会议信息 - 第十届董事会第十六次会议通知和材料于2025年1月16日发出[2] - 会议于2025年1月21日以通讯方式召开[3] - 应参会董事10人，实际到会10人[4] 人事变动 - 栾庆志于1月15日辞去公司董事等职务[5] - 审议通过增补李金杰为非独立董事议案，需提交股东大会审议[5][7] 主业核定 - 审议通过核定公司主业议案，主业为建筑工程投资建设运营及建筑产品制造[8][9]

会议信息 - 第十届董事会第十五次会议通知和材料于2024年12月25日发出[2] - 会议于2024年12月30日召开，11名董事到会，4名监事列席[3] 议案审议 - 审议通过修订《龙建路桥股份有限公司章程》议案，待提交股东大会[4][7][10] - 审议通过2025年董事会定期会议方案[8] - 审议通过《“十四五”人才发展专项规划中期评估报告》议案[8] 股本变更 - 回购注销74.58万股限制性股票后，股本减至1,014,031,746股[4] - 公司注册资本变更为1,014,031,746元[4]

信息披露变更 - 公司与《证券时报》信息披露服务协议于2024年12月31日到期[1] - 2025年1月1日起指定信息披露媒体变更为《上海证券报》[1] - 2025年度指定信息披露媒体为《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn[2]

股东大会信息 - 公司2024年12月30日14:50召开2024年第六次临时股东大会[6] - 2024年12月12日发布股东大会通知公告[7] - 网络投票时间为2024年12月29日至30日[8] 参会股东情况 - 出席股东及委托代理人5人，代表449,268,094股，占比44.27%[9] - 中小股东或代表4人，代表2,578,064股，占比0.25%[9] 议案表决结果 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》全票通过[14] - 《关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意率58.95%[15] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》同意率58.95%[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数449,268,094股，占比44.27%[4] 议案表决情况 - 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，A股同意票449,268,094，比例100%[7] - 新增2024年度日常关联交易预计额度议案，A股同意票876,064，比例58.95%[7] - 预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票876,064，比例58.95%[9] - 5%以下股东对上述三议案表决比例与A股相同[9] 议案审议结果 - 议案1为特别决议议案，获超出席会议有表决股份总数三分之二以上通过[10]

股本变动 - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划中74.58万股限制性股票[1] - 回购注销后公司股本总额将由1,014,777,546股减少至1,014,031,746股[1] - 公司注册资本将由1,014,777,546元变更为1,014,031,746元[1][3] 章程修订 - 原“战略委员会”修改为“战略、投资与可持续发展委员”，增加审议投资及ESG相关事项[3] - 原“审计委员会”修改为“审计与风险委员会”，明确风险管控职能[3] - 公司章程新增“第九章 职工民主管理与劳动人事制度”[3] 经营范围 - 公司经营范围增加园林绿化工程施工、铁路工程服务等多项业务[4] - 公司经营范围新增建筑装饰装修设计施工、房地产开发经营等[5] 股份交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[6] - 公司董事等人员离职后半年内不得转让所持公司股份[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可请求监事会、董事会诉讼[8][9] - 监事会、董事会收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[8] 股东大会与决策 - 股东大会原决定经营方针和投资计划，修订后决定发展战略和规划及投资计划[9] - 股东大会新增审议批准公司年度报告的职权[9] - 股东大会对发行公司债券可授权董事会作出决议[9] 重大事项审议 - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产总额占最近一期经审计总资产30%以上需审议[10] - 公司购买、出售重大资产成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元需审议[10] - 公司对自身项目投资金额占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元需审议[10] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%等情形需提交股东大会审议[12] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[14] 股东大会召集与提案 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行，因故不能召开需报告监管机构并说明原因[15] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发出通知[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[40][41] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[41] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年归属于公司股东净利润之比低于30%，需在相关公告详细披露情况[43][44] - 公司母公司报表中未分配利润为负但合并报表为正，应披露子公司向母公司实施利润分配情况及增强回报措施[44]

股份变动 - 7名激励对象离职，公司回购注销74.58万股限制性股票[1] - 回购后股本总额减至1,014,031,746股[1] - 回购后注册资本变更为1,014,031,746元[1] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 明确申报登记地点、时间、联系人及联系方式[4]

公司基本信息 - 公司1994年1月5日获批发行6000万股普通股，4月4日在上海证券交易所上市[9][10] - 公司注册资本1014031746元，股份总数1014031746股，每股面值1元[10][17] - 公司原名为黑龙江省北满特殊钢股份有限公司，后变更为龙建路桥股份有限公司[8] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行和非公开发行股份，减少注册资本按规定程序办理[19] - 公司不得收购本公司股份，有六种除外情形，收购可通过集中交易等方式[20][25] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 股东大会审议多项重大事项，如购买、出售重大资产等[41][42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[100] - 董事会审议批准多项投资、交易等事项[105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事和监事[112] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[127][128] - 总经理可审议批准多项金额较小的事项[129][130] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[137] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[138] 党委相关 - 公司党委由七名委员组成，包括党委书记一名、副书记两名，纪委书记一名[141] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两月内报送并披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[159] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[161][162] - 公司与持股90%以上公司合并，支付价款不超净资产10%可不经股东大会决议[170]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会2024年12月30日14点50分在哈尔滨召开[4] - 网络投票2024年12月29日15:00至12月30日15:00进行[7] - 本次大会审议3项议案，涉及激励计划和关联交易[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月25日，股票代码600853[13] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 16:00[14]

股票回购 - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划中74.58万股限制性股票，涉及7名激励对象[6] 关联交易执行与预计 - 截至2024年11月30日，公司日常关联交易已执行金额为439330万元，年度预计金额为547000万元[11] - 2024年度新增日常关联交易预计额度92000万元，累计预计金额达639000万元[17] - 2025年度日常关联交易预计总金额为652500万元[29] 各关联方交易情况 - 采购商品/接受劳务方面，黑龙江省交通投资集团新增预计700万元，累计达4000万元[16] - 出售商品/提供劳务方面，黑龙江省交通投资集团新增预计500万元，累计达2000万元[16] - 承包工程方面，黑龙江省建设投资集团新增预计90000万元，累计达350000万元[16] - 关联租赁方面，黑龙江省交通投资集团新增预计300万元，累计达500万元[16] - 2025年采购商品/接受劳务，向黑龙江省建设投资集团预计250500万元，向交投集团预计5000万元[28] - 2025年出售商品/提供劳务，向黑龙江省建设投资集团预计5000万元，向交投集团预计1000万元[28] - 2025年承包工程，从黑龙江省建设投资集团预计320000万元，从交投集团预计50000万元[28] - 2025年出包工程向黑龙江省建设投资集团预计3000万元[28] - 2025年关联租赁，与黑龙江省建设投资集团预计1000万元，与交投集团预计500万元[28] - 2025年PPP项目联合体与黑龙江省建设投资集团预计15000万元[29] - 2025年担保费用向黑龙江省建设投资集团预计1500万元[29] 股东信息 - 黑龙江省建设投资集团持有公司446690030股普通股股份，持股比例为44.02%，为控股股东[18][30] 注册资本 - 黑龙江省建设投资集团注册资本为519725万元[18][30][31] - 黑龙江省交通投资集团注册资本为4020000万元[20][30][31]