外 | 王德军 | | 独立董事 | 丁波 | 出差在外 | 刘志伟 | 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人田玉龙、主管会计工作负责人于海军及会计机构负责人（会计主管人员）靳利群 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2022年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以 实施 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-101 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十七 次会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案（6票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》中"因对标 企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重 大变化等特殊原因需要调整，应当由董事会审议确定，并在公告中予以 披露及说明"的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-104 龙建路桥股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）第一个解除限 售期将于 2023 年 12 月 22 日届满，相应解除限售条件已经成就。 本次可解除限售的激励对象共 68 人，可解除限售的限制性股票数量合计 395.04 万股，约占目前公司总股本的 0.39%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前， 公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 2 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-107 龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<龙建路桥股 份有限公司章程>的议案》,具体内容如下： 2023 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》，鉴于本次激励 计划中的 1 名激励对象因主动辞职而不再具备激励对象资格，公司对其 已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票后， 公司股本总额由 1,014,902,546 股减少至 1,014,777,546 股，公司注册 资本变更为人民币 1,014,777,546 元。 根据《国务院办公厅关于上 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-114 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...