证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-027 王府井集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层 本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 504,650,023 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.4606 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会 所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－028 王府井集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 一、通知债权人的原因 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月使用不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易 方式以不超过人民币 17.50 元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将全 部用于减少公司注册资本。 上述事项已公告，详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 17 日在 《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》。 二、需债权人知晓的相关信息 因公司本次回购股份将全部用于依法注销并相应减少注册资本，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规相关规定，公司特此通知债权人。公司债权人自 接到公司通 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派巫志声律师和罗彤律师（以下称"本所律师"）出席 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次会议"），对本次 会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议人员的资格、召集人的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以 及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以 及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师 假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账 户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和 /或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－029 王府井集团股份有限公司 公司董事会提名委员会认为：公司本次拟聘任的副总裁王岩先生、吴珺女士、 刘正钢先生、董顼女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被 中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任的高级管理人员长期从事 商业零售业务，或在相关领域工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相 关专业经验，教育背景、工作经历及身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责 要求，同意公司聘任王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士担任公司副总裁 职务，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024 年 5 月 17 日 附件：王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士的简历 王岩，男，1977 年 10 月出生，大学本科学历。历任北京首旅酒店(集团)股份 有限公司党群工作部主任、团委书记，北京首都旅游集团有限责任公司宣传与教育 中心主任助理，党群工作部主任助理兼团委书记，党委办公室副主任，北京首商集 团股份有限公司党委 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入122.24亿，同比增长13.19%[4] - 公司2023年全年净利润7.09亿，同比增长264.14%[4] - 公司2024年第一季度营收33.08亿，同比下降1.74%[7] - 公司2024年第一季度净利润同比下降12.86%[7] 用户数据 - 公司销售同比大幅增长，客流同比增长43.9%，线上营销导流同比增长73.6%[10] 未来展望 - 公司2023年新增宜岛美食店一家、澳莱一家、购物中心两家，扩大业务规模[8] - 公司2023年新增宜岛美食店一家、澳莱一家，面积分别为19.3万平米和14.5万平米[9] 新产品和新技术研发 - 公司全年共调整品牌6041个，综合调整率为38%，经营新品品牌2601个，首店占比17%[9] 市场扩张和并购 - 公司2023年全年液态业务收入同比增长35.59%，占公司营收比重达到15.39%[4] - 公司2023年全年购物中心业态收入同比增长7.69%，占公司营收比重达到19.5%[5] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 公司2023年总体费用总额仅比上年上升3%，其中销售费用和管理费用有所增加[6]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入122.27亿，同比增长13.19%[4] - 公司2024年第一季度实现营收33.08亿，同比下降1.74%[8] - 公司销售同比大幅增长，客流同比增长43.9%[10] 百货业态 - 百货业态营业收入同比增长6.22%，占公司营收比重达到42.42%[5] 免税业态 - 免税业态收入占公司总收入比重为1.42%，华北地区营业收入占整体收入比重最大达到51.43%[5] 新增业务 - 公司新增宜兰免税店一家，新增面积19.3万平米，新增后空间两家[9] - 公司在全国36个城市开设78家大型零售银店超市及专业店超370家销售网络[11] 费用情况 - 公司总体费用总额同比上升3%，主要增加在销售费用和广告捐赠费用上[7]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入122.27亿，同比增长13.19%[4] - 公司2023年全年净利润7.09亿，同比增长264.14%[4] - 公司2024年第一季度实现营收33.08亿，同比下降1.74%[7] - 公司2024年第一季度净利润下降12.86%，归属于上市公司股东的净利润为20亿[7] 用户数据 - 公司新增一老米水电一家，卖几点？新增澳莱一家，老米澳莱Uptown，新增面积19.3万平方米新增购物中心两家，台粉广场，喜悦购物中心，新增面积14.5万平方米[9] - 公司全年活动不断打宣传负责主流媒体近百家各渠道整体曝光超5亿次[9] - 公司销售同比大幅增长，持续强化线上线下流量运营促进转化，全年客流同比增长43.9%[10]

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－026 王府井集团股份有限公司 关于股份回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，本次回购股份价格上限为 17.50 元/股（含），回购股份金额不低于人民币 10,000 万元，不高于人民币 20,000 万元（均含本数）,所回购股份将用于减少公司注册资 本。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》相关规定，现将公司股东大会股权登记日（2024 年 5 月 9 日）登记 在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2023年年度股东大会 会议材料 二零二四年五月十六日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议以下议案 1．2023 年度董事会报告 2．2023 年度监事会报告 3．2023 年度财务决算报告 4．2023 年度利润分配及分红派息方案 5. 2023 年度报告及摘要 6. 关于收购北京环汇置业 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－025 王府井集团股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wfjdshh@wfj.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 05 月 14 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年 第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范 ...