龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据龙建股份第二届第三 次职工代表大会第一次临时会议决议，推荐王志刚先生、张常顺先生为 公司第十届监事会职工监事人选(简历详见附件)。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-108 龙建路桥股份有限公司关于推选职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王志刚先生、张常顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒。 两位职工监事将与公司股东大会选举产生的 3 名监事共同组成第十 届监事会，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年，任期与本届 监事会任期一致。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 报备文件 龙建股份第二届第三次职工代表大会第一次临时会议决议。 附件：职工监事简历 王志刚先生，汉族，1974 年 7 月 22 日出生，中共党员，高级工程 师。本科学历。 王志刚先生 2011 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司审 张常顺先生，汉族，1989 年 3 月 19 日出生，中 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 龙建路桥股份有限公司独立董事提名人声明 提名人龙建路桥股份有限公司董事会，现提名张松滨先生、孙宏斌 先生、于向慧女士、刘德海先生为龙建路桥股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任龙建路桥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 龙建路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-105 同日，公司召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于<龙 建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划管理办法>的议案》和《关于核实<龙建路桥股份有限公司 龙建路桥股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事,某于独立判断 的立场,在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下, 就本次会议审议的以下议案发表独立意见如下: 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案 公司调整 2021 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励 计划)对标企业依据充分、方案合理。原对标企业葛洲坝 (600068. SH)已终止上市,不再适合作为公司激励计划的对标 企业,根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以 下简称《工作指引》)的规定调出对标企业。公司调整本次激励 计划对标企业符合《工作指引》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称《管理办法》)等相关法律、法规、规范性文件以及 公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激 励计划(草案)》)的规定,不会影响公司的持续发展,不存在 损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。上述议案 的决策程序符合法律、法规的规定,关联董事已回避表决,会议 程序合 ...

龙建路桥股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师 事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，证券监督管 理部门的相关要求及《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所 （以下简称会计师事务所）对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告，应遵照本制度履行选聘程序。上市公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称审计委员会）审核后，提交董事会审议，并由股东大 会决定，公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事 （四）具备保护知悉的公司信息、商业 ...

第一章 总则 第一条 为完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，增强公司董事会决策的专业性和科学性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所》《龙建路桥股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司董事 会现设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会四个专门委员会（如公司需要可增设相关委员会），并制定 本实施细则。 龙建路桥股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第二条 董事会专门委员会是董事会设立的专门工作机构， 应当按年度向董事会报告工作，对董事会负责，按照各自职责对 董事会职权范围内的事项进行审议后向董事会提交议案。 第二章 专门委员会职责 （五）董事会授权的其他事宜。 第三条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大战略投资决策进行研究并提出建议； （三）需董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、投融资、 金融衍生品、资产重组、资产处置、产权转让及置换、资本运作、改 - 1 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-111 龙建路桥股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展 的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；我们同意将 本议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议 批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。 3．董事会审计委员会的书面审核意见如下： 需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易对公司的持续经营、盈利能 力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。 董事会审计委员会审阅了公司与关联方间年度日常关联交易预计 的相关资料，认为公司 2024 年度日常关联交易情况预计属于正常经营 范围的需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在 损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项提 交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。此项交易尚须获得公 司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股 东大会上对该议案的投票权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-102 龙建路桥股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十三 次会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 4.本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案（5票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 监事会认为由于原对标企业葛洲坝（600068.SH）已终止上市，不 再适合作为公司激励计划的对标企业，根据《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本 次激励计划）的相关 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-113 龙建路桥股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年度 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | | 2017 | 年度 | 126,971,731.67 | 12,770,705,974.87 | 987,152,278.65 | | 2018 | 年度 | 123,923,873.24 | 15,340,923,578.34 | 1,776,698,189.02 | | 2019 | 年度 | 231,100,279.60 | 19,717,770,146.59 | 2,172,473,323.62 | | 2020 | 年度 | 219,342,232.60 | 23,416,782,985.59 | 3,286,153,665.79 | | 2021 | 年度 | 319 ...

董事会审计委员会审阅了公司与关联方间新增的年度日常 关联交易预计的相关资料,认为公司新增的2023年度日常关联 交易情况预计属于正常经营需要,额度适当,遵循了公开、公平、 公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东 利益的情形。 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会审计委员会的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》的有 关规定,作为龙建股份董事会审计委员会委员,我们认真审阅了 公司提供的有关资料,经公司第九届董事会审计委员会审议,向 董事会对相关议案出具审核意见如下: 一、关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程(第一批) PPP项目一包终止协议》的议案 经过审核,我们认为本次终止 PPP项目暨关联交易终止事项 不存在违反现行有效的法律、法规规定的情形,不存在损害公司 和全体股东,特别是中小股东利益的情形。 关联委员张成仁已回避表决,我们同意该事项提交公司董事 会审议,审议时关联董事应回避表决。此项交易尚须获得公司股 东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在 股东大会上对该议案的投票权。 二、关于公 ...