本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第十一届 董事会第七次会议，会议采取通讯表决的方式，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。董事会 同意聘任曾钱欣为副总经理（简历附后），分管投资工作，任期自本次董事会决议通 过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 该议案已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并发表意见如下： 曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定 的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法 律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-029 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议暨聘任副总经理的公告 百大集团股份有限公 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-028 截至本公告披露日，公司委托理财余额 92,935.21 万元，其中银行理财产品 30,308 万元、券商理财产品 11,000 万元、信托产品 51,627.21 万元。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 1 百大集团股份有限公司 关于收回委托理财本金及收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 2 月 24 日至 2024 年 6 月 27 日，百大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）累计赎回理财产品 23,984.50 万元，收回上述理财产品本金 23,984.50 万元， 并收到相应收益 1,330.37 万元。 上述理财产品受托方：杭州银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、澳门国 际银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中 粮信托有限责任公司，上海爱建信托有限责任公司。 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 2 / 2 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事童民强先生，董事兼 | | | 董事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 想问下 2024 年一季度是否有分红和派息政策呢? | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，目前一季度董事会未提出季度分红方 | | | 案。感谢您对公司的关注！ | | | 问题二： | | | 董总，您好，想问下 2024 年一季度经营状况如何? | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好，2024 年一季度公司实现营业收入 | | | 5893 万元，比去年同期增长 4.29%；实现归属于上市公司股 | | | 东的净利润 3630 万元，比去年同期增长 940.84 ...

业绩总结 - 2024年一季度营收5893万元，同比增4.29%[1] - 2024年一季度净利润3630万元，同比增940.84%[1] 其他 - 2024年一季度未提季度分红方案[1] - 净利润增长因股票公允价值变动损失减少[1] - 主营业务运营稳健，自有资金充裕[2]

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-026 百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,961,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5657 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和 召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0465 号 致：百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受百大集团股份有限公司（以 下简称"百大集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 ...

文章核心观点 2024年第一季度百大集团营收增长、归母净利润大幅增长但扣非净利润下降，业务有不同表现且受二级市场波动影响，2023年业绩受股票投资影响下滑，同时公司有新投资尝试并披露重要诉讼进展 [1][4][5] 2024年第一季度业绩情况 - 营业总收入5893.45万元，同比增长4.29%；归母净利润3630.12万元，同比增长940.84%；扣非净利润2185.00万元，同比下降14.89% [1] - 商品零售业务营收3815.71万元，同比减少4.27%；租赁业务营收1053.74万元，同比增长28.36% [2] - 2月转让全部16金地02债券收回资金2369.61万元，3月转让一揽子股票等收回资金5027.37万元 [3] - 持有二级市场股票杭州银行期末市值1.5亿元、金地商置期末市值1.26亿元，合计2.76亿元 [4] 2023年业绩情况 - 营业总收入2.17亿元，同比下降4.48%；净利润1357.14万元，同比下降92.45%；扣非净利润8939.10万元，同比增长5.12% [5] - 净利润大幅下滑因确认二级市场股票公允价值变动损益 -1.69亿元，同比减少净利润1.37亿元 [6] 公司投资情况 - 2023年度使用闲置自有资金投资二级市场受股价波动影响，长期投资的杭州工商信托受房地产行业调整影响录得亏损 [7] - 2022年末开始参股新干世业，从事私募股权投资等业务，2023年盈利且管理股权投资基金规模超十亿元 [7][8] - 与新干世业共同完成对杭州纳境科技Pre - A轮投资 [8] - 投资4只私募股权基金合计认缴1.4亿元，实际累计出资1.1亿元，投向智能制造等领域 [9] 重要诉讼事项 - 2023年4月就杭州大酒店物业租赁纠纷起诉，诉请解除合同等 [10] - 2024年3月一审判决确认《租赁协议》于2023年9月22日解除，承租人腾退返还物业并支付相关费用，截至一季度末承租人累计拖欠3720.63万元 [11] - 二审法院未开庭，最终结果不确定 [12]

财务表现 - 2024年第一季度，百大集团营业收入达到58,934,468.32元，同比增长4.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,301,160.40元，同比增长940.84%[4] - 基本每股收益为0.10元，同比增长900.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加1.42个百分点[5] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为21,850,008.47元[5] 资产负债表变动原因 - 资产负债表科目中，应收账款、预付款项、存货、递延所得税负债等发生变动，主要原因是公司内部业务变化引起[7] 投资情况 - 投资收益增加主要是因为公司收到的委托理财收益增加所致[8] - 公司投资私募股权基金情况：投资合伙企业包括菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业、绍兴市越芯投资合伙企业、杭州源聚丰创业投资合伙企业、杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业[14] 资金回笼 - 公司通过二级市场转让全部16金地02债券，收回资金23,696,098.14元[17] - 公司通过二级市场转让股票收回资金50,273,711.94元，持有二级市场股票杭州银行和金地商置市值合计276,330,309.85元[18] 公司经营情况 - 公司第一季度委托管理费情况：基本管理费为21,422,012.85元[12] - 公司第一季度委托理财情况：自有资金理财发生额为91,682.19万元，未到期余额为87,382.06万元[12] - 公司第一季度获得委托理财收益为1,384.33万元[13] - 承租人累计拖欠公司租金及配套管理服务费等款项合计37,206,263.99元，最终诉讼结果仍存在不确定性[19] 现金流量 - 公司2024年第一季度营业总收入为58,934,468.32元，营业总成本为31,863,249.57元，其中管理费用为16,945,034.00元，投资收益为11,196,318.44元[23] - 2024年第一季度公司营业利润为50,732,483.75元，净利润为36,256,074.25元[24] - 经营活动现金流入小计为237,639,340.48元，现金流出小计为228,539,242.18元，经营活动产生的现金流量净额为9,100,098.30元[25] - 投资活动现金流入小计为197,545,343.39元，现金流出小计为175,246,060.00元，投资活动产生的现金流量净额为22,299,283.39元[26]

业绩总结 - 2024年Q1浙江杭州地区营收58,934,468.32元，毛利率90.83%，同比增2.54个百分点[4] - 2024年Q1商品零售营收38,157,092.43元，同比降4.27%，毛利率91.12%，同比增2.35个百分点[7] - 2024年Q1租赁业务营收10,537,400.82元，同比增28.36%，毛利率82.22%，同比增5.10个百分点[7] - 2024年Q1其他业务营收10,239,975.07元，同比增21.31%，毛利率98.60%，同比增1.75个百分点[7] 其他信息 - 2024年Q1公司有杭州百货大楼一家门店，建筑面积4.2万平米[2] - 公司自2008年起将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货经营20年[2]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-024 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动。 1 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常 ...