年度环境、社会和 治理（ESG）报告 股票代码：600853 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 追求卓悦•善作善成 Pursuing Excellence and Creating Value 龙建路桥股份有限公司 LONGJIAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD 2023年度环境、社会和治理(ESG)报告 目录 目录 | 前言：报告导读 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 公司介绍 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 业务板块 | 11 | | 组织架构 | 12 | | 管理团队 | 12 | | 企业文化 | 13 | | 发展战略 | 13 | | 企业荣誉 | 15 | | ESG治理 | 17 | | 建立ESG治理体系 | 19 | | --- | --- | | 加强利益相关方沟通 | 20 | | 重要性议题讨论 | 21 | | 探索ESG管理实践 | 22 | | 专题一 | ："一带一路"这十年 | 23 | | --- | --- | ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 丁 波 2024 年 4 月 18 日 作为龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份董事工作制 度》《龙建股份董事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董 事履职指引》《黑龙江省建设投资集团关于印发权属企业董事会 和董事评价暂行办法》《龙建股份董事工作制度》《龙建股份独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事 的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎 的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，切实维护了 公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历 丁波，男，58 岁，曾任黑龙江交通高等专科学校副教授、 系主任；2009 年 12 月任黑龙江工程学院经济管理学院院长、教 授；2015 年 4 月任龙建股份独立董事、黑龙江工程学院经济管 - 1 - 理学院院长；2016 年 1 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-024 龙建路桥股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度执行情况的公告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务数据已经中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2023 年度日常 关联交易预计额度执行情况公告如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度 预计金额 | 2023 | 年度实 际发生金额 | 预计金额与实际 发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大的原因 | | 采购商品/接受 | 黑龙江省建设投资集团 | 155,000.00 | | 127,064.05 | 采购计划调整 | | 劳务 | 有限公司及其控制企业 | | | | | | 出售商品/提供 | 黑龙江省建设投资集团 | 7,500.00 | | 1,953.40 | 销售计划调整 | | 劳务 | 有限公司及其控制企业 | | | | | | 承包工程 | 黑龙江省建设投资集团 | 200,000.00 | | 173,85 ...

（一）重大决策事项主要指涉及公司改革发展稳定、重大经 营管理战略、关系员工切身利益，带有根本性、方向性、长远性、 全局性、战略性的重大事项； （二）重要人事任免事项是指公司管理权限范围内的领导职 务调整等事项； （三）重大项目安排事项是指对公司生产经营和资产规模、 资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的 项目的设立和安排； （四）大额度资金使用是指超过公司或者上级单位所规定的 公司高级管理人员有权调动使用资金限额的资金调动和使用。 第二条 本细则所规定的"三重一大"事项，包括公司的"重 大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金使用。 龙建路桥股份有限公司 "三重一大"决策实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范"三重一大"决策事项范围、决策行为， 规决策程序，提高决策水平，防范决策风险，结合公司实际情况， 特制定本实施细则。 （一）坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内规章制度及 公司规章制度等相关规定，保证决策合法合规； - 1 - （二）坚持民主决策。按集体决定，按权责决策，充分发扬 民主，依据少数服从多数的原则作出决策。对涉及员工切身利益 的重大事项，应当广泛听取群众的意见和建 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-026 龙建路桥股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年 第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 序号 | 分 地 | 分行业 | 第一季 | 第 一 季 度 | | 本年累 | 本年累 计中标 | 上年同期 累计中标 项目合计 | 同 增 | 比 减 | 本年累计中 标尚未签合 同项目合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度中标 | 中标项目 | | 计中标 | 项目合 | | | | | | | 区 | | 项目数 | 金额（万元 | | 项目数 | 计金额 | 金额（万元 | （%） | | 金额（万元 | | | | | 量（个 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP ने for AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)000498 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙建 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-020 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次 会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。 4．本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人。董事 于波因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决；4 名监事列席了 会议。会议由公司董事长田玉龙主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《龙建路桥股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》（11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 2．《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 本议案需提交公司股东大会审议。 3.《龙建路桥股份有限公司 20 ...

公司基本信息 - 公司总股本为1,014,777,546股，剔除已回购注销的12.50万股限制性股票[5] - 公司网址为http://www.longjianlq.com[15] - 公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计业务[31] - 公司主要产品包括公路、市政、铁路、建筑等行业大型基础设施，用途是联系城市与城市、城市与城镇乡村，促进地区经济发展[32] - 公司采用施工总承包、EPC模式和设计咨询业务作为主要经营模式[35] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1742.83亿元，同比增长2.77%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为33.41亿元，同比增长4.35%[16] - 公司2023年末总资产达到3652.01亿元，同比增长12.52%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.33元，稀释每股收益为0.33元[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1535.03亿元[16] - 公司2023年第四季度营业收入达到6735.66亿元，同比增长48.89%[17] - 公司2023年实现营业收入1742.83亿元，利润总额49.97亿元，归属于上市公司股东的净利润33.41亿元[22] - 公司销售费用为70,212,896.19万元，较上期增长22.98%[58] - 公司研发投入总额为559,804,119.12元，占营业收入比例为3.21%[59] - 公司现金流中，经营活动产生的现金流量净额为-1,535,033,159.82万元[59] 公司发展战略 - 公司紧跟“1235”发展战略，以高质量发展为主题，企业高质量发展不断迈上“新台阶”[21] - 公司将实施“1235”发展战略，建成国内一流、行业领先、享誉海外的基础设施建设综合服务商，推动公司转型升级、优化业务结构[76] - 公司将实施生产经营和资本运营双轮驱动，建立两者深度融合、相互支撑、协同发展的企业生态，发展交通基础设施、市政公用基础设施两大传统支柱主业和相关多元产业[76] - 公司将坚持“走出去”发展，实施“北企南移”，推动市场做优做大五个突破，打造新时期最具鲜明特色“新龙建”[77] 公司风险管理 - 公司存在应收账款回收风险，主要因为建筑行业项目工程工期长、合同额大[80] - 公司面临利率风险，主要来源于银行长期借款和短期借款[80] - 公司承受外汇风险主要与美元等外币有关，但大部分业务活动以人民币计价结算[80] - 公司在施工作业安全方面面临多种风险，如公路施工风险、桥梁作业风险、隧道施工风险等[80] 公司治理结构 - 公司控股股东、实际控制人在保证公司独立性方面采取具体措施，不存在独立性问题[84] - 公司的控股股东建设集团承诺避免与龙建股份的同业竞争，支持龙建股份发展[84] - 建投集团承诺尊重龙建股份的独立经营自主权，不侵害其合法权益[85] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬总额[93] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会根据相关规定拟定[127] 公司股东大会及董事会 - 股东大会议案全部审议通过，不存在被否决的情况[87][88][89][90][91] - 公司董事会成员田玉龙、宁长远、张成仁、王举东、栾庆志等具有丰富的工程和管理经验[95][96][97][98][99] - 公司监事会主席王举东在公司担任多个职务，包括党委副书记、工会主席等，展现了较高的管理能力和责任心[98] - 公司董事于波具有丰富的管理经验，曾担任黑龙江航运集团有限公司总经理助理、副总经理等职务[101] - 公司独立董事张松滨在省政府办公厅和省发展和改革委员会担任要职，具备丰富的政府工作经验[102] 公司员工及社会责任 - 公司2023年共计组织开展531个培训班，累计培训人次为20,183人次[142] - 公司积极参与扶贫攻坚和乡村振兴工作，总投入77.82万元，惠及4198人[175] - 公司响应党中央号召，始终坚持一线扶贫，助力乡村振兴，制定发布《乡村振兴帮扶工作三年行动方案》[178] - 公司在解决同业竞争方面，实际控制人、股东、关联方等承诺事项得到严格执行[179][180][181]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 l 3 \11\2010 11:11:11 来 1、专项审核报告 2、附表 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 关于龙建路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计龙建股份公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发 现不一致。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 (f 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 为了更好地理解龙建股份公 ...

龙建路桥股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职 责情况的报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的《董事会专门委员会实施细则》《董事会审计委员会年 报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）经公司 2022 年度股东大会审议通过后同意公司续聘 中审亚太作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。 2023 年 12 月，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件，公司制定了《龙建 股份会计师事务所选聘管理办法》，公司严格按照办法要求， 履行了 2023 年会计师事务所的选聘程序，并经董事会审计委员 会、董事会、股东大会审议通过，期限一年。 （二）审计委员会对中审亚太的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 ...