证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-040 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件情况 （一）诉讼各方当事人 管辖法院：乌鲁木齐市达坂城区人民法院 原告：陈五星 被告一：龙建路桥股份有限公司 被告二：乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 第三人：新疆七星建设科技股份有限公司 （二）基本案情 2022 年 5 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）通过快递方 式收到乌鲁木齐市达坂城区人民法院（以下简称达坂城区法院）送达的 陈五星诉公司、乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司工程合同纠纷 案件相关诉讼文书（详情请见公司于上海证券交易所网站披露的"2022- 035"号临时公告）。 本公告是对公司已披露的编号为"2022-035""2022-051"临时公告 的后续进展公告。 案件所处的诉讼阶段：一审法院裁定本案按陈五星撤回起诉处理。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案的金额：工程款 3,000 万元及利息 2,813,958 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-039 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司 对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融 资授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计 额度为 216,278.16 万元（全部为融资授信担保），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第六工程有限公司，均为公司全资子公司，不属于关 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-034 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工 程有限公司（以下简称一公司）、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 （以下简称五公司）分别收到招标人黑龙江省柴河林业局有限公司、黑 龙江省沾河林业局有限公司，招标代理机构中资国际工程咨询集团有限 责任公司、黑龙江众联工程咨询管理有限公司发来的中标通知书： 一公司及五公司分别被确定为龙江森工柴河林业局防火应急道路 建设项目施工、龙江森工沾河林业局东部防火应急道路建设项目施工中 标人。 一、龙江森工柴河林业局防火应急道路建设项目施工 项目地点：龙江森工柴河林业局有限公司施业区 中标价：307,163,059.23 元 工期：205 日历天 工程概况：主要建设内容新建防火道路 530.47 公里，改造防火道 路 131.868 公里。 本项目约占公司 2023 年经审计营业收入的 1.76%。 二、龙江森工沾河林业局东部 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-033 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 6 日 投票时间为：2024 年 6 月 5 日 15:00-2024 年 6 月 6 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 龙建路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会议程安排 （2024.6.6 14:30） | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 议案 2 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 议案 3 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 | | 议案 4 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 | | 议案 5 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 | | 议案 6 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 | | 议案 7 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 | | 议案 8 | 《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配议案》 | | 议案 9 | 《关于公司制订 2024 年度投资计划的议案》 | | 议案 10 | 《关于公司 2024 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩情况 [1][2][5][6][7] - 公司在公司治理、国企改革、科技创新、海外市场开拓等方面的新进展 [11][12][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][26][27][28][29] - 公司未来发展战略规划 [66][67][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司的主营业务是基建工程，目前的行业总体情况如何？龙建股份处于什么样的行业地位？ [237][238] **公司回答** 行业竞争愈发激烈，利润普遍不高,但公司积极抢抓市场机遇,发挥自身资源优势,在激烈市场竞争中占据主动,行业地位稳固 [239][240][241][242][243][244][245][246][247][248] 问题2 **投资者提问** 2023 年度公司在公司治理和国企改革方面有哪些新进展？ [249] **公司回答** 公司持续优化治理结构,注重董事会独立性,完善授权放权体系,深化国企改革,构建权益创新体系,提升核心竞争力 [250][251][252][253][254][255][256][257][258][259] 问题3 **投资者提问** 公司 2023 年度海外市场新增合同订单取得了超 30 亿元的好成绩,是什么原因突破历史新高?2024 年能否继续保持高速增长？ [259][260] **公司回答** 公司采取自主经营和联合体出资的海外经营方针,提前布局五大区域市场,发挥资质、信誉等优势,在海外市场不断取得新突破,未来将继续深耕海外市场,实现海外业务稳定增长 [261][262][263][264][265][266] 问题4 **投资者提问** 中蒙俄经济走廊是一带一路框架下向北发展的重要通道,公司是否感受到当地的基建需求增多?公司对中蒙俄经济走廊的海外区域市场有何规划？ [267][268][269] **公司回答** 公司积极参与中蒙俄经济走廊建设,已完成蒙古国 550 公里 BT 公路项目,并计划进一步深化在蒙古国的市场开拓,同时也将加大在俄罗斯远东地区的市场开发力度 [270][271][272][273][274] 问题5 **投资者提问** 公司 2023 年度在工程施工及设计、基建投资和运营等各项业务上的营业收入占比情况如何?未来会有什么新的变化趋势？ [275][276][277] **公司回答** 2023 年度,工程施工及设计业务占营收比重95.93%,基建投资和运营业务占比较小,未来公司将继续巩固主业,同时积极培育新兴业务,提升整体盈利能力 [278][279] 问题6 **投资者提问** 公司是否在向绿色化、智能化等新型建造方式转型?在寒冷地区施工上有哪些技术优势？ [279][280] **公司回答** 公司正在加强数字化建设,推进绿色施工,在寒冷地区施工方面具有技术优势,成功应用于多个项目 [280][281][282][283][284][285][286][287] 问题7 **投资者提问** 公司今年发布了首份 ESD 报告,在可持续发展方面有哪些突出表现？ [288][289] **公司回答** 公司高度重视可持续发展,将 ESG 理念融入发展战略和经营管理,在公司治理、绿色建造、品质保障、人才培养、社会公益等方面取得了突出成绩 [290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301] 问题8 **投资者提问** 公司在加强市值管理方面有哪些工作计划？ [303][304] **公司回答** 公司将从提升自身价值创造能力、加强价值成长、加强价值传递、加强价值维护等方面着手,持续提升公司市值 [305][306][307][308][309][310] 问题9 **投资者提问** 公司独立董事在维护上市公司股东特别是中小股东权益方面有哪些工作？ [311][312] **公司独立董事回答** 独立董事严格履行职责,对公司重大事项进行充分论证和核实,切实维护公司和广大股东利益,未来将继续积极履职 [313][314][315][316] 问题10 **投资者提问** 2023 年公司省内业务毛利率同比提高 1.2 个百分点,省外毛利率降低 1.1 个百分点,原因及未来趋势如何？ [317][318] **公司回答** 省内项目前期调研较充分,项目品质更优,成本投入较大;随着公司北起南移战略深入,省外分支机构属地化经营模式不断成熟,省外项目毛利率将逐步改善 [319][320][321][322][323] 问题11 **投资者提问** 公司未来新的业务增长点在哪里？ [324] **公司回答** 公司将巩固提升传统交通基建主业,同时积极拓展水利、城市更新等新兴领域,向上下游产业链延伸,培育新的利润增长点;同时加快海外市场布局,实现海外业务稳定增长;并着力打造绿色低碳新业态,形成新的成长曲线 [325][326][327][328][329]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入174亿元，利润总额近5亿元[2] - 公司2023年第三次入选ENR全球最大250家国际承包商榜单[17] - 公司连续13年在全国交通系统信用评价中保持在A级及以上[19] - 公司2023年度海外市场新增合同订单超过30亿元，创历史新高[26] - 公司在工程施工及设计基建投资和运营等各项业务上，2023年度建造工程项目公路收费项目、设计咨询项目营收分别为167.19亿元、0.83亿元、0.38亿元，营收占比分别为95.93%、0.48%、0.22%[29] 市场扩张和并购 - 公司紧盯传统产业升级和战略性相关产业布局，持续推进海南、内蒙古、河南市场，成功开发一带一路项目[3] - 公司在海外市场已遍布24个国家和地区，承建了多个重要项目[23] - 公司在海外市场布局广泛，包括东非、西非、南亚、东亚、中亚、蒙古、俄罗斯远东等五大区域事业部[26] - 公司在海外市场取得新突破，积极参与中蒙俄经济走廊建设，已完成蒙古国项目并加大蒙古国俄罗斯远东地区市场开拓力度[28] 新产品和新技术研发 - 公司获得541项专利，推广应用无人驾驶、智能压实、3D摊铺等智能化技术[7] 其他新策略和有价值的信息 - 公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理，构建以追求卓越、善作善成为核心价值观的企业文化[7] - 公司与高校联合成立龙剑学院，打造专项人才培养摇篮，为公司提供优质后浪资源[8] - 公司在海外市场布局广泛，包括东非、西非、南亚、东亚、中亚、蒙古、俄罗斯远东等五大区域事业部[26] - 公司在工程施工及设计基建投资和运营等各项业务上，2023年度建造工程项目公路收费项目、设计咨询项目营收分别为167.19亿元、0.83亿元、0.38亿元，营收占比分别为95.93%、0.48%、0.22%[29] - 公司将从四个方面加强市值管理，包括加强价值创造、价值成长、价值传递和价值维护，以提升自身价值创造能力和市场价值[33]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 032 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024- 龙建路桥股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 2023 年 11 月，公司收到吉林省吉林市中级人民法院（2023）吉 02 民终 2442 号民事判决书，驳回上诉，维持原判（详情请见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所披露的"2023-094"号临时公告）。 2024 年 1 月，五公司向吉林省吉林市昌邑区人民法院寄出强制执行 申请书，并且向吉林省吉林市昌邑区人民法院申请执行第三人到期债权。 （详情请见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所披露的"2024- 013"号临时公告）。 重要内容提示: 一、诉讼案件基本情况 2023 年 4 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙 江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）向吉林省吉林市昌 邑区人民法院对吉林省长城路桥建工有限责任公司提起诉讼（详情请见 公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所披露 ...

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二四年五月 股票简称：龙建股份 股票代码：600853 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 龙建路桥股份有限公司 LONGJIAN ROAD＆BRIDGE CO.,LTD （黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 中审亚太审字（2024）005109 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕436 号" 《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"、"申报会计师"）作为龙建 ...