会议审议 - 2024年3月17日独立董事专门会议审议通过相关议案[1] - 2024年3月28日第十一届董事会第五次会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2] 2023年关联交易 - 2023年度关联交易预计金额147,952,276.33元，实际111,275,434.25元[5][6] - 向宁波西选商贸预计采购17,000,000.00元，实际15,299,665.69元[5] - 向安徽银泰时尚预计采购100,000,000.00元，实际66,860,508.10元[5] 2024年关联交易 - 2024年关联交易预计总金额1.2768253964亿美元，年初至3月8日累计已发生1430.029518万美元，上年度实际1.1127543425亿美元[11][12] - 向宁波西选商贸2024年预计采购1427万美元，占比2.14%，上年度实际1529.966569万美元，占比2.40%[11] - 向安徽银泰时尚2024年预计采购8433.76723万美元，占比12.63%，上年度实际6686.05081万美元，占比10.51%[11] 关联交易定价 - 关联交易定价按市场价格协商确定，无交易风险和坏账损失，不损害公司及股东利益[16][17]

百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （童民强） 1/ 5 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，现就2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人童民强，1958 年出生，研究生，高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦 有限公司总经理、党委书记、董事长，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事 长，2020 年 3 月退休。本人未在其他上市公司担任独立董事。 2、本人于 2023 年 4 月 27 日被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人担任第十 一届董事会提名委员会主席以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会 ...

独立董事独立性情况自查表 百大集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号一规范运作》等要求,百大集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事罗春华、童民强、何超的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗春华、童民强、何超的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司董事会: 本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等相关规定要求,填写并提交本自查表,并对本自查表的真 实性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕703 号 百大集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百大 集团公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十八日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 百大集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《百大集团股份有限公司章程》 及其他有关规定等，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规程所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-020 百大集团股份有限公司 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

截至 2024 年 3 月 27 日，承租人仍拖欠公司租金及配套管理服务费等款项合计 36,809,335.72 元（暂计算至 2024 年 3 月 27 日，实际计算至物业返还之日，另前 述金额不含违约金及诉讼相关费用）。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2024-019 百大集团股份有限公司 关于与杭州海维酒店管理有限公司等租赁合同 纠纷进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同基本情况及履约进展 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年将杭州大酒店物业出 租至杭州海维酒店管理有限公司（以下简称"杭州海维"）用于酒店经营。杭州海 维自承租以来屡次拖欠租金及配套管理服务费等款项，已严重违反双方签署的《租 赁合同》及一系列补充协议（下称"租赁协议"）约定。2023 年 4 月上旬，公司已 向杭州市拱墅区人民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，2024 年 3 月，拱 墅区法院作出一审判决，判决确认《租赁协议》于 2023 年 9 月 22 日解除，并判 ...

人员任职 - 严建苗于2023年1月1日至4月27日任公司第十届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2023年4月11日提名新一届董事会成员[7] - 2023年4月27日选举产生第十一届董事会成员[7] 公司运营 - 按时披露《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》[7] - 利用闲置资金开展理财等业务提高收益[7] - 关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[5] 合规承诺 - 控股股东及实际控制人履行《要约收购报告书》承诺[7] - 严建苗任职期间依法合规、勤勉尽责[9]

一、会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年(经审计)业 | 业务收入总额 34.83亿元 30.99亿元 | | | | 务收入 | 审计业务收入 | | | | | 18.40亿元 证券业务收入 | | | | | 客户家数 675家 | | | | | 审计收费总额 6.63亿元 | | | | 2023年上市公司(含 A、B股）审计情况 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 涉及主要行业 | | | | | 业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电 | | | | | 力、热力、燃气及水生产和供应业,金融 | | ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 百大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...