股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-013 百大集团股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告 如下： 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 12 亿元，该额度可在授权期限内循环使用。期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应 超过委托理财额度。 3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理 公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结 构性存款、大额存单、货币基金等。 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。 5、决策程序：此项议 ...

百大集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 百大集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普通 合伙)作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所在2023年审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,天健会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一)基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年(经审计)业 务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | ...

关于百大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：百大集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕704 号 百大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的百大集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百大集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为百大集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 百大集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人何超，1959年出生，研究生学历，硕士学位，教授职称。现任浙江华诺康科 技有限公司董事、灵康药业集团股份有限公司（股票代码：603669）独立董事。曾 担任浙江大学附属邵逸夫医院副院长、院长、党委书记等职务。 2、本人于2020年5月8日被选举为公司第十届董事会独立董事，于2023年4月27日被 选举为公司第十一届董事会独立董事。本人曾担任第十届董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会主席以及审计委员会委员，现担任第十一届董事会薪酬与考核委员会 主席和提名委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何 超） 二、 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月不能因证券期货违法犯罪受处罚[9] - 最近36个月不能曾受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出候选人[10] - 连任时间不得超过六年[12] 独立董事履职规定 - 连续2次未亲自出席且不委托他人出席，应提请撤换[12] - 行使部分职权需全体二分之一以上同意[16] - 特定事项需全体过半数同意后提交审议[17] - 每年现场工作时间不少于15日[19] 公司支持与保障 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 指定专门部门和人员协助履职[25] - 保证信息畅通并享有同等知情权[27] - 及时发会议通知并提供资料，资料至少保存十年[27] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴，标准经董事会预案、股东大会通过并年报披露[28] - 可建立责任保险制度降低履职风险[28]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释第17号进行会计政策变更，自2024年1月1日起施行[3] - 2024年3月相关会议审议通过变更议案[3][5][6] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[2]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-010 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在杭州以现场 会议的方式召开第十一届监事会第四次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日 通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度利润分配预案》，同意公司以 2023 年末总股本 376,240,316 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.23 元（含税），合计拟派发现金红利 86,535,272.68 元（含税）。 表决结果：同意 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-014 百大集团股份有限公司 关于确认公允价值变动及计提信用减值损失的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及百大集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的 相关规定，为真实、准确反映 2023 年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关 金融资产的情况，分别确认公允价值变动及计提信用减值损失。具体情况如下： 一、确认公允价值变动及计提信用减值损失的依据及方法 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，编制 | | | | 应收账款账龄与预期信用损失率对 | | | | 照表，计算预期信用损失 | | 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，编制 | | | | 其他应收款 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-017 百大集团股份有限公司 关于授权管理层进行股票投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》，同意公司 （含子公司）在授权额度内开展股票投资业务。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 截至 2023 年 12 月 31 日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 18,153.15 万元。 1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银行 （600926）股票另行授权。 2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续 12 个月内可以在原已持有股票 投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过 2.5 亿元。期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。 3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股票，其投 ...

报告与会议安排 - 公司2023年度报告将于2024年3月30日发布[3] - 2023年度业绩说明会于2024年4月9日11:00 - 12:00举行[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 2024年3月29日至4月8日16:00前征集投资者提问[5] 参与人员与联系信息 - 参加人员含董事董振东等[7] - 联系人是方颖、王欣欣，电话0571 - 85823016等，邮箱invest@baidagroup.com[8]