市场扩张和并购 - 2009年公司收购东方城市广场55.14%股权，价款5.36亿元，形成商誉27,094.42万元[1] 业绩总结 - 2024年对东方城市广场相关资产组计提商誉减值准备2,026.46万元[4] - 使2024年度净利润和股东权益均减少2,026.46万元[5] 其他新策略 - 2024年聘请中天华对商誉相关资产组进行减值测试[2]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 优先现金分红，需满足盈利等条件[3] - 原则上按年度分配利润[4] - 近三年现金累计分红不少于年均可分配利润30%[4] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[4] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、股东大会批准[5] 政策调整 - 调整利润分配政策不得违规[7]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由张志红、孟庆春、刘冉组成，召集人为张志红[1] 会议情况 - 2024年审计委员会开4次会，委员全出席，议案全通过[2] 会议审议 - 2024年各次会议分别通过年度履职、季度和半年度报告等议案[2][3] 工作成效 - 监督评估外审、指导内审工作，成效提升[3][4] 报告评估 - 认为财务报告真实准确，无重大内控缺陷[4]

业绩总结 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[10] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来期初余额524941.89万元，累计发生额3393812.83万元，期末余额592205.18万元[11] 关联资金数据 - 与山东铝业应收账款期初9.10万元，累计123.11万元，期末232.46万元[11] - 与济南银座佳优酒店应收账款期初1853.33万元，累计643.17万元，期末2533.66万元[11] - 与山东银座商城其他应收款累计9782.93万元[11] - 与山东银座商城其他应付款期初8155.44万元，累计87376.72万元，期末8630.01万元[11] - 与银座云生活电子商务其他应收款期初2606.08万元，累计29090.55万元，期末5800.55万元[11] - 与山东省商业集团财务银行存款期初94953.82万元，累计3166380.53万元，期末138847.75万元[11] - 与青州银座商城其他应收款期初1232.09万元，累计319.25万元，期末579.11万元[11] - 与银座集团德州商城其他应收款期初33622.39万元，累计2755.55万元，期末37673.63万元[11] 其他数据 - 数据涉及金额为3512.5万[13]

关联交易协议 - 公司拟与商业集团续签《日常关联交易协议书》，有效期三年[2] 交易审议情况 - 董事会审议关联交易，3名非关联董事同意通过，2名关联董事回避[2] 商业集团信息 - 商业集团注册资本144,000万元[3] 关联交易内容 - 关联交易包括采购货物和提供服务[7] 交易金额 - 2022 - 2024年采购、服务、销售类关联交易金额分别有对应数值[12] 交易定价与规则 - 交易定价按政府定价等原则确定，集团7个工作日内补偿差价，公司可按孰低选交易方[8][10]

人员情况 - 截止2024年末，中证天通合伙人和注册会计师分别为62名和378名，签过证券服务业务审计报告的98名[1] - 项目合伙人鞠录波近三年签上市公司审计报告4份，挂牌公司2份[2] - 签字注册会计师胥传超近三年签上市公司审计报告2份，挂牌公司4份[2] - 项目质量复核人门亚宁近三年复核上市公司5家，挂牌公司10家[3] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[4] - 2023年年度审计勤勉尽责，质量管理措施有效执行[6] 风险保障 - 截至2024年末，中证天通计提职业风险基金累计1203.41万元，买职业保险累计赔偿限额20000万元[10]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月18日[2] - 股权登记日为2025年4月11日[10] - 股东登记时间为2025年4月17日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 会议内容 - 审议13项议案，审阅《2024年度独立董事述职报告》[5] - 4、6、7、8、9、10、11、12、13号议案对中小投资者单独计票[6] - 7、9、10、11号议案关联股东回避表决[6] 投票方式 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式[2] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[2] 登记信息 - 登记地点为山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层[11] - 联系电话为0531 - 86960688，传真为0531 - 86966666[11]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开会议11次[6] - 2024年度公司召开2次股东大会，含1次年度和1次临时股东大会[11] - 2024年监事会召开会议6次[35] 业绩数据 - 2024年公司营业收入54.19亿元，完成年初计划90.32%，商业营收同比减2.10%[14] - 2024年营业收入5418932577.03元，较2023年减少2.17%[45] - 2024年归属于上市公司股东净利润67651912.76元，较2023年减少68.77%[45] - 2024年经营活动现金流量净额838581928.94元，较2023年增加51.87%[45] - 2024年末归属于上市公司股东净资产2647126570.02元，较2023年末增加2.01%[45] - 2024年基本每股收益0.1301元/股，较2023年减少68.77%[46] 门店情况 - 2024年在济南等地新开8家门店，关闭7家门店；2025年在临沂新开1家[14][15] - 截至报告董事会审议日旗下有门店121家，受托管理非上市门店54家[14][15] 业务运营 - 百购引入百家头部品牌首店，升级60项免费服务，推出六项特色服务[16] - 会员运营全年举办10场“IN粉日”主题活动[18] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入58亿元[25] - 2025年聚焦经营提升，推进产品线打造、供应链改革等工作[25] 新策略 - 公司推进零售业立体化发展战略和“12345”高质量发展战略[23][24] - 优化总部与区域、门店责权利关系，完善制度提升管理效能[25] - 持续展店布局，推进省内空白区域插旗计划并力争在一线城市展店[25] - 超市深化供应链改革，百购强化特色主题门店建设和战略品牌管理[26] - 通过提升多种能力强化精准化运营，构建全渠道增长新引擎[27] - 强化营销宣传，探索多元化营销渠道，打造品效合一生态闭环[28] 分红情况 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元，合计拟派11961531.55元[53] - 2024年半年度已派现金红利15601997.67元，本年度现金分红总额27563529.22元，占净利润比例40.74%[53] 关联交易 - 2025年公司预计与控股股东及其关联企业发生日常经营性关联交易[68] - 本次向关联人购买商品预计金额354000万元，占同类业务比例30.73%[74] - 本次向关联人销售产品、商品预计金额7000万元，占同类业务比例0.08%[74] - 2025年公司预计在财务公司存款每日最高限额20亿元，综合授信25亿元[75] 公司治理 - 2024年修订《银座集团股份有限公司章程》及其附件等相关条款[32] - 2024年董事会战略委员会更名并增加ESG工作职责[32] 融资与担保 - 2025年度公司拟向金融机构融资最高不超75亿元，向控股股东及其关联方借款最高不超25亿元，控股股东及其关联方提供不超55亿元担保支持[87] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[114] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 公募REITs - 公司拟发行公募REITs，不涉及重大资产重组和关联交易事项[132][133] - 原始权益人或其关联方参与战略配售比例合计不低于20%[124] - 战略配售中发售总量的20%持有期不少于60个月，超20%部分不少于36个月[125] - 专业机构投资者参与战略配售持有期限不少于12个月[125] - 公募REITs每年至少进行1次收益分配，每次分配比例不低于90%[125] - 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券并持有全部份额[125] - 募集资金不低于85%用于在建项目等，不超过15%用于补充流动资金[125]

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多份报告[1][2] - 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》[2] - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》并同意提交股东大会[3] 利润分配 - 监事会认为本年度利润分配方案符合规定和股东利益[3]

分红与股本 - 公司拟每10股派现金红利0.23元，合计派11,961,531.55元[2] - 截至2024年12月31日，公司总股本520,066,589股[2] 审计费用 - 2025年度审计费用152万元，较上期减3万元[4] - 2024年度审计费用155万元，与上期持平[4] 融资与担保 - 公司融资最高额不超75亿元[8] - 公司向关联方借款最高额不超25亿元[8] - 关联方为公司提供不超55亿元担保支持[8] 议案表决 - 表决同意5票，反对0票，弃权0票[12] - 部分议案需提交股东大会审议[12] - 议案三提交股东大会听取[12]