公司治理与会议决议 - 百大集团第十一届监事会第十次会议于2025年8月27日在杭州以现场方式召开 全体3名监事均出席 会议符合法定程序[1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告、会计师事务所变更、公允价值变动及信用减值损失确认、取消监事会设置 所有议案均获3票同意且无反对或弃权票[1][2][3] 财务报告与审计 - 监事会审核确认2025年半年度报告符合信息披露规定 真实反映公司经营管理和财务状况[1] - 变更会计师事务所为天健会计师事务所 2025年度审计费用总额53万元 其中年报审计40万元 内控审计13万元[2] - 2025年半年度公允价值变动收益及信用减值损失计提导致归属于母公司所有者净利润减少1,217.82万元[2] 公司章程与架构调整 - 取消监事会及监事设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[3] - 会计师事务所变更及取消监事会设置两项议案需提交股东大会审议[3]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14点30分 召开地点为杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 可通过任一账户投票 [4][5] 会议登记及联系信息 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东(证券代码600865)有权出席 [7] - 现场登记时间为2025年9月12日14:00-16:00 登记地点与会议地点一致 [7] - 会议联系人为方颖、王欣欣 联系电话0571-85823016/85823015 传真0571-85174900 邮箱invest@baidagroup.com [7] 投票规则 - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [7] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交投票 [7] - 委托投票需填写授权委托书 未作具体指示的受托人可自行表决 [9]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并修订公司章程 由董事会审计委员会行使监事会相关职权 [6][50] - 修订部分公司制度以建立健全内部治理机制 [2][51] - 将股东大会表述统一修改为股东会 条款序号相应调整 [1] 会计师事务所变更 - 聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用53万元（年报40万元 内控13万元） 与上年持平 [10][20][48] - 变更原因为保障审计工作顺利推进 原立信会计师事务所无异议 [10][21] - 天健会计师事务所近三年受行政处罚4次 监督管理措施13次 职业风险基金累计赔偿限额超2亿元 [13][14] 子公司注销安排 - 注销控股子公司杭州佰粹网络科技有限公司 因其业务规模较小且未盈利 [28][29] - 注销后合并报表范围调整 对营收及利润无重大影响 [30] - 相关业务由其他分子公司承接 [30] 半年度财务数据 - 确认公允价值变动收益-38297万元 其中杭州银行股票增值190542万元 金地商置增值183468万元 杭州工商信托减值374303万元 [58][59] - 计提信用减值损失2954万元 [59] - 上述两项合计影响归母净利润-121782万元 [5][49][59] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开第三次临时股东大会审议变更会计师事务所等议案 [31][32][55] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [32][33] - 需审议特别决议议案2项 对中小投资者单独计票议案1项 [36] 经营模式特征 - 公司采用单店经营模式 仅运营杭州百货大楼一家门店 [44] - 自2008年起委托浙江银泰百货经营管理 期限20年 每年收取稳定委托利润 [44]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入9203.33万元 同比下降12.23%[1] - 归母净利润5785.95万元[1] - 摊薄每股收益0.15元[5] 现金流状况 - 经营活动现金净流入891.66万元 同比下降23.68%[1] - 经营活动现金净流入在同业公司中排名第38位[1] 盈利能力指标 - 毛利率88.26% 环比下降1.04个百分点 同比下降2.37个百分点[4] - ROE为2.48%[4] 资产运营效率 - 总资产周转率0.04次 同比下降13.81%[5] - 总资产周转率在同业公司中排名第48位[5] - 存货周转率13.97次 同比下降44.78%[5] 资本结构 - 资产负债率7.30% 环比上升0.10个百分点[3]

公司治理 - 公司第十一届第十四次董事会会议于2025年8月27日在杭州召开 [1] - 会议审议《关于修订部分公司制度的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为商贸服务业占比100.0% [2]

公司治理变动 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [1] - 公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行事前沟通 [1] - 立信会计师事务所明确知悉变更事项并确认无异议 [1]

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-044 百大集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-039 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下： 监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求， 对公司 2025 年半年度报告进行了严格的审核。监事会认为： 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事 项； 3、在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。监事会同意 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-038 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在杭州召开第 十一届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件和 微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议符合法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下 议案： 一、审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 五、审议通过《关于取消监事会设置并修订<公司章程>的议案》。《公司章程》修订情 况详见与本公告同时披露的 2025-042 号公告，修订后的《公司章程》全文详见上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果： ...

百大集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司行为运作，促进公司独立董事尽职履责，依据国家有关法律、法规和公司章程 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事，公司董事会成员中应当至少包括三分之 一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独 ...