委托理财 - 2025年3 - 5月公司使用闲置自有资金委托理财达披露标准[2] - 2025年5月股东大会同意公司使用不超15亿闲置资金委托理财，有效期12个月[2] - 委托理财受托方7家，金额25362.60万元[3] - 杭银等多家产品有不同年化收益率[4] - 厦门信托产品预计收益400万元，期限12个月[4] 财务数据 - 2024年末资产256742.82万元等多项财务数据[11] - 2025年3月资产254120.49万元等多项财务数据[11] - 委托理财实际投入263250.45等多项数据[13] 风险与额度 - 委托理财受政策、市场等因素影响[10] - 公司已使用理财额度93271.30，未使用56728.70[13]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.18元（含税），以总股本376,240,316股为基数，共计派发现金红利67,723,256.88元 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年6月5日（股权登记日）和2025年6月6日（除权息日） [1][3] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [1] 分配实施细节 - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管 [1][2] - 红股或转增股本将按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] 税务处理 - 个人股东和证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年暂免征税，公司暂不代扣个税 [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.162元 [3] - 沪港通投资者（香港市场）同样按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.162元 [3] - 其他机构投资者自行纳税，税前每股红利0.18元 [3][4] 咨询方式 - 股东可通过董事会办公室电话0571-85823016或85823015咨询权益分派事宜 [4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月12日经股东大会通过[3] - 以376,240,316股为基数，每股派0.18元，共派67,723,256.88元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/5，除权（息）日和发放日2025/6/6[2][5] 税负情况 - 个人和基金持股1月内20%，1 - 12月10%，超1年暂免[9] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后每股0.162元[10] - 其他机构自行缴税，税前每股0.18元[11] 发放安排 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发[8] - 西子国际控股有限公司自行发放[9] 咨询方式 - 咨询联系董事会办公室，电话0571 - 85823016、85823015[12]

理财资金情况 - 2025年3月27日至5月27日累计赎回理财产品26963.82万元[1] - 同期收回理财产品本金26963.82万元[1] - 同期收到理财产品收益786.71万元[1] 理财余额情况 - 截至2025年5月27日委托理财余额80771.30万元[1] - 截至2025年5月27日银行理财产品余额24738.26万元[1] - 截至2025年5月27日券商理财产品余额9000万元[1] - 截至2025年5月27日信托产品余额47033.04万元[1]

股东大会基本情况 - 百大集团股份有限公司于2025年5月12日在杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师均出席会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.8% [1][2][3][4] - 关于确认与银泰各方日常关联交易的议案获得99.8273%同意票 [2] - 关于重新审议百大银联交易的议案获得99.8281%同意票 [2] - 关于利用闲置资金进行委托理财的议案获得99.8288%同意票 [1] - 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案获得99.8209%同意票 [2] - 关于授权管理层进行股票投资业务的议案获得99.4666%同意票 [2] - 关于授权管理层开展国债逆回购业务的议案获得99.4151%同意票 [4] - 董事长薪酬考核议案获得99.3886%同意票 [4] 股东投票详情 - A股股东总投票数约1.785亿股 反对票比例均低于0.6% 弃权票比例均低于0.02% [1][2][3][4] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案100%同意 [4] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意比例为84.651% 反对比例为14.2284% [4] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意比例为87.4084% 反对比例为12.5916% [4] 会议法律效力 - 本次股东大会召集程序、表决结果均符合法律法规 经律师事务所鉴证有效 [5][6] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [5]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月19日公告[4] - 现场会议于2025年5月12日14点在杭州召开[5] - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月12日[5] 参会股东 - 现场会议5人持股177,234,318股，约占总股本47.1067%[7] - 网络投票197名代表股份1,607,960股，约占总股本0.4273%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占99.8273%[8] - 《2024年度利润分配方案》同意股数占99.8276%[9] - 《关于确认与银泰各方交易议案》同意股数占99.8273%[9] - 《关于重新审议百大银泰卡议案》同意股数占99.8281%[10] - 《关于授权处置杭州银行股票议案》同意股数占99.8209%[10] - 《关于授权开展国债逆回购业务议案》同意股数占99.8268%[12] - 《2024年度董事长及副董事长薪酬考核议案》同意股数占99.4151%[12] - 《2025年董事长及副董事长薪酬方案》同意股数占99.3886%[13] - 某议案同意股数占99.4666%[12] 中小投资者表决 - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意股份占比81.9550%[9] - 《关于确认与银泰各方交易议案》中小投资者同意股份占比81.9198%[9] - 《关于重新审议百大银泰卡议案》中小投资者同意股份占比82.0077%[10] - 《关于授权处置杭州银行股票议案》中小投资者同意股份占比81.2465%[10] - 《关于授权开展国债逆回购业务议案》中小投资者同意股份占比81.8730%[12] - 《2024年度董事长及副董事长薪酬考核议案》中小投资者同意股份占比38.7572%[12] - 《2025年董事长及副董事长薪酬方案》中小投资者同意股份占比36.0640%[13] - 某议案中小投资者同意股份占比44.1555%[12] 会议结果 - 股东大会召集与召开等程序符合规定，表决结果合法有效[13] - 未对会议通知未列明事项表决[13]

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-028 百大集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,842,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5340 | | 份总数的比例（%） | | 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事何超先生因工作原因未能出席。 2、公司在任监事3人，出席2人，监事傅海英因工作原因未能出席。 3、公司董事、副总经理、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理 ...

百大集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 1 时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:00 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2024 年年度股东大会文件资料 二、听取大会议案 | 1、2024 年度董事会工作报告………………………………………………………………3 | | --- | | 2、2024 年度监事会工作报告………………………………………………………………4 | | 3、2024 年度报告全文及摘要………………………………………………………………6 | | 4、2024 年度财务决算报告…………………………………………………………………7 | | 5、2024 年度利润分配方案…………………………………………………………………12 | | 6、关于确认与银泰各方 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案…13 | | 7、关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案………………………………22 | | 8、关于利用闲置资金进行委托理财的议案………………………………………………24 | | 9、关于授权管理层处置杭州银 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.04元，较2024年一季报的0.1元减少60%，2023年一季报为0.01元 [1] - 2025年一季报每股净资产6.27元，较2024年一季报的6.2元增加1.13%，2023年一季报为6.32元 [1] - 2025年一季报每股公积金0.62元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润4.13元，较2024年一季报的4.06元增加1.72%，2023年一季报为4.18元 [1] - 2025年一季报营业收入0.51亿元，较2024年一季报的0.59亿元减少13.56%，2023年一季报为0.57亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.17亿元，较2024年一季报的0.36亿元减少52.78%，2023年一季报为0.03亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.72%，较2024年一季报的1.57%减少54.14%，2023年一季报为0.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25688.12万股，累计占流通股比68.29%，较上期变化159.68万股 [1] - 西子国际控股有限公司持有15992.16万股，占总股本比42.51%，持股不变 [2] - 西子联合控股有限公司持有5686.20万股，占总股本比15.11%，持股不变 [2] - 陈夏鑫持有1691.28万股，占总股本比4.50%，持股不变 [2] - 陈桂花持有1224.97万股，占总股本比3.26%，持股不变 [2] - 余凌佳持有301.61万股，占总股本比0.80%，为新进股东 [2] - 赵伟持有263.32万股，占总股本比0.70%，较上期增加0.43万股 [2] - 严敏持有228.69万股，占总股本比0.61%，较上期增加4.00万股 [2] - 朱建伟持有110.00万股，占总股本比0.29%，为新进股东 [2] - 顾闻毅持有101.00万股，占总股本比0.27%，较上期增加3.04万股 [2] - 侯勇持有88.89万股，占总股本比0.24%，为新进股东 [2] - 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞长期价值6号私募证券投资基金持有190.24万股，占总股本比0.51%，退出前十大股东 [2] - 王艳持有80.11万股，占总股本比0.21%，退出前十大股东 [2] - 杭州民生药业股份有限公司持有77.94万股，占总股本比0.21%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

业绩数据 - 2025年第一季度浙江杭州地区营收50,587,847.77元，毛利率89.30%[4] - 2025年第一季度商品零售营收29,305,626.39元，同比减23.20%[7] - 2025年第一季度租赁业务营收9,646,625.63元，同比减8.45%[7] - 2025年第一季度酒店服务营收3,989,999.18元，毛利率80.91%[7] - 2025年第一季度其他业务营收7,645,596.57元，同比减25.34%[7] 业务信息 - 2025年第一季度浙江杭州门店建筑面积4.2万平米[2] - 公司自2008年委托浙江银泰百货管理杭州百货大楼，期限20年[2] 毛利率情况 - 浙江杭州地区毛利率较上年同期降1.53个百分点[4] - 商品零售毛利率88.18%，较上年同期降2.94个百分点[7] - 租赁业务毛利率88.19%，较上年同期增5.96个百分点[7]