公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入25.47亿元，较上年同期增长5.58%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润6.04亿元，较上年同期增长9.47%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.94亿元，较上年同期增长9.84%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，较上年同期减少15.90%[13] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产65.31亿元，较上年度末增长4.73%[14] - 2024年上半年末总资产95.24亿元，较上年度末增长10.15%[14] - 2024年上半年基本每股收益0.43元/股，较上年同期增长7.50%[15] - 2024年上半年稀释每股收益0.43元/股，较上年同期增长7.50%[15] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4267元/股，较上年同期增长9.83%[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率9.46%，较上年同期减少0.39%[15] - 本报告期合并口径营业收入254,701.37万元，上年同期241,243.74万元，同比增长5.58%[16] - 本报告期合并口径归属于上市公司股东的净利润60,359.88万元，上年同期55,140.12万元，同比增长9.47%[16] - 2024年上半年公司实现营业收入254,701.37万元，同比增长5.58%，完成全年目标的50.94%[38] - 2024年上半年公司实现利润总额70,451.07万元，同比增长8.78%，完成全年目标的54.95%[38] - 2024年上半年营业收入25.47亿元，同比增长5.58%，主要因航空新材料业务增长[50] - 2024年上半年营业成本15.98亿元，同比增长6.31%，因收入增长结转成本增加[50] - 2024年上半年销售费用1493.04万元，同比增长4.60%，因广告费和参展费用增加[50] - 2024年上半年管理费用1.56亿元，同比下降10.28%，因折旧费及保险费同比下降[50] - 2024年上半年研发费用6293.83万元，同比下降6.73%，因个别研发项目三季度开始实施[50] - 2024年上半年经营活动现金流量净额3.43亿元，同比下降15.90%，因票据结算增加且部分票据到期同比减少[50] - 应收账款期末数37.16亿元，较上年期末增长69.09%，因预浸料产品收入集中下半年收回[52] - 应付票据期末数3.36亿元，较上年期末增长603.02%，因子公司航空工业复材票据结算增加[52] - 2024年6月30日公司货币资金为17.5106273428亿美元，2023年12月31日为15.8912704105亿美元，增长约10.19%[110] - 2024年6月30日公司应收账款为37.1571453565亿美元，2023年12月31日为21.9746808093亿美元，增长约69.1%[110] - 2024年6月30日公司应收票据为6.0328671157亿美元，2023年12月31日为12.4338615805亿美元，下降约51.5%[110] - 2024年6月30日公司流动资产合计为72.3358012814亿美元，2023年12月31日为62.9569927698亿美元，增长约14.9%[110] - 2024年6月30日公司非流动资产合计为22.9083859055亿美元，2023年12月31日为23.5085736393亿美元，下降约2.55%[111] - 2024年6月30日公司资产总计为95.2441871869亿美元，2023年12月31日为86.4655664091亿美元，增长约10.15%[111] - 2024年6月30日公司流动负债合计为23.5271038508亿美元，2023年12月31日为19.2038753455亿美元，增长约22.51%[111] - 2024年6月30日公司非流动负债合计为2.6717757997亿美元，2023年12月31日为2.8043328467亿美元，下降约4.72%[112] - 2024年6月30日公司负债合计为26.1988796505亿美元，2023年12月31日为22.0082081922亿美元，增长约19.04%[112] - 2024年6月30日公司所有者权益合计为69.0453075364亿美元，2023年12月31日为64.4573582169亿美元，增长约7.12%[112] - 2024年6月30日货币资金为10.2369112899亿元，较2023年12月31日的13.7822569355亿元减少约25.72%[113] - 2024年6月30日应收票据为11.17195万元，较2023年12月31日的652.344174万元减少约98.29%[113] - 2024年半年度营业总收入为25.470136549亿元，较2023年半年度的24.1243741801亿元增长约5.58%[116] - 2024年半年度营业总成本为18.4173932492亿元，较2023年半年度的17.6725300542亿元增长约4.21%[116] - 2024年6月30日资产总计为35.1697147025亿元，较2023年12月31日的38.8798987075亿元减少约9.54%[114] - 2024年6月30日负债合计为1.0352457061亿元，较2023年12月31日的1.3842628107亿元减少约25.21%[115] - 2024年6月30日所有者权益合计为34.1344689964亿元，较2023年12月31日的37.4956358968亿元减少约9.07%[115] - 2024年6月30日固定资产为1.489775381亿元，较2023年12月31日的1.6645027071亿元减少约10.49%[114] - 2024年6月30日应付票据为324.704197万元，较2023年12月31日的1062.358848万元减少约69.43%[114] - 2024年6月30日应付职工薪酬为250万元，较2023年12月31日的1132.27万元减少约77.92%[114] - 2024年上半年研发费用为62938273.52元，2023年同期为67476457.35元[117] - 2024年上半年财务费用为 - 15899490.02元，2023年同期为 - 13580611.52元[117] - 2024年上半年营业利润为704564996.42元，2023年同期为647987531.99元[117] - 2024年上半年利润总额为704510659.04元，2023年同期为647661734.65元[117] - 2024年上半年净利润为610726910.05元，2023年同期为549565602.42元[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为603598782.67元，2023年同期为551401153.45元[117] - 2024年上半年少数股东损益为7128127.38元，2023年同期为 - 1835551.03元[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.43元/股，2023年同期为0.40元/股[118] - 2024年上半年母公司营业收入为24233392.48元，2023年同期为24601434.81元[119] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 25691973.32元，2023年同期为 - 18268279.81元[120] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.59亿元，2023年半年度为14.86亿元[122] - 2024年半年度收到的税费返还为1017.91万元，2023年半年度为777.26万元[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，2023年半年度为4.08亿元[123] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8847.13万元，2023年半年度为 - 2.66亿元[123] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.69亿元，2023年半年度为 - 2.44亿元[123] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5773.83万元，2023年半年度为 - 6469.89万元[124] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6244.33万元，2023年半年度为 - 1.87亿元[124] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.11亿元，2023年半年度为 - 2.30亿元[125] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为8592.49万元，2023年半年度为 - 1.02亿元[123] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4.31亿元，2023年半年度为 - 4.81亿元[125] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为1,680,185,294.11元，期末余额不变[126][130][132] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为110,973.55元[126] - 2024年上半年专项储备本期增减变动金额为1,599,339.98元[126] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为292,948,831.81元[126] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计本期增减变动金额为294,659,145.34元[126] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为164,135,786.61元[126] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为458,794,931.95元[126] - 2024年上半年综合收益总额为610,726,910.05元[127] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为156,910,973.55元[127] - 2024年上半年利润分配为 - 310,649,950.86元[128] - 专项储备本期提取6,690,036.16元，本期使用7,712,580.54元[138] - 2024年半年度所有者权益合计本期期末余额为5,958,024,501.74元[138] - 2024年半年度母公司所有者权益合计上年期末余额为3,749,563,589.68元，本期增减变动金额为 - 336,116,690.04元[140] - 2024年半年度母公司综合收益总额为 - 25,712,819.08元[140] - 2024年半年度母公司所有者投入和减少资本金额为110,973.55元[140] - 2024年半年度母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 310,649,950.86元[140] - 2023年半年度所有者权益合计为3,660,930,156.21元，2024年本期增减变动金额为 - 247,877,841.29元[142] - 2024年半年度综合收益总额为 - 18,178,894.72元[142] - 2024年半年度所有者投入和减少资本金额为100,020.64元[142] - 专项储备本期提取6,311,239.7元，本期使用1元[141] - 其他项目金额为100,020.64元[143] - 利润分配金额为 - 229,853,102.66元[143] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 229,853,102.66元[143] - 专项储备期末余额为54,135.45元，本期提取420,532.7

公司股权结构 - 公司注册资金395,138万元，股东单位4家[1] - 中国航空工业集团有限公司出资262,938万元，占比66.54%[1] - 中航投资控股有限公司出资111,250万元，占比28.16%[1] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资14,400万元，占比3.64%[1] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资6,550万元，占比1.66%[1] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为167,425,710,443.53元[14] - 2024年6月30日所有者权益总额为12,696,713,265.49元[14] - 2024年6月30日吸收成员单位存款余额为153,338,925,111.90元[14] - 2024年1 - 6月营业总收入为2,047,647,814.43元[14] - 2024年1 - 6月利润总额为600,682,706.59元[14] - 2024年1 - 6月净利润为451,293,031.88元[14] 财务比率 - 2024年6月航空工业财务资本充足率为12.59%[16] - 2024年6月航空工业财务流动性比例为30.20%[16] - 2024年6月航空工业财务贷款余额/存款余额与实收资本之和为41.26%[16] - 2024年6月航空工业财务集团外负债总额/资本净额为0.00%[16] - 2024年6月航空工业财务票据承兑余额/资产总额为0.04%[16] - 2024年6月航空工业财务票据承兑余额/存放同业余额为0.24%[16] - 2024年6月航空工业财务票据承兑与转贴现之和/资本净额为0.48%[16] 业务往来 - 2024年6月30日公司在航空工业财务存款余额为13.54亿元，贷款余额为零[18] - 截至2024年6月30日公司与航空工业财务仅发生存款、收取和出具商业承兑业务，未发生贷款等金融业务[21] 业务评估 - 公司认为与航空工业财务业务往来合规，未发现其风险管理存在重大缺陷，后续将持续跟踪关注[20][21]

业绩说明会信息 - 2024年9月5日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年8月29日至9月4日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 总经理王健等参加，联系人丁凯，电话0513 - 83580382[5][6][7] 报告及交流内容 - 2024年8月23日已发布半年度报告，说明会交流半年度成果及指标[2][4]

公司章程修订 - 修订《公司章程》部分条款[1] - 法定代表人由董事担任及产生更换规则[1] - 辞任法定代表人相关规定[1] 经营范围变更 - 增加高性能纤维及复合材料业务[1] - 新增民用航空器零部件许可项目[1] 审议流程 - 修订事项经董事会会议审议通过[2] - 提请股东大会授权办理手续[2] - 尚需提交临时股东大会批准[2]

股东大会信息 - 中航高科2024年第一次临时股东大会于9月18日下午2时30分召开[7] - 会议地点为北京艾维克酒店四层第一会议室[7] - 主持人是董事长姜波[7] 章程修订要点 - 修订后法定代表人由董事过半数选举产生或更换，辞任30日内确定新代表人[10] - 主要经营范围增加高性能纤维及复合材料制造等内容[10] - 许可项目为民用航空器零部件设计和生产[11] 其他事项 - 议案已通过第十一届董事会2024年第二次会议审议[11] - 提请授权董事会指定人员办理章程备案登记手续[11] - 修订后章程以工商部门备案登记内容为准[11]

会议情况 - 公司第十一届董事会2024年第二次会议于8月22日召开，9位董事全到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要[1] - 审议通过修订《公司章程》部分条款议案，将提交临时股东大会[1] - 审议通过《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》[1] 会议传阅 - 传阅《总经理关于公司2024年半年度生产经营情况的汇报》等[2]

业绩相关 - 公司自前次重大资产重组已连续六年现金分红，累计分红12.25亿元，占合并报表累计归母净利润的33.32%[7] - 2023年公司研发投入1.81亿元[9] 未来展望 - 2024年聚焦航空新材料和先进制造技术产业化核心主业，推动高质量发展[2] - 2024年持续优化产业布局和资源配置，提升核心竞争力[4] - 2024年提升管理效能，以“一利五率”推进经营质量提升[5][6] - 2024年分红比例和额度不低于2023年度标准[7] 新产品和新技术研发 - 2023年申请受理专利46项，获授权专利26项[9] - 2024年强化科技创新，争取两年内部分技术规模化应用[9] 市场扩张和生产 - 2024年推动产能提升，争取年底前上海商用发动机复合材料零组件形成交付能力[10] 投资者沟通与市值管理 - 2024年多渠道开展投资者沟通[10] - 公司将加强市值管理，纳入考核体系[7] - 公司计划召开业绩说明会，保证投资者问题100%回复率[11] 公司荣誉与治理 - 2023年获中国上市公司协会“董事会典型实践案例”“董事会秘书5A评级”荣誉[11] - 公司信息披露工作连续五年获上交所A级评价[11] - 2024年完善“三会”治理体系，提升治理现代化水平[11] - 2024年常态化编制可视化定期报告，力争信息披露A级评价[12] 监督与人员管理 - 2024年构建法务、风控、合规、纪检及大监督体系[12] - 2024年加强与“关键少数”人员沟通，完善履职支撑[14] - 2024年常态化组织“关键少数”人员参加合规培训[14] - 2024年完善外部董事工作机制，完善信息库及履职记录[14] - 2024年组织外部董事集中现场调研[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月18日14点30分召开[3] - 会议地点为北京艾维克酒店四层第一会议室[3] - 网络投票9月18日进行[5] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 审议修订《公司章程》部分条款议案[7] - 股权登记日为9月11日[15] - 股东9月16日到公司办理登记[16] - 股东大会会期半天[17] - 公司地址在江苏南通，有联系电话和邮箱[17][18]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.223元[2] - 以总股本1393049107股为基数，派发现金红利310649950.86元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/27，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/28[2][7] - 利润分配方案于2024年6月7日股东大会审议通过[3] 红利税 - 不同持股时长及股东类型红利税不同，如持股超1年暂免个税[10][11][12]

股份发行 - 1988年12月25日首次向社会公众发行人民币普通股165.55万股[9] - 1994年4月15日向社会公众发行人民币普通股2000万股，5月20日在上交所上市[9] - 2000年5月16日向社会公众发行人民币普通股5000万股[9] - 2010年4月21日首次非公开发行人民币普通股8051.948万股[9] - 2015年12月7日定向发行人民币普通股发行股份75512.0619万股[9] 股份相关规定 - 公司注册资本为人民币1,393,049,107元[10] - 公司经批准发行的普通股总数为1,393,049,107股[16] - 公司所有流通股股份合计1,393,049,107股[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额的10%[20] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] - 公司董事等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东大会等决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 监事会等收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼[27] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[32] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] 会议通知与记录 - 召集人应在召开股东大会5日前披露必要资料，收到临时提案后2日内发出补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 发出股东大会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[51] 决议通过规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 关联交易决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围需2/3以上通过[55] - 累积投票制下当选董事或非职工代表监事获同意票应不低于出席会议所有股东所代表股份总数的1/2[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于3名，其他外部董事不少于2名[69] - 董事会每年至少召开四次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[76] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[77] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[79] 人员任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[81][82] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[86] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，或最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[103] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[107] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前10天事先通知[108] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]