2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-057 百大集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,890,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 47.5468 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和 召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月30日公告[4] - 现场会议于11月14日14点30分在杭州临平区召开[5] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票时间为11月14日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股176,956,147股，占比47.0327%[6] - 网络投票股东247名，代表股份1,934,136股，占比0.5141%[6] 议案表决 - 《关于调整委托理财授权额度议案》同意股数177,840,783股，占比99.4133%[9] - 中小投资者同意股份数884,636股，占比45.7380%[9] - 议案反对股数739,600股，弃权股数309,900股[9] 会议结果 - 本次股东大会程序合法，结果有效[10]

资金管理 - 公司拟将委托理财额度由12亿元调整为15亿元[1] - 公司将根据资金情况适时分红[5] 投资情况 - 截至2024年三季度末，公司持有金地商置期末市值167,462,619.43元[1] - 近年来公司累计投资四支私募股权基金，合计认缴1.4亿元，实出资1.1亿元[3] 业务合作 - 自2008年起公司将百货业资产委托给浙江银泰经营20年获稳定利润[2][6] - 合作方银泰加大门店调改等吸引客流、提升消费[6]

2024 年第二次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 1 / 4 时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2024 年第二次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 2 / 4 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 1、关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案 3 三、股东代表就议案发言或提问 四、进行投票表决 五、宣读现场表决结果 六、见证律师宣读法律意见书 七、宣读本次股东大会决议 2024 年第二次临时股东大会资料 关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案 各位股东及与会代表： 公司 2023 年年度股东大会授权公司（含子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置 自有资金进行委托理财。鉴于公司现金流充足，且处置持有的二级市场股票将新增资金 回笼，为了充分提高闲置自有资金的利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将 委托理财额度由 12 亿元调整为 15 亿元。具体如下： 3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、 ...

业绩总结 - 2024年10月出售杭州银行股票207.7万股，成交2995.0636万元[2] - 本年累计出售406.91万股，成交5653.3977万元，占净资产2.47%[2] - 累计出售影响净利润1361.446324万元，占比100.32%[2] 资产情况 - 公司剩余持有杭州银行946.1545万股[3]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-055 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）自查并向控股股东及实际控制人函 证核实，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人没有通过借壳百大集团实现新西 奥电梯集团有限公司上市的计划。 ●公司股票（股票简称：百大集团，股票代码：600865）价格于 2024 年 10 月 30 日、 10 月 31 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交 易所的相关规定，属于股票交易异常波动。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查以及向控股股东和实际控 ...

信息披露 - 2024年10月31日公司和实际控制人收到百大集团《关于股价异常波动的征询函》[2][5] - 截至2024年10月31日公司和实际控制人均无应披露未披露重大信息[2][5] 上市计划 - 公司和实际控制人均无借壳百大集团实现新西奥电梯集团有限公司上市的计划[2][5] 股票交易 - 百大集团股票异常波动期间公司和实际控制人均无买卖其股票行为[2][5]

其他新策略 - 2024年10月30日公司收到百大集团《征询函》[1][5] - 截至目前公司无借壳百大集团实现新西奥电梯集团上市计划[1] - 截至目前实际控制人无借壳百大集团实现新西奥电梯集团上市计划[5]

股价表现 - 2024年10月25 - 29日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[2] - 10月30日公司股票再次涨停[2] - 10月25 - 30日涨幅大，有后续下跌风险[6] 传闻与交易情况 - 近期有借壳传闻，控股股东及实控人无相关计划[3] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[5] 风险提示 - 持有金融资产多，面临资产价值下跌风险[6]

股价相关 - 2024年10月29日公司和实际控制人收到百大集团《关于股价异常波动的征询函》[2][6] - 截至2024年10月29日公司和实际控制人无应披露未披露重大信息[2][6] - 股票异常波动期间公司和实际控制人无买卖百大集团股票行为[2][6]