教育板块市场表现 - 2024年10月17日，教育板块整体下跌2.68%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.95%，深证成指下跌3.04% [1] - 在板块个股中，创业黑马领跌，跌幅为6.53%，科德教育下跌5.26%，学大教育下跌4.20% [2] - 部分个股逆势上涨，ST东时上涨1.15%，中国高科上涨1.01% [1] 个股交易情况 - 中公教育成交额最高，达到3.48亿元，成交量为127.32万手 [1] - 豆神教育成交量最大，为55.17万手，成交额为4.02亿元 [2] - 行动教育收盘价为39.85元，为板块中最高 [1] 板块资金流向 - 教育板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.84亿元 [2] - 游资资金净流入2905.94万元，散户资金净流入2.54亿元 [2] - 中国高科是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入额为3833.06万元，主力净占比为14.91% [3] 个股资金流向分析 - 博瑞传播主力资金净流出额最高，为1000.13万元，主力净占比为-19.01% [3] - *ST传智和*ST国化的主力净占比均超过-16%，分别为-16.68%和-17.56% [3] - 行动教育散户资金净流入额最高，为1163.08万元，散户净占比为12.28% [3]

公司治理与审计机构续聘 - 公司董事会及监事会审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构 [1][11][16] - 续聘审计机构的财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为33万元，合计123万元，与上年相比无变化 [7] - 本次续聘事项及取消监事会等多项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，会议定于2025年11月3日召开 [9][36][39] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所2024年度业务收入为40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元 [2] - 该所2024年度为383家上市公司提供年报审计服务，收费总额4.71亿元，公司同行业上市公司审计客户家数为11家 [2] - 项目合伙人及签字注册会计师均具备多年从业经验，近三年无不良执业行为记录 [5][6] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置，相关职权将由董事会审计委员会行使，以适应新《公司法》的要求 [12][28] - 公司章程将进行相应修订，包括降低股东提案权及董事候选人提名权的持股比例要求 [30] - 此次治理结构优化旨在进一步完善公司法人治理体系和优化治理结构 [28][30]

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开二次，提前十日通知[3] - 代表十分之一以上表决权股东提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[3] - 董事会临时会议提前一日通知，特殊情况不限[5] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6][9] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事，独立董事委托其他独立董事[6] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保等需出席会议三分之二以上董事同意[9] - 有关联关系董事不得表决和代理表决，无关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[10] 其他规定 - 董事临时董事会通知送达10日内未提异议且未签字说明，视为同意议题[10] - 董事会可视频、电话、邮件等方式表决并决议[10] - 关联董事审议关联交易应回避，表决无效[11] - 董事会会议决议和记录保存期限为10年[12][13] - 董事会会议决议违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载除外[12] - 董事会秘书报决议材料至上海证券交易所并履行信息披露义务[12] - 董事会提请股东会审议决议或交总经理落实并汇报执行情况[13] - 董事会督促检查决议落实，违背决议追究执行者责任[13] - 董事长有权监督检查决议执行情况并提出纠正指令[13] - 规则未尽事宜依法律法规、上市规则和公司章程执行[15] - 规则由公司董事会负责解释[17] - 规则经股东会批准之日实施[17]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[1] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[1] 股东会召集反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[2][3][4] 股东提案规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[5] 股东会通知时间 - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知各股东，临时股东会应在15日前通知[6] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[7] 会议延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[7] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[8] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[13] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[13] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[14] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[16] 表决计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师和股东代表共同负责并当场公布结果[17] 表决意见处理 - 出席股东会的股东对提案发表同意、反对或弃权意见，未填等表决票视为弃权[18] 点票情形 - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东对宣布结果有异议时可组织点票[19] 决议公告要求 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息，提案未通过或变更前次决议应特别提示[19] 提案实施时间 - 股东会通过董事选举提案，新任董事会后立即就任，通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[19] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[20] 信息公布平台 - 公司按规定刊登股东会通知等信息，全文在上海证券交易所网站公布[20] 决议违法处理 - 股东会决议内容违法无效，程序等违法股东可60日内请求法院撤销[20]

成都博瑞传播股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 24 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 党的组织 | 26 | | 第一节 | 党组织的机构设置 ...

资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 一次性从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需通知保荐机构并经董事长、总经理审批后划转资金[8] 投资审批 - 实际投资额超出预算10%以内且在董事会对董事长授权范围内，由总经理办公会议审议通过后报董事长签批，10日内报董事会备案[9] - 实际投资额超出预算30%以内且在股东会对董事会授权范围内，由总经理办公会议审议通过后报董事会批准[9] - 实际投资额超出预算30%以上且超过股东会对董事会授权范围，由董事会审议通过后报股东会批准[9] 募投项目 - 超过募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证募投项目[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[12] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超过12个月，到期收回并公告后才可再次开展[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月，额度等经董事会审议通过，2个交易日内报告并公告[15] 节余资金 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[18] - 节余资金占募集资金净额10%以上，使用需股东会审议通过[18] 项目变更 - 变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内报告并公告相关内容[22] - 募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内报告并公告相关内容[24] 核查报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，2个交易日内报告并公告[21] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[24] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告并与公司年度报告一并披露[25] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[26] 部门职责 - 财务部按季度、半年度、年度向总经理提交募集资金运用及已投运项目效益核算报告[22] - 公司内审部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[23] - 募集资金用于固定资产投资项目建设由相关业务部门及项目实施单位执行，权益投资项目由财务部和投资发展部执行[22] - 募集资金项目完成后由项目管理部门、项目实施单位、财务部进行竣工验收[23] - 项目交付使用后，项目使用单位按季度、半年度、年度向财务部提交项目投资效果评估报告[23] 其他 - 本办法自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释[28]

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-029 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任 2025 年度财务和内部控制审计会计师事务所的名称：信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙） 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 10 月 16 日召开 十届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度 财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度 ...

股份相关 - 公司已发行股份总数为1,093,332,092股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与决策 - 股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%[3] - 提名董事候选人的持股比例由10%降低至1%[3] - 单独或合计持有公司表决权股份总数1%以上的股东、董事会可书面提名推荐董事候选人[26] 会议与决议 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[24] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[24] 管理层规定 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[34] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40] - 公司设总经理1名[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[48] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[49] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[46] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[46] 其他 - 公司党委和纪委每届任期为五年[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[54] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议通过后执行[59]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年11月3日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年11月3日[5] - 股权登记日为2025年10月28日[15] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为公司会议室（成都市锦江区三色路38号"博瑞•创意成都"大厦23楼）[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案包括续聘审计机构、取消监事会及修订多项规则办法等[8] - 特别决议议案为议案2、议案3、议案4[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2、议案3、议案4[12] 登记事项 - 股东于2025年11月3日14:30前到公司董事会办公室办理登记手续，也可用信函或传真方式在2025年11月2日前登记[16] - 登记地址为成都市锦江区三色路38号"博瑞•创意成都"大厦23楼[16]

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-028 号 一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了以下议案： 2025 年 10 月 16 日 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于取消监事会 及修订<公司章程>的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 ...