（严建苗） 百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事，现就2023年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人严建苗，1965 年出生，政治经济学博士学位。现任浙江大学经济学院教授， 兼任中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。 2、本人于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 27 日期间担任公司第十届董事会独立董 事。本人担任第十届董事会战略决策委员会委员。 3、本人作为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-014 百大集团股份有限公司 关于确认公允价值变动及计提信用减值损失的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及百大集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的 相关规定，为真实、准确反映 2023 年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关 金融资产的情况，分别确认公允价值变动及计提信用减值损失。具体情况如下： 一、确认公允价值变动及计提信用减值损失的依据及方法 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，编制 | | | | 应收账款账龄与预期信用损失率对 | | | | 照表，计算预期信用损失 | | 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，编制 | | | | 其他应收款 ...

二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 | | 式参加次 | 出席 | | 次未亲自参 | | | | | 席次数 | | | 次数 | | 会的次数 | | | 次数 | | 数 | 次数 | | 加会议 | | | 罗春华 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （罗春华） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，现就2023 年度履职情况报告如下 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-010 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在杭州以现场 会议的方式召开第十一届监事会第四次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日 通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度利润分配预案》，同意公司以 2023 年末总股本 376,240,316 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.23 元（含税），合计拟派发现金红利 86,535,272.68 元（含税）。 表决结果：同意 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 百大集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《百大集团股份有限公司章程》 及其他有关规定等，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规程所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-008 百大集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 04 月 09 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://road ...

2024 年 3 月，公司收到拱墅区法院出具的一审民事判决书【案号：（2023） 浙 0105 民初 7736 号】，具体判决结果详见公司于 2024 年 3 月 5 日在指定媒体披 露的 2024-006 号临时公告。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-007 百大集团股份有限公司 关于收到民事上诉状暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州海维酒店管理有限公司 （以下简称"杭州海维"）、海徕（天津）生活服务有限公司（以下简称"天津海 徕"）、龚兆庆、张晓玲房屋租赁合同纠纷一案，公司于 2023 年向浙江省杭州市 拱墅区人民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，详见公司分别于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 22 日在指定媒体披露的 2023-038、2023-044 号临时 公告。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到杭州海维就一审判决提交的民事上诉状，上诉状具体情况 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-006 百大集团股份有限公司 关于收到与杭州海维酒店管理有限公司等 租赁合同纠纷民事一审判决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的诉讼当事人地位：原告（反诉被告） 涉案金额：本诉诉请合计为 70,482,661.62 元，反诉诉请 15,106,848.7 元，具体判决的金额和内容详见正文。 对上市公司损益的影响：本次判决处于上诉期内，尚未生效，故公司暂 未作会计处理。判决生效后的实际执行情况，将对公司未来期间的损益 产生影响。 近日，公司收到拱墅区法院出具的一审民事判决书【案号：（2023）浙 0105 民初 7736 号】，一审判决如下： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州海维酒店管理有限公司 （以下简称"杭州海维"）、海徕（天津）生活服务有限公司（以下简称"天津海 徕"）等主体房屋租赁合同纠纷一案，公司于 2023 年上半年向浙江省杭州市拱墅 ...

浙江天册律师事务所 关于 百大集团股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 下 天册律师事务 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0206号 致:百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所("本所")接受百大集团股份有限公司("百大集团"或"公 司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》"、《中华人民共和国证券法》 ("《证券法》")和《上市公司收购管理办法》("《收购管理办法》")等相关法律、法规 及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公 司控股股东西子国际控股有限公司("西子国际"或"增持人")于 2024年 2 月 6 日至 2024年2月23 日期间增持公司股份事宜("本次增持")进行专项核查,并出具本法律 意见书。 第一部分 律师 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-004 百大集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 23 日收到控股股东西子国际的通知，西子国际本次增持计划 已经实施完成。现将有关情况公告如下： 一、增持计划及首次增持情况 二、增持计划的实施进展 截至 2024 年 2 月 7 日，西子国际通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 累计增持公司 A 股股份 4,035,527 股，占公司已发行股份总数的 1.07%。详见公司在 指定媒体披露的 2024-003 号临时公告。 截至 2024 年 2 月 23 日，西子国际通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 累计增持公司 A 股股份 7,524,646 股，约占公司已发行股份总数的 2%，累计增持金额 共计人民币约 4498.13 万元。西子国际本次增持计划已经实施完成。 截至本公告披露日，西子国际持有公司股份 1 ...