龙建路桥股份有限公司章程 （待经公司 2023 年第四次临时股东大会审议） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专业委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 共产党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-100 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到招标人周口临 港投资集团有限公司、招标代理机构天和项目管理有限公司发来的中标 通知书： 工程概况：工程内容包括本项目一期施工总承包范围内，工程承包 范围包括本项目一期施工总承包施工图范围内相关的所有内容。 本项目公司承担工程量约占公司 2022 年经审计营业收入的 2.80%。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 报备文件 中标通知书。 公司被确定为周口经济开发区运粮河畔棚户区改造项目（快乐家园） 一标段（以下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：周口经济开发区 中标价：暂估建筑安装工程费￥481,395,351.87 元乘以 98.5% 工期：1080 日历天 ...

市场地位与布局 - 公司在黑龙江省内处于行业龙头地位，省外市场遍布31个省区市 [3] - 海外市场覆盖24个国家，承建项目包括中国援冈比亚公路桥梁项目、蒙古国BT公路项目等标志性工程 [3] - 构建省外"1+N+8"、海外"1+7+N"市场开发体系，2022年实际新增合同订单339亿元（原计划255亿元） [7][8] 技术优势 - 拥有寒区施工技术核心优势，形成冻土路基、寒区沥青路面等技术标准及专利数百项 [4] - 技术应用于黑河-布拉戈维申斯克市黑龙江大桥、西藏S5项目、新疆S21项目等高寒地区工程 [4][5] - 在东北、西北、西藏等高海拔严寒地区重大项目占据主导地位 [4][5] 国企改革与战略规划 - 2023年制定全域创新体系实施方案，聚焦优化经济布局、完善公司治理等七大改革方向 [5][6] - 与国务院国资委"双百行动"协同推进，目标打造现代新国企 [6] - 计划切入水利基建、城中村改造、高标准农田等新领域作为增长点 [9] 项目成果与荣誉 - 省外项目如遂宁海绵城市PPP项目获国家优质工程奖，深圳潮州大桥项目获鲁班奖 [8] - 黑龙江大桥项目入选中国交通运输部"一带一路"十大典型案例 [4] - 海外项目形成东非、西非、中亚等五大区域基地，部分模式为全国首创 [8]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-099 龙建路桥股份有限公司签订国外施工项目合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与纳米比亚格兰德 维投资有限公司就建设纳米比亚投资建设纳米比亚鲸湾国家经济特区 项目，签订了《纳米比亚鲸湾国家经济特区建设工程实施合同》，暂定 合同总价为壹亿美元。 一、交易对方介绍 名称：纳米比亚格兰德维投资有限公司 机构类型：有限责任公司 关联关系：无关联关系 二、合同主要条款 甲方：纳米比亚格兰德维投资有限公司 乙方：龙建路桥股份有限公司 1.工程规模及实施内容：项目占地约 3000 公顷，特区内计划建设 十个园区，建设期约 10 年，园区内全部基础设施、道路、标准化厂房、 合同类型：建设工程实施合同； 对公司当期业绩影响：不会对 2023 年业绩产生重大影响； 特别风险提示：由于该项目属于国外项目，合同履行可能存在政局、政 策、安全等不确定性。请投资者注意风险。 办公生活及附属用房等。本合同实施内 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-098 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wangchunming1999@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，改善公司董事会组成结构,提高决策的客 观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事必须具有独 ...

北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之 律 意 见 w Firm in China. 北京大成 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Te1: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所王冠伦、吴应茹律师出席公司2023年第 三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行 见证并出具本法律意见书。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神,对公司所提供的相关文件和有关事 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-097 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1.关于制定《龙建路桥股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露 事务管理制度》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份非金融企 业债务融资工具信息披露事务管理制度》。 2.龙建路桥股份有限公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核评价及年 度履职考核评价结果及薪酬兑现（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意根据公司 2022 年度实现营业收入核定经理层成员正职 2022 年度基 本年薪标准为 20.40 万元；根据经理层成员 2022 年绩效考核得分等情况，核 定经理层成员正职 2022 年度绩效年薪标准为 38.27 万元。 三、上网公告附件 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-096 龙建路桥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,100,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.25 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长宁长远主 持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二 ...

龙建路桥股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《公司信用类债券信息 披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商 协会）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》等相关法律法规的要求，特制定《龙建路桥股份有 限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（以下 简称本制度）。 第二条 非金融企业债务融资工具发行及存续期的信息披露 适用本规则。法律法规或交易商协会另有规定的，从其规定。 本制度所称非金融企业债务融资工具为公司在中国银行间 债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有息证券。 本制度所称信息披露为按照法律法规和交易商协会规定要 求披露的信息，在规定时间内、按照规定的程序、以规定的方式 向投资者披露；在非金融企业债务融资工具存续期间内，公司的 - 1 ...