一、现场检查情况 1.企业名称：通化东宝药业股份有限公司 二、药品申报情况 2013 年公司人胰岛素原料药通过了欧盟 GMP 认证，是国内第一家获得生物 原料药欧盟 GMP 认证的企业。为进一步拓宽国际市场，公司随后启动了人胰岛素 注射剂的欧盟注册工作。2023 年 1 月，人胰岛素注射液上市许可申请获得 EMA 正 式受理。 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-059 通化东宝药业股份有限公司 关于通过欧盟 EMA 上市批准前 GMP 检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称:"公司"、"通化东宝"）于 2024 年 4 月接受了来自欧洲药品管理局（European Medicines Agency，以下简称 "EMA"）的现场检查。近日，公司收到 EMA 的正式通知，称公司的人胰岛素原 料药的生产设施符合欧盟 GMP 法规的要求，具备欧盟商业化生产条件。现将相 关情况公告如下： 2.生产地址：吉林省通化县东宝新村 3.检查类别：批准前 GMP ...

股权情况 - 东宝集团及其一致行动人合计持有公司股份603,027,966股，占公司目前股份总额的30.43%[2] - 东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为498,439,472股，占其所持有公司股份总额的82.66%，占公司目前股份总额的25.15%[2] - 2024年7月2日，东宝集团质押30,000,000股，占其所持股份比例5.07%，占公司总股本比例1.51%[2] 质押到期情况 - 东宝集团未来半年内将到期的质押股份数量为65,000,000股，占其所持有股份比例10.99%，占公司总股本比例3.28%，对应融资余额33,500万元[4] - 东宝集团未来一年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为108,500,000股，占其所持有股份比例18.34%，占公司总股本比例5.47%，对应融资余额58,000万元[4] 东宝集团财务数据 - 东宝集团最近一年资产总额1,405,278.46万元，负债总额671,454.54万元，营业收入336,848.23万元，净利润57,071.47万元[7] - 东宝集团最近一期资产总额1,449,401.18万元，负债总额707,598.16万元，营业收入67,623.34万元，净利润10,600.17万元[7] - 东宝集团资产负债率47.78%，流动比率143.96%，速动比率82.15%，现金/流动负债比率40.33%[8] - 银行及其他金融机构给东宝集团授信额度599,600万元[8] 2023年公司交易情况 - 2023年公司接受通化丽景能源热力有限公司供暖服务交易额为76.19万元[9] - 2023年公司接受东宝集团水资源供应交易额为95.77万元[9] - 2023年公司委托通化东宝集团进出口有限公司代理采购和出口业务交易额为406.93万元[9] - 2023年公司为通化东宝五药有限公司提供药品加工服务交易额为440.74万元[9] - 2023年公司接受吉林恒德环保有限公司环保处理交易额为1,446万元[10] - 2023年公司向吉林恒德环保有限公司销售蒸汽交易额为310.17万元[10] - 2023年公司向通化东宝医药经营有限公司销售药品交易额为228.61万元[10] - 2023年公司向吉林恒德环保有限公司提供设备租赁交易额为176.99万元[10] 未来展望 - 东宝集团存在高比例股份质押，将采取措施降低质押风险[11]

吉林秉责律师事务所 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化东宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何 目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要 公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、宋伟律师出席了公司于 2024 年 6 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召 开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下： 一、公司本次股东大会的召集和召开程序 公司 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-057 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 827,609,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

通化东宝药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：通化东宝 股票代码：600867 二〇二四年六月二十四日 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于注册地址表述调整暨修改《公司章程》的议案 4 | 2 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日上午 10 时 网络投票时间：网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点：公司会议室 三、会议执行主席：董事长李佳鸿 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： （八）与会 ...

股票期权激励 - 2020年股票期权激励计划第二个行权期股票期权数量1499.16万份，无激励对象行权[2] - 2020年11月26日授予股票期权5323.50万份，授予价格14.31元/份，对象378人[6] - 2021年因利润分配，股票期权行权价格由14.31元/份调整为14.10元/份[7] - 2022年因利润分配，股票期权行权价格由14.10元/份调整为13.80元/份[10] - 2022年10月28日，股票期权行权价格由13.80元/份调整为13.55元/份[14] - 2023年6月9日，股票期权行权价格由13.55元/份调整为13.30元/份[16][17] - 2023年8月24日披露第二个行权期自主行权实施公告，行权数量1499.16万份，人数345名，价格13.30元/份[19] 限制性股票激励 - 2020年11月26日授予限制性股票699万股，授予价格8.50元/股，对象92人[6] - 2021年因利润分配，限制性股票授予价格由8.50元/股调整为8.29元/股[7] - 2022年因利润分配，限制性股票回购价格由8.29元/股调整为7.99元/股[10] - 2022年10月28日，限制性股票回购价格由7.99元/股调整为7.74元/股[14] - 2023年6月9日，限制性股票回购价格由7.74元/股调整为7.49元/股[16][17] 注销情况 - 2021年注销王明焱等13人已获授但未行权股票期权144万份，回购注销7人未解锁限制性股票40万股[8] - 2022年注销乔巍等13人已获授但未行权股票期权128.5万份，回购注销5人未解锁限制性股票21万股[9] - 2023年4月19日注销任得强等7人已获授但未行权股票期权32.28万份，回购注销2人未解锁限制性股票6.12万股[15] 利润分配 - 2020年年度股东大会同意每10股派发现金红利2.10元（含税）[7] - 2021年年度股东大会同意每10股派发现金红利3.00元（含税）[10] 行权时间及相关 - 2020年股票期权激励计划第二个行权期为2023年5月26日至2024年5月25日，实际可行权为2023年8月29日至2024年5月25日[2] - 2022年7月6日披露第一个行权期自主行权实施公告，行权期为2022年5月26日至2023年5月25日，实际可行权为2022年7月11日至2023年5月25日，行权数量2020.40万份，人数352名，价格13.80元/份[12] - 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2）日上市交易[2] - 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日（T + 1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T + 2日）上市交易[22] - 2023年8月29日至2024年5月25日，无激励对象参与行权，不涉及上市流通事项[22] - 截至2024年5月25日，公司未因行权事宜导致股本结构发生变动[22][24] - 截至2024年5月25日无激励对象参与行权，未获得募集资金，对公司财务状况和经营成果均不构成影响[23][24]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-050 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.43%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 472,439,472 股，占 其所持有公司股份总额的 78.34%，占公司目前股份总额的 23.84%。其中：东宝 集团持有公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.86%，东宝集团 持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 472,439,472 股，占其所 持有公司股份总额的 79.84%，占公司目前股份总额的 23.84%。 2024 年 5 月 24 日,本公司接到东宝集团关于股份解除及再质押相关情况的 告知函, ...

会议信息 - 公司将召开2023年度和2024年第一季度业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00 - 16:30[1][4] - 地点是全景网“投资者关系互动平台”[1][4][5] - 方式为网络在线问答互动[1][3][4][5] 提问与参会 - 投资者可于2024年5月27日17:00前提问[1][6] - 董事长李佳鸿等人员将出席[5] 联系与查看 - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7] - 说明会后可在平台查看情况及内容[7]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-048 通化东宝药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,981,734,074 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 495,433,518.50 元。 1 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/22 | － | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称" ...

报告公司投资评级 - 报告给予通化东宝"买入"评级,目标价为14.00元人民币,较当前股价有37.6%的潜在涨幅 [1] 报告的核心观点 胰岛素集采结果利好 - 第二轮胰岛素集采落地,公司全系列胰岛素产品成功以A类中选,其中甘精胰岛素和新品预混型门冬胰岛素均以A1类中选,将有助于加速产品的进院准入和销售放量 [1] - 基础签约量外,公司还将获得B类、C类中选产品未分配的采购需求量和未中选产品的采购需求量,该部分合计超过3,300万支(大部分来自三代产品) [1] - 从价格来看,二代和甘精的降幅在10-20%之间,整体较温和;门冬系列虽然降幅更大,但预计分配量的提升足以弥补降价影响 [1] 收入放量可期 - 1Q24公司收入/扣非净利润分别同比-11.1%/-13.0%,主要由于公司在1季度合理调控发货节奏,减少胰岛素产品发货 [1] - 2024年1-4月,公司预计甘精销量同比+20%,门冬30销量同比+80%;综合考虑集采结果的执行节奏,预计2H三代产品在收入端将有放量 [1] - 公司也正加快利拉鲁肽的挂网和入院,预计2H销售将放量 [1] 出海和研发稳步推进 - 公司的二代产品于2024年4月已经完成欧盟GMP验厂,预计2024年底-1H25将获批上市,获批后将有利于加速产品在其他非法规市场的商业化 [1] - 三代产品将于2-3Q24在欧洲进入临床研究,并于2024年完成研究工作,2025年在欧美申报BLA [1] - 公司还有多个早期管线,包括GLP-1/GIP双靶点减重适应症、痛风领域URAT1/XO双靶药物、超速效赖脯胰岛素等,均有进展 [1] 财务预测调整 - 我们微调2024-26年收入预测-2%/+2%/-0.3%至33.8亿/38.8亿/42.8亿元 [3] - 调整2024-26年净利润预测-2%/+3%/+1%至12.7亿/14.7亿/16.4亿元 [3] - 基于DCF模型,我们维持公司14.0元目标价不变 [3]