人员任职 - 严建苗于2023年1月1日至4月27日任公司第十届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2023年4月11日提名新一届董事会成员[7] - 2023年4月27日选举产生第十一届董事会成员[7] 公司运营 - 按时披露《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》[7] - 利用闲置资金开展理财等业务提高收益[7] - 关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[5] 合规承诺 - 控股股东及实际控制人履行《要约收购报告书》承诺[7] - 严建苗任职期间依法合规、勤勉尽责[9]

一、会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年(经审计)业 | 业务收入总额 34.83亿元 30.99亿元 | | | | 务收入 | 审计业务收入 | | | | | 18.40亿元 证券业务收入 | | | | | 客户家数 675家 | | | | | 审计收费总额 6.63亿元 | | | | 2023年上市公司(含 A、B股）审计情况 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 涉及主要行业 | | | | | 业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电 | | | | | 力、热力、燃气及水生产和供应业,金融 | | ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 百大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

业绩总结 - 浙江杭州地区营业收入216,946,319.28元，毛利率89.12%，较上年增3.47个百分点[4] - 主营业务营收141,665,988.67元，同比降2.68%，毛利率89.48%，较上年增4.70个百分点[7] - 租赁业务营收41,652,933.25元，同比降5.11%，毛利率80.42%，较上年降0.03个百分点[7] - 其他业务营收33,627,397.36元，同比降10.71%，毛利率98.40%，较上年增3.30个百分点[7] 资产情况 - 公司有杭州百货大楼一家门店，建筑面积4.2万平米，2008年委托浙江银泰百货经营20年[2]

一、2023年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所审计，截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币1,408,609,607.82元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-011 百大集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 376,240,316 股，以此计算合计拟派发现金红利 86,535,272.68 元（含税）。 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 637.63%，占合并报表中归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的比例为 96.81%。2023 年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司 ...

| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 6—13 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 7 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 8 页 | | （四）母公司利润表 ………………………………………………第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—92 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 93—97 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 93 页 ...

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化公司董事会审计委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计 委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据相关法律法规及中国证监会、上海证券交易 所颁布的有关规定和《百大集团股份有限公司章程》、《百大集团股份有限公司董事 会议事规则》，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，审计委员会对董事会负责，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董 事为会计专业人士，审计委员会全部成员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 均须具有能够履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三章 工作职责 第九条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事 会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； ...

二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 | | 式参加次 | 出席 | | 次未亲自参 | | | | | 席次数 | | | 次数 | | 会的次数 | | | 次数 | | 数 | 次数 | | 加会议 | | | 罗春华 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （罗春华） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，现就2023 年度履职情况报告如下 ...

百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵 敏） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事，现就2023年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人赵敏，1965 年出生，会计学硕士学位。现任浙江财经大学会计学院教授、 硕士生导师。 2、本人于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 27 日期间担任公司第十届董事会独立董 事。本人担任第十届董事会审计委员会主席以及提名委员会、薪酬与考核委员会委 员。 3、本人作为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在杭州召开第 十一届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件和微 信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董 事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。报告内容详见公司 2023 年度报告第三 节"管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年 ...