A股零售板块表现 - 零售板块近期反复活跃 [1] - 百大集团连续3个交易日涨停 [1] - 步步高、大连友谊当日涨停 [1] - 国芳集团、翠微股份、赫美集团、新华都等个股跟随上涨 [1]

零售板块市场表现 - 百大集团连续3个交易日涨停 [1] - 步步高、大连友谊当日涨停，国芳集团、翠微股份、赫美集团、新华都等个股跟涨 [1] 消费市场数据 - 一季度社会消费品零售总额达12.5万亿元，同比增长4.6% [1] - 增速较上年全年加快1.1个百分点 [1]

文章核心观点 公司股票于2025年4月17 - 21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%属异常波动 经自查及核实不存在应披露未披露重大事项 [2][4] 股票交易异常波动的具体情况 - 公司股票在2025年4月17日、4月18日、4月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20% 属股票交易异常波动 [2][4] 公司关注并核实的相关情况 生产经营情况 - 公司目前生产经营正常 前期披露信息无需更正、补充 [5] 重大事项情况 - 截至公告披露日 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露未披露重大事项 包括重大资产重组等 [6] 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 - 公司未发现可能或已对股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项 [7] 其他股价敏感信息 - 公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件 相关人员在异常波动期间无买卖公司股票情况 [8] 董事会声明 - 除已披露事项外 公司无应披露未披露事项 前期披露信息无需更正、补充 [10] - 公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》等 信息以指定处公告为准 [10] - 公司将履行信息披露义务 做好信息披露工作 [10]

股价情况 - 公司股票2025年4月17 - 21日连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] - 剔除大盘和板块因素后波动大，有短期涨后跌风险[6] 公司自查 - 生产经营正常，前期披露信息无需更正补充[4] - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大事项[2][4] 交易情况 - 未发现影响股价的媒体报道、传闻和热点概念事项[5] - 董监高、控股股东等在异常波动期无买卖公司股票情况[5] 信息披露 - 指定信息披露网站为上交所网站，媒体为《上海证券报》等[7] - 公司将严格履行披露义务，提醒投资者理性投资[7]

股价相关 - 2025年4月21日公司和实际控制人收到百大集团《关于股价异常波动的征询函》[2][6] - 截至该日公司和实际控制人均无应披露未披露重大信息[2][6] - 百大集团本次股票异常波动期间公司和实际控制人均无买卖其股票行为[2][6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日14点于杭州召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月7日[10] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月9日14:00 - 16:00[13] - 会议登记地点在杭州临平西子国际2号楼34楼[13] 议案相关信息 - 对中小投资者单独计票议案为5 - 13[6] - 议案13关联股东董振东应回避表决[6][7] 其他信息 - 各议案2025年4月19日刊载于指定报刊及网站[5] - 会议联系人及电话、传真、邮箱公布[13]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-012 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在杭州以现场 会议的方式召开第十一届监事会第八次会议。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 7 日 通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下： 监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求， 对公司 2024 年年度报告进行了严格的审核。监事会认为： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四 ...

薪酬情况 - 2024年度董事长、副董事长薪酬总额226.06万元[9] - 2024年度高级管理人员薪酬总额289.82万元[9] - 2025年董事长基本薪酬105万元，副董事长53.2万元[9] - 2025年高级管理人员基本薪酬总经理49万元，其他28 - 42万元[11] - 2025年薪酬基本薪酬占70%，绩效奖金占30%[9][11] 会议表决 - 第十一届董事会十一次会议9位董事全出席[1] - 多项议案表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][6][7][8] - 《2024年度董事长及副董事长薪酬考核议案》同意8票[9] - 《2024年度高级管理人员薪酬考核议案》同意6票[9]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润1437907466.62元[3] - 最近三个会计年度平均净利润108699966.98元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.18元（含税），派现总额67723256.88元（含税）[3] - 本年度现金分红占归母净利润比例51.01%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红248318608.56元，比例228.44%[5] 方案进展 - 2025年4月17日董监事会全票通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[7]

业务决策 - 公司拟用不超2亿自有资金开展国债逆回购业务，额度可循环使用[1] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[1] 流程进展 - 2025年4月17日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3] 业务保障 - 公司制订制度防范风险，独董和监事会可监督检查[5] 业务影响 - 开展业务可提高资金效率、增加收益，不造成重大影响[6]