股价情况 - 银座集团股票2025年1月7 - 8日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][7] 公司状况 - 公司经营活动正常，无重大变化[5] - 无影响股价异常波动重大事宜[5] 风险提示 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[3][7] 信息披露 - 确认无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[8]

会议信息 - 股东大会由2024年12月16日董事会决议召集，12月17日发通知[8] - 现场会议2025年1月3日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 现场4人代表148,297,197股，占总股本28.5150%[11] - 213人投票，代表178,240,173股，占总股本34.2725%[12] 议案表决 - 委托经营管理协议议案，同意64.3875%、反对35.4444%、弃权0.1681%[13] - 独立董事候选人孟庆春得票95.2096%，中小股东表决得票71.6651%[13] 审议结果 - 2项议案普通决议获二分之一以上同意通过[13][14]

审计委员会：召集人张志红，委员孟庆春、刘冉； 提名委员会：召集人孟庆春，委员马云鹏、张志红； 薪酬与考核委员会：召集人孟庆春，委员张志红、刘冉。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于续租办公场所暨关联交易的议案》。同意公司与济南万基置 业有限公司续签《房屋租赁合同》，续租其位于济南市泺源大街 66 号房屋的部分 楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积 12,449 平方米，租赁期限 3 年； 每年租金 6,815,827.50 元，每年物业费 2,271,942.50 元，每年共计 9,087,770.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的公告》 （临 2025-003 号）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 特此公告。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第一次临 ...

股票期权注销 - 2024年12月16日会议通过注销股票期权议案[1] - 对81名激励对象395.76万份期权注销且已办理完毕[1] - 首次授予78名、预留授予3名激励对象期权也被注销[1] - 2020年股票期权激励计划授予期权全部注销[1]

独立董事提名 - 银座集团董事会提名孟庆春为第十三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[3][4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在银座集团任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月16日[8]

关联交易 - 银座商城注册资本40,840.14万人民币[8] - 55家门店托管经营管理费用9,455.22万元/年[12] - 新增门店托管费用按面积等标准计算[12] - 托管期限三年，自2025年1月1日至2027年12月31日[15] - 关联交易经董事会审议通过，待股东大会批准[7] 人事提名 - 拟提名孟庆春为第十三届董事会独立董事候选人[22] - 董事会提名委员会认为其符合任职要求[23] - 上交所未对其履职能力和独立性提异议[23]

人事变动 - 董事会同意提名孟庆春为第十三届董事会独立董事候选人[2] 协议与议案 - 续签委托管理协议，托管期限三年，将提交股东大会审议[5] - 办理抵押贷款议案表决通过，以房产申请2亿贷款补充流动资金[5] - 注销81名激励对象395.76万份股票期权，2020年激励计划期权全注销[6] 会议安排 - 董事会提请召开2025年第一次临时股东大会[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[6] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[7] - 在银座集团连续任职未超过六年[7]

股权激励计划时间线 - 2020年7月10日审议通过激励计划相关议案[14] - 2020年9月23日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[15] - 2020年11月5日首次授予股票期权1365万份[24] - 2021年9月14日预留授予股票期权180万份[27] - 2022年11月29日注销692.09万份股票期权[19][20] - 2023年12月11日注销457.15万份股票期权[21] - 2024年12月拟注销395.76万份股票期权[22] 行权安排 - 首次授予和预留部分行权期可行权数量占比分别为33%、33%、34%[26][27][29] - 行权期等待期分别为24、36、48个月[25][28] 业绩考核要求 - 2021年度净利润增长率不低于20%，加权平均ROE增长率不低于15%[31] - 2022年度净利润增长率不低于25%，加权平均ROE增长率不低于20%[31] - 2023年度归属上市公司股东净利润增长率不低于30%，加权平均ROE增长率不低于25%，且均不低于对标企业75分位值[1] 注销情况 - 2023年度未达行权条件，注销395.76万份股票期权[3] - 首次授予剩余78名激励对象获授359.04万份，预留授予剩余3名激励对象获授36.72万份[3] - 注销完成后，2020年股票期权激励计划授予期权数量将全部注销[3] 其他 - 指派林泽若明、郭彬律师担任特聘专项法律顾问[8] - 法律意见书于2024年12月16日出具，正本一式三份[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日15点30分在山东济南银座大厦C座19层召开[2] - 网络投票于2025年1月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月27日[7] - 登记时间为2025年1月2日9:30 - 16:30，地点在公司董事会办公室[8] 会议审议 - 审议续签委托经营管理协议暨关联交易、补选独立董事议案[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、2，关联股东回避表决议案为1[4] 投票表决 - 选举独立董事、监事议案各有200票表决权[15] - 选举董事议案可500票为限表决[15] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[15]