股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-009 百大集团股份有限公司 关于收回委托理财本金及收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 3 月 26 日，百大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）累计赎回理财产品 24,497.86 万元，收回上述理财产品本金 24,497.86 万元， 并收到相应收益 427.64 万元。 上述理财产品受托方：杭银理财有限责任公司、上海爱建信托有限责任公司、浙 商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、华夏资本管理有限公司、上海浦东发 展银行股份有限公司。 截至 2025 年 3 月 26 日，公司委托理财余额 96,122.52 万元，其中银行理财产品 22,033.66 万元、券商理财产品 8,000 万元、信托产品 66,088.86 万元。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 1 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-008 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 24 日期间，百大集团股份有限公司（以下 简称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海 证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 委托理财受托方：杭银理财有限责任公司、嘉实资本管理有限公司、兴银理财有 限责任公司、中诚信托有限责任公司、浙商银行股份有限公司、华宝信托有限责 任公司、招商银行股份有限公司 委托理财金额：23,621.00 万元 委托理财投资类型：银行理财产品、信托理财产品 大额存单、货币基金等。投资期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。详见公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-007 百大集团股份有限公司 关于收到再审民事裁定书的公告 近日，公司收到省高院送达的《民事裁定书》[(2024)浙民申 6561 号]，省 高院已审查终结，裁定驳回杭州海维的再审申请。 三、对公司本期利润或期后利润的影响 省高院已驳回杭州海维的再审申请，本次再审申请被驳回预计不会对公司本 期或期后利润产生重大影响。杭州海维已被案外第三人申请破产清算且法院已裁 定受理破产申请并指定破产管理人，公司已按法律规定申报债权，公司申报的债 权存在最终无法足额收回的风险。后续公司将依据有关会计准则的要求和破产财 产分配情况进行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确 认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 一、诉讼基本情况 公司与杭州海维、海徕（天津）生活服务有限公司、龚兆庆、张晓玲就位于 杭州市延安路的杭州大酒店所属房屋（以下简称"该物业"）房屋租赁合同纠纷 一案，因杭州海维屡次拖欠租金及配套管 ...

百大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 1 / 3 2025 年第一次临时股东大会资料 根据公司《章程》的规定，公司董事会成员由 9 人组成，其中非独立董事 6 名。因 沈慧芬女士辞去非独立董事职务，导致公司非独立董事成员少于 6 名，现公司第十一届 董事会需增补一名非独立董事。根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》的规定，现提名曾钱欣为 第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一 届董事会任期届满之日止。公司第十一届董事会提名委员会已对该候选人的任职资格进 行审核，并已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。 曾钱欣个人简历如下： 时间：2025 年 1 月 15 日 14:30 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2025 年第一次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 2 / 3 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 1、关于选举非独立董事的议案 三、股东代表就议案发言或提问 四、进行投票表决 五、宣读现场 ...

百大集团股份有限公司董事会: 2025年1月7日,本公司已收到你公司董事会发来的《关于股价 异常波动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2025年1月7日,本公司不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本公司不存在买卖百大集团股票 的行为。 特此回复。 西子国际控股有限公司 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2025 年 1 月 7 日已收到你公司董事会发来的《关于股价异常波动 的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2025年1月7日,本人不存在根据《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖百大集团股票的 行为。 特此回复。 陈夏鑫:イル 二〇二五年一月七日 实际控制人 关 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2025-004 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日、1 月 7 日连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异 常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日、1 月 7 日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2025-002 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日以及 2025 年 1 月 2 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定， 属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日以及 2025 年 1 月 2 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、副董事长 沈慧芬女士以及总经理董振东先生递交的书面辞职报告。沈慧芬女士因退休原因，申 请辞去第十一届董事会董事、副董事长以及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职 务后，沈慧芬女士将不在公司及子公司担任其他任何职务。董振东先生因工作变动原 因，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍担任第十一届董事会董事、董事会 战略决策委员会委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-062 百大集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 1 公司已根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等 相关规定，开展增补董事、聘任高级管理人员等工作，详见与本公告同时披露的 2024-063 号临时公告。 董事会对沈慧芬女士、董振东先生在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献 表示衷 ...