股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-012 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在杭州以现场 会议的方式召开第十一届监事会第八次会议。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 7 日 通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下： 监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求， 对公司 2024 年年度报告进行了严格的审核。监事会认为： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四 ...

薪酬情况 - 2024年度董事长、副董事长薪酬总额226.06万元[9] - 2024年度高级管理人员薪酬总额289.82万元[9] - 2025年董事长基本薪酬105万元，副董事长53.2万元[9] - 2025年高级管理人员基本薪酬总经理49万元，其他28 - 42万元[11] - 2025年薪酬基本薪酬占70%，绩效奖金占30%[9][11] 会议表决 - 第十一届董事会十一次会议9位董事全出席[1] - 多项议案表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][6][7][8] - 《2024年度董事长及副董事长薪酬考核议案》同意8票[9] - 《2024年度高级管理人员薪酬考核议案》同意6票[9]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润1437907466.62元[3] - 最近三个会计年度平均净利润108699966.98元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.18元（含税），派现总额67723256.88元（含税）[3] - 本年度现金分红占归母净利润比例51.01%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红248318608.56元，比例228.44%[5] 方案进展 - 2025年4月17日董监事会全票通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[7]

业务决策 - 公司拟用不超2亿自有资金开展国债逆回购业务，额度可循环使用[1] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[1] 流程进展 - 2025年4月17日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3] 业务保障 - 公司制订制度防范风险，独董和监事会可监督检查[5] 业务影响 - 开展业务可提高资金效率、增加收益，不造成重大影响[6]

财务内控 - 审计百大集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司注册资本为15900万元[16]

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益为 -211,777.33元[12] - 2024年度计入当期损益的政府补助为15,893,157.52元[12][16] - 2024年度非金融企业相关损益为67,145,488.81元[12][17] - 2024年度委托他人投资或管理资产的损益为53,469.30元[12][18] - 2024年度其他营业外收支为 -831,431.38元[12][20] - 2024年度其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为425,847.82元[12][21] - 2024年度非经常性损益小计为82,474,754.74元[12] - 2024年度非经常性损益所得税影响额为28,521,323.76元[12] - 2024年度非经常性损益少数股东权益影响额（税后）为3,349.94元[12] - 2024年度非经常性损益合计为53,950,081.04元[12] 公司信息 - 公司注册资本为15900万元人民币[29] - 公司成立日期为2011年01月24日[29] - 企业信用信息公示需于每年1月1日至6月30日报送[29] 事务所信息 - 《会计师事务所执业证书》编号为31000000 - 1[27] - 准予执业文号为沪财会〔2000〕26号（转制批文沪财会[2010]87）[27] - 准予执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月）[27]

百大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (何留) 2、本人于2020年5月8日被选举为公司第十届董事会独立董事,于2023年4月27日被 选举为公司第十一届董事会独立董事。报告期内,本人还担任董事会薪酬与考核委 员会召集人和提名委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求,作为百 大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 1、本人何超,1959年出生,研究生学历,硕士学位,教授职称。现任浙江华诺康科 技有限公司董事、灵康药业集团股份有限公司(股票代码:603669)独立董事。曾 担任浙江大学附属邵逸夫医院副院长、院长、党委书记等职务。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参 ...

人员变动 - 罗春华于2023年4月27日被选举为公司第十一届董事会独立董事[2] - 2024年公司聘任总经理等人员程序合规[10] 会议情况 - 2024年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次，出席股东大会2次[3] - 2024年度审计委员会召开4次会议，战略决策委员会召开1次，全体独立董事召开专门会议1次[5] 其他事项 - 2024年在公司现场工作不少于15日[6] - 2024年度关联交易符合经营所需，遵循公平原则[8] - 公司聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年公司会计政策变更符合规定，无重大影响[9] - 公司通过《2024年高级管理人员薪酬方案》及《2024年董事长及副董事长薪酬方案》[10] - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东利益[11]

百大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (童民强) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求,作为百 大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 1、本人童民强,1958年出生,研究生,高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦 有限公司总经理、党委书记、董事长,杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事 长,2020年3月退休。本人未在其他上市公司担任独立董事。 2、本人于 2023年4月27日被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人担任董事 会提名委员会召集人、审计委员会和薪酬与考核委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]