本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2023-045 号 成都博瑞传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,376,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.8880 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理张涛主持，会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞• 创意成都"大厦 23 楼） (三) 出席会议的普通 ...

2023 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播 2023 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播 成都博瑞传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 目录索引 | 2023 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 1 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案 2 | | 议案 | 2：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案 3 | 2023 年第一次临时股东大会资料 博瑞传播 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 公司按照相关规定对 2023 年度财务报告审计机构履行选聘程序。 董事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行 了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进 度安排、人员配置服务能力等方面综合评比，公司拟聘任信永中和会 计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 90 万元（含税），比上年减少 5 万元。 （2023 年 11 月 30 日） | 序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 | | 2 | 介绍股 ...

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2023-044 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登了《博瑞传播关于召开2023年第一次临时股东大会的通 知》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权， 现将有关事项再次提示如下： 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2023 年 11 月 30 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

447572 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-041 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于变更内部控制审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟聘任 2023 年度内部控制审计会计师事务所的名称：北京中天 银会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京中天银") 原拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"信永中和") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政 部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，并综合考虑经营发展及年 度审计总体工作安排的需要，公司拟变更 2023 年度内部控制审计会计师事 务所。经履行比选选聘程序，公司拟聘请北京中天银为 2023 年度内部控制 审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与前任会计师事务所信永中和进 行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-040 号 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果表决结果审议通过了《关 于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席寇亚辉先生主 持了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更公 司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 14 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2023-043 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞•创意成都"大厦 23 楼） 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更财务报告审计会计师事务所的 公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-039 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董 事会第二十九次会议，并于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开本次会议。 会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。 （二）会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。 具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更内部控制审计会计师事务所的 公告》。本议案尚需提交公司股东 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-041 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于变更财务报告审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任 2023 年度财务报告审计会计师事务所的名称：信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称:"信永中和") 原聘任的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"四川华信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政 部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关要求，鉴于四川华信为公司提供 财务报告审计服务年限已超过财政部等部门规定的国有企业连续聘任会计 师事务所的最长年限，公司需变更会计师事务所。经公司履行比选选聘程序， 拟聘请信永中和为公司 2023 年度财务报告审计机构。公司已就会计师事务 所变更事宜与前任会计师事务所四川华信进行了充分沟通，四川华信对变更 事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-038 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：临 2023-037 号），具体详见上海证券交易所网站。 2023 年 11 月 9 日下午 15:00-16:00 ， 公 司 通 过 中 国 证 券 网 （http://roadshow.cnstock.com）召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，公 司董事、总经理张涛先生，董事会秘书、副总经理、财务负责人苟军先生，独立 董事王雪女士出席本次说明会，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题（含线上互动及邮箱征集）及公司的 回复情况 1.目前《完蛋!我被美女包围了》比较火，请问公司有没有同类型的游戏？ 下一步如何计划？ 答：尊敬的投资者您好。公司现在开发的游戏主要以"三国"、"武侠 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为174,651,521.24元，同比增长28.48%[4] - 营业总收入为183,654,663.39元，同比增长28.23%[5] - 利润总额为41,198,885.65元，同比增长20.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,427,864.97元，同比增长31.79%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比增长50.00%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为435,627,501.75元，较去年同期增长68,734,651.10元[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为363,147,527.26元，较去年同期增长47,909,435.53元[17] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为39,858,503.02元，较上一期39,002,739.42元有所增长[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-204,517,089.23元，较上年同期减少426.64%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期控股子公司博瑞小贷客户贷款及垫款量净额较上期增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-204,517,089.23元，较上一期62,613,178.14元有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,887,260.61元，较上一期-84,617,139.45元有所增长[20] 资产情况 - 总资产为3,820,325,237.25元，较上年度末减少1.08%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,036,073,081.20元，较上年度末增长0.89%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为931,236,183.28元，较2022年底下降了145,997,951.72元[14] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,889,089,053.97元，较2022年底增加了104,131,126.66元[15] 业务情况 - 公司主要系本期控股子公司游戏业务利润增加所致[8]