法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1356 号 致：百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受百大集团股份有限公司（以 下简称"百大集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随百大集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所 ...

会议信息 - 股东大会于2024年9月2日在杭州召开[5] - 出席会议股东及代理人67人[4] - 出席股东持股178,095,331股，占比47.3355%[4] 人员出席 - 公司9名董事8人出席，3名监事全出席，董秘出席[6] 议案表决 - 变更会计师事务所等三议案A股同意比例超99%[8] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为74.4470%、69.6950%[8] 律师见证 - 浙江天册律所见证会议合法有效[10]

理财赎回与收益 - 2024年6月28日至8月30日公司累计赎回理财产品25219.14万元[1] - 同期收回理财产品本金25219.14万元[1] - 同期收到理财产品收益1905.76万元[1] 理财余额 - 截至公告披露日公司委托理财余额98397.75万元[1] - 银行理财产品余额37720.68万元[1] - 券商理财产品余额14000万元[1] - 信托产品余额46677.07万元[1]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-042 百大集团股份有限公司 关于收到民事二审判决书暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到杭州中院作出的终审民事判决书【案号：（2024）浙 01 民终 4650 号】，具体判决如下： 驳回杭州海维的上诉，维持原判。 二审案件受理费由杭州海维承担。 本判决为终审判决。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 一、诉讼基本情况 公司与杭州海维、海徕（天津）生活服务有限公司、龚兆庆、张晓玲就杭州 大酒店所属房屋（以下简称"该物业"）租赁合同纠纷一案，因杭州海维屡次拖 欠租金及配套管理服务费等款项，公司于 2023 年 4 月向浙江省杭州市拱墅区人 民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，拱墅区法院于 2024 年 3 月作出一 审判决，判决确认《租赁协议》于 2023 年 9 月 22 日解除，并判令杭州海维腾退 返还该物业至公司，支付拖欠款项、占有使用费、违约金及其他费用。杭州海维 不服一审判决于 2 ...

百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:30 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2024 年第一次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 | 1、关于变更会计师事务所的议案 | 3 | | --- | --- | | 2、关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案 | 7 | | 3、关于制定公司《回购股份管理制度》的议案 | 10 | | 三、股东代表就议案发言或提问 | | 四、进行投票表决 五、宣读现场表决结果 六、见证律师宣读法律意见书 七、宣读本次股东大会决议 2 / 10 2024 年第一次临时股东大会资料 关于变更会计师事务所的议案 公司原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为年审机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的有关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，经履行招标程序并根据评标结果， 公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

业绩情况 - 2024年上半年主营业务运营稳健，有稳定利润和现金流[2] - 对杭州工商信托确认公允价值变动收益 - 3835.92万元[4] 业务风险 - 实现全年目标存在诉讼等风险[2] 业务构成 - 主营商品零售，业态为百货商场，还有物业等业务[3] 市场与投资 - 上半年找并购标的暂无落地项目[4] - 二级市场持股受房地产行业调整影响大[4]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-041 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 19 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-038 百大集团股份有限公司 2024 年半年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2024 年半年度主要经营数据 1、营业收入分地区 ...

会计师事务所变更 - 公司拟聘任立信为2024年度审计机构，原聘任天健[5] - 变更议案经审计委员会和董事会审议通过，尚需股东大会审议[13][14] 立信事务所情况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等，涉及75人[8] 审计费用 - 2024年度审计费用53万元，年报40万降4.76%，内控13万降13.33%[11]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-040 百大集团股份有限公司 关于与杭州海维酒店管理有限公司等租赁合同 纠纷进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同基本情况及履约进展 公司将根据后续诉讼进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月十七日 2 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年将杭州大酒店物业出 租至杭州海维酒店管理有限公司（以下简称"杭州海维"）用于酒店经营。杭州海 维自承租以来屡次拖欠租金及配套管理服务费等款项，已严重违反双方签署的《租 赁合同》及一系列补充协议（以下简称"《租赁协议》"）约定。2023 年 4 月上旬， 公司已向杭州市拱墅区人民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，2024 年 3 月，拱墅区法院作出一审判决，判决确认《租赁协议》于 2023 年 9 月 22 日解除， 并判令杭州海维腾退返还该物业至公司，支付拖欠款项、占有使用费、违约金及其 他费用。杭 ...