业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.03元[2] - 以总股本520,066,589.00股计，派发现金红利15,601,997.67元[3] 时间安排 - 股权登记日2024/10/21，除权（息）日和发放日2024/10/22[2][5] 税收政策 - 不同股东群体计税方式不同，如自然人、QFII等[6][7][8]

业绩说明 - 公司于2024年10月14日上午9:00 - 10:00召开2024年半年度业绩说明会[1] 员工持股 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无违规为员工贷款担保情况[3] 利润分配 - 公司发布2024年半年度利润分配方案[5] 营销策略 - 强化重大节点营销，开展“光耀2024”等活动[5] - 联合各品牌开展“进社区”等促销活动[5] - 结合档期营销开展剧场式百货主题营销[5]

公司人事变动 - 公司独立董事刘冰先生近日因病逝世[1] - 刘冰先生逝世后董事会成员由5名变为4名[1] - 刘冰先生逝世后独立董事人数低于董事会成员总人数三分之一[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月9日[3]

业绩说明会安排 - 2024年10月14日09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年09月30日至10月11日16:00前可预征集提问[2] 参与信息 - 参加人员有董事长马云鹏等[4] - 投资者可在线参与，预征集提问可登录上证路演中心或邮箱[6] 报告情况 - 公司2024年08月23日发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3]

会议相关 - 银座集团第十三届董事会2024年第六次临时会议于9月23日召开，5名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于子公司租赁经营场所物业暨关联交易的议案》3票同意，2关联董事回避[2] - 《关于公司高级管理人员变动的议案》5票同意[3] 人事变动 - 张连营不再担任总经理，董事长马云鹏暂代[3]

业绩数据 - 2023年公司营业收入553911.47万元，同比增长2.97%[19][53] - 2023年线上销售额同比增长62.53%[19] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长250.40%[19] - 2023年总资产1107826.14万元，归属上市公司股东净资产259507.67万元，纳税总额46152.78万元[52] - 2023年归属上市公司股东净利润21664.39万元，每股社会贡献值3.26元[53] 运营数据 - 公司经营管理大型商场170余家，经营范围涵盖多种业态[24] - 2023年在多地新开7家门店[33] - 员工总数9170人，劳动合同签订率100%，培训人次200000人次，支出365.37万元[55] - 抽检商品58833次，合格率99.9%，顾客满意度86.26%[56] - 供应商数量8800家，培训次数34次，时长3703小时，人次3148[56] 未来展望 - 推出“五心”服务理念及60项免费服务项目[33] - 成立全渠道数字化转型培训暨直播训练营，开展直播活动[33] - 打造“剧场式”百货，融入在地文化[34] - 创新自有IP营销，开展百店联动活动[35] 新产品新技术 - 自主研发上线“扫码购”，新百购ERP系统全面上线应用[36] - 开发银座优选佳果源100%小青柠复合果汁等百万单品[148] 市场扩张与合作 - 与抖音合作打造本地职人计划[37] - 与中鲁远洋、建发酒业、山东高速物流签署战略合作协议[40][41][42] 新策略 - 试点推行9家门店新型经营责任制[43] 其他数据 - 2023年环境绩效：用电量36978万千瓦时，天然气消耗1393363标准立方米，新鲜水消耗2013025吨，环保投入737万元[54] - 2023年安全生产投入1610.22万元，开展演练1147次，参加113060人次，培训1644场，参与154415人次[55] - 研发投入1306.2万元，研发人员78人[56] - 救助员工412人，发放救助金94.6万元[56] 公司治理 - 2023年党委理论学习中心组集中学习12次，“第一议题”学习30次[79] - 2023年党委会召开30次会议，讨论议题230项，涉及前置研究事项79项[79] - 2023年召开股东大会4次，临时股东大会3次，审议议案16项[102] - 2023年组织召开董事会会议8次，审议议案32项，专门委员会会议13次[103] - 2023年组织召开监事会会议6次，审议议案11项[104] 门店调整 - 潍坊店调整后餐饮面积10184.3m²，占比18.97%，配套功能类面积14838.4m²，占比27%[153] - 燕山店调整后餐饮面积5541m²，占比13.23%，配套功能类面积11887.3m²，占比28%[156] - 青岛和谐完成调改面积4220m²[157] 食品安全 - 2023年350余人参加食品安全考试全部合格[164] - 2023年未发生商品召回和食品安全事故[166] - 2023年农产品抽检合计58833批次，合格58777批次，不合格56批次[170] 服务相关 - 2023年“山东省放心消费示范单位”增至66家，新增15家[174] - 系统推出60项免费服务项目、100条落实举措[183][184] - 2023年通过五星级商品售后服务现场评价认证[186] - 2023年11月顾客满意度调查收集有效问卷45685份，计划达成率114%，较2022年增加155份[190] - 顾客有效投诉案件数为233件，投诉处结率为100%[192][194]

会议信息 - 银座集团第十三届董事会2024年第五次临时会议9月6日发通知，9月13日召开[2] - 会议应到董事5名，实到5名[2] 审议事项 - 会议审议通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[2] - 报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn [2] - 报告表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 股东大会由2024年8月21日董事会会议决议召集，8月23日发布通知[6] - 网络投票时间为2024年9月13日多个时段[6] - 现场会议于2024年9月13日15点30分在山东济南召开[7] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表股份148,603,355股，占比28.5739%[9] - 参加投票表决154人，代表股份174,282,913股，占比33.5116%[10] 利润分配方案投票 - 同意票数172,313,141，占比98.8697%[11] - 反对票数1,288,372，占比0.7392%[11] - 弃权票数681,400，占比0.3911%[11] - 中小股东同意票数24,206,586，占比92.4749%[11] - 中小股东反对票数1,288,372，占比4.9218%[11]

股东大会信息 - 2024年9月13日在山东济南召开[2] - 154人出席，持股174,282,913股，占比33.5116%[2] - 董事、监事、董秘全部出席[2] 利润分配方案表决 - A股同意票172,313,141，比例98.8697%[4] - 5%以下股东同意票24,206,586，比例92.4749%[4] 其他 - 议案为普通决议，获半数以上通过[4] - 国浩律师见证，认为程序合法有效[5]

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-033 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案相关董事会公告刊登在 2024 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《中国 证券报》及上海证券交 ...