股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于9月15日在杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议董事5人（共9人） 监事1人（共3人） 副总经理兼董事会秘书陈琳玲列席 [3] 议案审议结果 - 关于变更会计师事务所的议案获得通过 并对5%以下股东单独计票 [4][5] - 关于取消监事会设置并修订《公司章程》的议案作为特别决议案获三分之二以上表决权通过 [5] - 关于修订部分公司制度的议案获得通过 [5] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月25日14:00-15:00通过上证路演中心召开半年度业绩网络说明会 [6][9] - 投资者可在9月18日至24日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱invest@baidagroup.com提问 [6][8] - 参会人员包括总经理王卫红、董事兼董事会秘书陈琳玲、财务总监丰奕晓及独立董事童民强 [8][9] 董事会决议事项 - 第十一届董事会第十五次会议于9月15日以通讯方式召开 全体9名董事参与表决 [12] - 选举董事长吴南平为代表公司执行事务的董事 其法定代表人身份保持不变 [12] - 确定董事会审计委员会由罗春华（召集人）、童民强、董振东组成 任期与本届董事会一致 [13]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 18 日（星期四）至 09 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 invest@baidagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 25 日（星期四）14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：临 2025-052 百大集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 25 日（星期四）14:00-15:00 会 议 召 开 ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-050 百大集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,286,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6520 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 ...

干 天册律师事务所 下 & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 百大集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H1529 号 致:百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受百大集团股份有限公司(以下 简称"百大集团"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2025年第三次临 时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-051 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日在杭州召开第 十一届董事会第十五次会议。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合相关法律、法规和公司《章程》 的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。选举董事长吴 南平先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日。根据公司《章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司 法定代表人，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 二〇二五年九月十六日 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于确认 ...

大股东持股基本情况 - 减持前西子联合持有公司56,861,967股股份 占总股本15.11% [3] - 西子联合与一致行动人陈桂花合计持股69,111,709股 占总股本18.37% [3] 减持计划实施情况 - 西子联合计划减持不超过11,287,200股 减持比例不超过总股本3% [4] - 9月1日至2日减持1,683,500股 占总股本0.45% 合计持股比例由18.37%降至17.92% [4] - 9月4日减持7,236,000股 占总股本1.93% 合计持股比例由17.92%降至15.99% [4] - 9月9日通过大宗交易减持2,356,700股 占总股本0.62% [5] - 累计减持11,276,200股 占总股本2.997% 减持后合计持股57,835,509股 占比15.37% [5] 减持计划执行结果 - 减持计划已实施完毕 实际减持情况与披露计划一致 [6][7] - 减持时间区间内已完成减持 达到计划最低减持数量 [6] - 未提前终止减持计划 [6] 权益变动影响说明 - 本次变动不触及要约收购 不会导致公司控股股东或实际控制人变化 [7] - 不会对公司治理结构及持续性经营产生影响 [7] - 不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [7]

股东持股变动 - 西子联合通过集中竞价及大宗交易方式累计减持百大集团股份11,276,200股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为2.997% [1] - 本次权益变动后西子联合及其一致行动人陈桂花合计持股数量为57,835,509股 [1] - 合计持股比例降至15.37% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1]

减持计划概况 - 西子联合控股有限公司完成减持百大集团股份1127.62万股，占公司总股本2.997%，减持总金额1.066亿元 [1] - 减持计划实施时间为2025年8月15日至11月12日，实际于2025年9月9日提前完成 [3] 持股结构变化 - 减持前西子联合直接持股5686.20万股（占总股本15.11%），与一致行动人陈桂花合计持股6911.17万股（占总股本18.37%）[2] - 减持后西子联合与一致行动人合计持股5783.55万股（占总股本15.37%），较减持前下降3个百分点 [3] - 持股来源包括协议转让2900.14万股和集中竞价交易2786.06万股 [2] 交易实施细节 - 分三阶段实施减持：9月1-2日减持168.35万股（0.45%），9月4日分两批减持723.60万股（1.93%）和235.67万股（0.62%）[3] - 通过集中竞价方式减持376.24万股，大宗交易方式减持751.38万股 [4] - 减持价格区间为9.03-10.64元/股 [4] 公司治理影响 - 减持行为不触及要约收购，未导致公司控股股东或实际控制人变更 [5] - 对公司治理结构及持续性经营不产生实质性影响 [5]

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-049 百大集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果的公告 西子联合控股有限公司及其一致行动人陈桂花保证向本公司提供的信息真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上的股东西子联合控股有限公司（以下简称"西子联合"）持有公司 56,861,967 股股份，占公司总股本的 15.11%。西子联合与其一致行动人陈桂花合计持有公 司 69,111,709 股股份，占公司总股本的 18.37%。 减持计划的实施情况 西子联合出于自身资金需求，计划自 2025 年 8 月 15 日至 2025 年 11 月 12 日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过 11,287,200 股， 减持比例不超过公司总股本的 3%。详见在指定媒体披露的 2025-036 号公告。 2025 年 9 月 1 日至 9 月 2 日期间，西子联合通过集中竞价以及大 ...

股东减持情况 - 西子联合于当日通过大宗交易减持公司股份数量2,356,700股，占公司总股本的0.62% [1] - 截至2025年9月9日，西子联合通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份数量11,276,200股，占百大集团总股本的2.997% [1] - 本次权益变动后，西子联合及其一致行动人陈桂花的合计持股数量为57,835,509股，合计持股比例为15.37% [1] 减持计划执行状态 - 本次减持计划已实施完毕 [1]