经理层构成与职责 - 公司经理层由总经理、副总经理等组成，实行总经理负责制[2] - 经理层采取“制度 + 清单”管理模式[5] 会议相关 - 总经理办公会议分通报、研讨、决策事项三种，原则每周一次[11][12] - 五种情形应召开临时会议，通知提前至少1日书面发布[12] - 议题材料至少提前2天完成审核程序[13] 其他规定 - 规则自印发日施行，2020年规则废止，由办公室解释[23][24][25]

委员会设置 - 公司董事会设战略、投资与可持续发展等四个专门委员会[2] - 战略、投资与可持续发展委员会成员五至七名，外部董事占多数[13] - 提名、薪酬与考核、审计与风险委员会成员均为五名[13] 委员会职责 - 战略、投资与可持续发展委员会研究公司长期战略等事项并提建议[4] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准等并提建议[5] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准等并提建议[5] - 审计与风险委员会监督评估内外部审计等工作并发表意见[6][8] 工作流程 - 部分事项需审计与风险委员会过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事辞职公司需60日内完成补选[14] - 审计部至少每季度向审计与风险委员会报告一次[18] - 审计部至少每半年对特定事项核查一次[18] - 董事会收到审计与风险委员会报告后需及时公告[20] - 年度经营计划经理层提前30个工作日提出报委员会审议[25] - 提名委员会提前一至两个月提候选人和人选建议[27] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[31] - 各委员会会议提前五天通知，提前3日提供资料[31] - 各委员会会议三分之二以上委员出席方可举行[31] 其他规定 - 会议记录保存十年[33] - 实施细则由董事会负责解释和修订[40] - 实施细则自审议批准之日起施行[41] - 原实施细则废止[41]

会议与选举 - 2025年3月19日召开第一次临时股东大会，选举李金杰为非独立董事[1] - 2025年3月19日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过修订董事会专门委员会实施细则等议案[1] 人事变动 - 栾庆志于1月15日辞去公司董事、战略委员会委员职务[1] 委员会变更 - 原“战略委员会”变更为“战略、投资与可持续发展委员会”[2] - 原“审计委员会”变更为“审计与风险委员会”[2] 委员会职权与人员 - 战略、投资与可持续发展委员会增加可持续发展管理职权等内容[4] - 提名委员会主任委员由董事长担任，选举宁长远为提名委员会主任委员[5] - 选举李金杰为战略、投资与可持续发展委员会委员[5] - 战略、投资与可持续发展委员会主任委员为宁长远[5] - 薪酬与考核委员会主任委员为刘德海，审计与风险委员会主任委员为倪明辉[5]

北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 大成 i 北京大成 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 1. 公司经由董事会审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案》,决定于2025年3月1 ...

会议基本信息 - 股东大会于2025年3月19日在哈尔滨召开[4] - 出席会议股东及代理人4人，持表决权股份449,109,438股，占比44.29%[4] 议案表决情况 - 修订《章程》等议案A股同意票数449,109,438，比例100%[6][8] - 增补李金杰为非独立董事议案得票448,495,638，占比99.86%[9] - 5%以下股东对修订章程等议案同意票数2,419,408，比例100%[10] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，出席9人；监事5人，出席4人[7]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-019 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人。董事长 宁长远因出差在外委托副董事长陈涛代为出席会议并表决；董事李金杰 因出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决。4 名监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第十八次会议通知和材料于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》的议案 （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意根据龙建股份《公司章程》《董事会议事规则》及最新法律法 规、规范性文件优化公司决策权限，更新修订《公司董事会决策 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-017 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 19 日 投票时间为：2025 年 3 月 18 日 15:00-20 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-016 龙建路桥股份有限公司 部分高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张中洋 | 董事、监事、高级管 | 243,000 | 0.024% | 其他方式取得：243,000 | | | 理人员 | | 股 | | 1 | 刘树军 | 董事、监事、高级管 | 243,000 | 0.024% | 其他方式取得：243,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 理人员 | | | 股 | | 李金杰 | 董事、监事、高级管 | 125,000 | 0.012% | 其他方式取得：125,000 | | | 理人员 | | | 股 | 注：其他方式为公司实施股权激励计划行权取得。 上述减持主体 ...

股本与注册资本 - 因7名激励对象离职，公司回购注销74.58万股限制性股票[5] - 回购注销后公司股本总额由1,014,777,546股减至1,014,031,746股[5] - 公司拟将注册资本变更为人民币1,014,031,746元[5] 公司章程修订 - 规范全文数字表述，新增职工民主管理与劳动人事制度等内容[5][7] - 股东大会职权、决策权限等多处条款调整[14][15] 人员变动 - 公司董事长辞任，应在30日内确定新法定代表人[8] - 提名李金杰为公司第十届董事会非独立董事候选人[112] 经营范围变更 - 增加园林绿化工程施工、铁路工程服务等多项内容[8] 股东与决策相关 - 明确不同情形下股东查阅、诉讼、提案、召集会议等权利[11][13][23] - 规定多种事项需股东大会、董事会审议批准的标准[15][16][96] 委员会设置与职责 - 战略、投资与可持续发展委员会新增ESG相关职责，审计委员会更名[40] - 薪酬与考核、审计与风险委员会成员构成明确[40] 利润分配 - 规定利润分配方案决策、派发时间及相关披露要求[53][54] - 现金分红比例低于30%时的特殊规定[54][56] 其他 - 2025年第一次临时股东大会于3月19日14:50召开[3] - 公司应在规定时间内报送披露报告、聘用董事会秘书等[52][42]

龙建路桥股份有限公司 董事会议事规则 （待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范龙建路桥股份有限公司(以下简称公司、本公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，增强防范风险 能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《龙建路桥股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士；设董事长一人、副董事长一人，由全体董事过半数选举产生； 不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或者更换，并 执行董事会议是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要依据股东大会、董事会的授权和决议负责对公司日常经营中 的重大事项进行管理和决策。 执行董事会议成员由公司内部董事(内部董事 ...