公司微信公众号：博瑞传播BRCB 度 公司电话：028-62650969 投资者热线：028-87651183 电子邮箱：bray600880@163.com 地址:成都市锦江区三色路38号成都传媒大厦23楼 环境、社会和公司治理（ESG）报告 成都博瑞传播股份有限公司 2024 年 股票代码：600880 目录 CONTENTS | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进博瑞传播 | | 企业概况 | | 发展历程 | | 数说2024 | | 公司荣誉 | 合规治理 筑牢发展根基 | 可持续发展治理 | 15 | | --- | --- | | 党建引领 | 18 | | 三会运作 | 20 | | 董监高薪酬管理 | 23 | | 风险管理与合规经营 | 24 | | 股东权益保护 | 28 | | 商业道德 | 29 | 创新驱动 锻造品质标杆 | 创新驱动 | 33 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 52 | | 信息安全管理 | 61 | | 负责任供应链 | 67 | | 以人为本 | | | | --- | --- | --- | | 践行责任 ...

成都博瑞传播股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成 都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成 立于 2012 年 3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中 和合伙人(股东)259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 660人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、财务报告审计机构 经公司十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、董事会第三十九 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事金巍、黄勤、王雪独立性并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

互联网游戏业务 - 本期营收2289.44万元，上年同期3196.26万元，增长率-28.37%[2] - 本期营业成本1481.69万元，上年同期1569.64万元，增长率-5.60%[2] 部分游戏充值流水 - 《全民主公II》APP充值流水3837.76万元，上年同期1832.90万元[2] - 《七雄争霸H5》微信小程序版充值流水2028.00万元，上年同期1230.00万元[2] 广告业务 - 本期营收894.18万元，上年同期621.33万元，增长率43.91%[4] - 本期营业成本759.80万元，上年同期597.96万元，增长率27.07%[4]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[2] 审计工作 - 2024年初认为2023年报表符合准则规定可提交审计[5] - 2024年4月同意提交财务报表和内控评价报告审议[6] - 2024年4月审阅并认可2024年度内部审计工作计划[8] 内控相关 - 2024年9月组织成立内控评价小组并同意聘请立信所开展内控自评[8] - 2023年度内控审计机构亚太事务所被暂停经营业务12个月[9] - 拟聘请信永中和为2024年度内控和财报审计机构[9] - 未发现公司内控重大或重要缺陷[11] 未来展望 - 2025年将强化监督审查和风险防控职能[12]

公司高管聘任 - 公司于2025年3月27日召开十届董事会第四十三次会议，审议通过聘任汪玲女士为副总经理的议案，任期至本届董事会届满 [1] - 聘任程序符合《公司章程》规定，由总经理提名并经董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 汪玲女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》要求，无禁止任职情形或证监会处罚记录 [1] 新任高管背景 - 汪玲女士为1982年生，拥有硕士研究生学历 [3] - 现任成都红星智慧数字传媒董事长兼总经理，同时担任成都天星数字科技和成都文趣星球科技董事 [3] - 曾任职成都商报社要闻部记者、成都儿童团项目总监及红星智慧数字传媒常务副总经理 [3] 公司治理动态 - 董事会提名委员会确认汪玲女士的教育背景与工作经历符合副总经理岗位职责要求 [1] - 此次高管变动属于公司正常人事调整，未涉及管理层重大改组 [1]

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-004 号 关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的公告 成都博瑞传播股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年度预计发生日常关联交易总金额为 3,909.00 万元，其中出售商 品及提供劳务预计金额 1,165.00 万元，采购商品及接受劳务预计金额 1,329.00 万元，作为出租人的租赁业务预计金额 1,303.00 万元，作为承租人的租赁业务 预计金额 112.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 规定的累 计计算原则，上述 2024 年发生的未披露偶发性关联交易的交易主体与 2025 年度 预计日常关联交易的交易主体均受同一主体即公司控股股东控制，因此，本次对 前述两笔金额进行累计计算。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了十届董事会第四十三次会议，有表决权董事 1 重要内容提示： 一、日常关联交易的审议程序 （一）关联交易概述及履行的审议程序 成都博瑞传播股份有 ...

会议情况 - 成都博瑞传播九届监事会第三十五次会议于2025年3月27日召开，应到3人实到3人[1] - 会议以3票同意、0票弃权、0票反对通过审议公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划议案[1] 审议结果 - 监事会认为关联交易价格合理公允，未损害公司及股东利益，审议程序合法合规[1]

本议案已经公司十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议全体成员审议 通过。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-002 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议于 2025 年 3 月 24 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议 应到董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审 议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

人事变动 - 2025年3月27日公司十届董事会第四十三次会议通过聘任汪玲为副总经理[1] - 汪玲任期至本届董事会届满之日止[1] 人员信息 - 汪玲出生于1982年，硕士研究生[3] - 汪玲现任成都红星智慧数字传媒董事长、总经理等职[3] - 汪玲曾任成都商报社要闻部记者等职务[3]