会议信息 - 银座集团2025年第四次临时股东会由12月15日董事会会议决议召集，12月16日发布通知[9] - 采取现场和网络投票结合，网络投票12月31日9:15 - 15:00，现场会议12月31日15点召开[9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份153,796,270股，占总股本29.57%[12] - 参加投票表决共212人，代表股份174,754,360股，占总股本33.6023%[14] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意票数19,032,104，占比90.0237%[18] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票数172,686,559，占比98.8167%[18] 会议结果 - 召集、召开及表决程序符合规定，议案均有效通过[11][12][15][16] - 未审议未列入议程的议案[16]

增持计划 - 控股股东商业集团拟增持总股本1% - 2%，即520 - 1040万股A股[2][8] - 增持计划自2025年8月22日起6个月内实施[8] 增持情况 - 商业集团累计增持5,506,600股，占总股本1.06%，金额3,163.10万元[2][8] - 增持前商业集团持股148,106,555股，比例28.48%[6] - 商业集团一致行动人持股70,100,628股，比例13.48%[7] 其他 - 增持可能因市场、资金因素无法全部实施[3] - 增持不会导致控股权和实控人变化[10] - 公司将关注进展并及时披露信息[11]

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-061 银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十四届董事会 2025 年第五次 临时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 31 日 在公司总部召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议。符合《公司法》和《公 司章程》规定。经参会董事审议表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对治理制度进行梳理完善，修订、制定部分公司治理制 ...

公司控股股东增持计划 - 公司控股股东山东省商业集团有限公司计划自2025年8月22日起6个月内增持公司股份，计划增持数量为520万股至1040万股，占总股本比例为1%至2% [1] - 截至公告披露日，控股股东已通过集中竞价方式累计增持550.66万股，占总股本比例为1.06%，累计耗资3163.1万元 [1] - 此次增持计划实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1]

零售板块市场表现 - 零售板块在股市开盘初期出现下跌 [1] - 银座股份和百大集团股价触及跌停板 [1] - 东百集团、茂业商业、上海九百、中央商场、中百集团股价跟随下跌 [1]

市场表现 - 12月26日，山东国企改革板块整体上涨0.64%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内银座股份领涨[1] 资金流向 - 当日山东国企改革板块主力资金净流入2.13亿元[1] - 游资资金净流出3.88亿元[1] - 散户资金净流入1.75亿元[1]

零售板块市场表现 - 零售概念股在二级市场表现活跃，出现集体上涨行情 [1] - 银座股份股价出现直线拉升并封住涨停板 [1] - 多家零售公司股价跟涨，包括中国中免、中兴商业、友好集团、广百股份、国光连锁、上海九百等 [1]

市场整体表现 - 2024年12月25日，上证指数上涨0.47%，报收于3959.62点，深证成指上涨0.33%，报收于13531.41点 [1] - 当日一般零售板块整体表现弱于大盘，板块指数较上一交易日下跌0.23% [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内个股表现分化，益民集团(600824)领涨，收盘价5.16元，涨幅10.02%，成交额3.02亿元 [1] - 百大集团(600865)涨幅9.98%，收盘价21.70元，成交额16.79亿元 [1] - 赫美集团(002356)涨幅9.90%，收盘价4.22元，成交额5.14亿元 [1] - 银座股份(600858)领跌，收盘价6.78元，跌幅4.24%，成交额5.01亿元 [2] - 上海九百(600838)跌幅3.77%，收盘价10.97元 [2] - 永辉超市(601933)跌幅3.65%，收盘价5.28元，成交量943.06万手，成交额50.80亿元 [2] 板块资金流向 - 当日一般零售板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出19.16亿元 [2] - 游资资金净流出1.66亿元，散户资金净流入20.82亿元 [2] - 赫美集团(002356)获得主力资金净流入1.23亿元，主力净占比达23.82% [3] - 益民集团(600824)获得主力资金净流入1.15亿元，主力净占比达38.06% [3] - 浙江东日(600113)获得主力资金净流入3252.42万元，主力净占比5.70% [3]

公司业务范围 - 公司明确表示其销售业务完全集中于国内市场，没有开展任何国外销售业务 [1]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中股价上涨2.03%，报6.52元/股，成交额1.39亿元，换手率4.20%，总市值33.91亿元 [1] - 当日主力资金净流出1124.68万元，特大单买卖净流出236.29万元，大单买卖净流出888.38万元 [1] - 今年以来股价累计上涨18.29%，近5日、20日、60日分别上涨4.65%、13.59%、8.22% [1] - 今年以来已4次登上龙虎榜，最近一次为6月26日 [1] 公司基本面与财务数据 - 截至9月30日，股东户数为2.48万户，较上期减少29.47%，人均流通股20,907股，较上期增加41.79% [2] - 2025年1-9月实现营业收入43.47亿元，同比减少2.31%，归母净利润8812.15万元，同比减少24.67% [2] - A股上市后累计派现3.52亿元，近三年累计派现3536.45万元 [3] 公司业务与行业背景 - 公司位于山东省济南市，成立于1993年2月27日，于1994年5月6日上市，主营业务为商品零售业 [1] - 主营业务收入构成为：经销59.22%，其他(补充)22.19%，联营11.30%，代销4.28%，租赁2.86%，服务0.14% [1] - 所属申万行业为商贸零售-一般零售-多业态零售，所属概念板块包括山东国资、社区团购、增持回购、新零售、小盘等 [1]