授信相关 - 公司拟在吉林银行申请综合授信8.3亿元，期限1年[6] - 以吉林亚泰莲花山房地产7宗土地等为授信抵押[6] - 以公司持有的东北证券等股权为授信质押[10] 担保相关 - 为吉林亚泰水泥等在多家银行申请的授信提供担保[8][10][12] 会议时间 - 现场会议2025年5月26日15:00[3] - 交易系统投票平台9:15 - 15:00分时段投票[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[3] 其他 - 休会时间为5分钟[5]

授信与担保 - 公司在吉林银行申请8.3亿元1年期综合授信[3][6] - 公司为子公司在吉林银行综合授信提供连带责任保证，亚泰超市1亿、大药房3亿、医药集团2.4亿、医药物流0.6亿[3][6] 股权情况 - 公司及子公司合计持有吉林银行6.88%股份[7][8] - 公司直接持有吉林大药房76.31%股权[12][13] - 公司间接持有吉林省亚泰医药物流76.31%股权[16] 业绩数据 - 2024年末吉林银行总资产7458.36亿、负债6950.70亿、净资产507.66亿，营收136.45亿、净利润14.15亿；2025年1 - 3月总资产8012.17亿、负债7465.48亿、净资产546.69亿，营收40.74亿、净利润6.14亿[9] - 2024年末亚泰超市总资产22.94亿、负债22.21亿、净资产0.73亿，营收3.17亿、净利润 - 0.37亿；2025年1 - 3月总资产23.28亿、负债22.62亿、净资产0.66亿，营收0.96亿、净利润 - 0.07亿[11] - 2024年末吉林大药房总资产64.81亿、负债59.54亿、净资产5.27亿，营收13.54亿、净利润 - 0.42亿；2025年1 - 3月总资产69.63亿、负债64.55亿、净资产5.08亿，营收3.19亿、净利润 - 0.19亿[12][13] - 2024年末亚泰医药集团总资产43.94亿、负债34.78亿、净资产9.15亿，营收5.05亿、净利润2.74亿；2025年1 - 3月总资产43.35亿、负债34.38亿、净资产8.96亿，营收1.20亿、净利润 - 0.09亿[14] - 2024年末亚泰医药物流总资产56.05亿、负债55.50亿、净资产0.54亿，营收7.78亿、净利润 - 0.07亿；2025年1 - 3月总资产61.70亿、负债61.19亿、净资产0.52亿，营收1.87亿、净利润 - 0.03亿[16] 交易进展 - 本次交易通过2025年5月8日独立董事专门会议及5月9日临时董事会审议[17] - 本次交易尚须提交公司股东大会审议[5][17]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-053 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 3. 公司本次为吉林亚泰超市有限公司提供担保金额为人民币 1 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 4.35 亿元。 1 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股 份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉 林省亚泰医药物流有限责任公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 33,040 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 221,702 万元。 2. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 民币 4.21 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 329,342 万元。 上述担保已经公司 2025 年第六次临时董事会审议通过，尚需提 交 ...

召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-054 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

融资情况 - 公司在吉林银行申请综合授信8.3亿元，期限1年[2] - 公司向东北中小企业融资再担保股份有限公司申请委托借款8亿元，期限1年[2] - 公司在吉林省吉高融资担保有限公司申请最高额综合授信额度4.2亿元，期限1年[3] 担保情况 - 公司为吉林亚泰水泥等多家子公司提供多笔授信担保，累计担保金额1460453.40万元，占2024年12月31日经审计归母净资产的525.20%[4][5] 议案表决 - 公司申请融资议案、为子公司融资担保议案、召开2025年第五次临时股东大会事宜表决均全票通过[3][6]

(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 29 日 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-048 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 983 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,062,689,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7090 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，全体董事、 监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的 有 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-050 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时监事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰会议中心会议室召 开，经半数以上监事推举，由监事陈波先生主持了会议，会议应出席 监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议符合法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定，会议选举产生了公司第十三届监事会主席。 选举曲国辉先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届监事 会主席（简历附后），任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为 止。 监 事 会 二 O 二五年四月三十日 附：简历 曲国辉，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士，高级工程 师。曾任长春市城市科学研究所干事，长春经济技术开发区建筑设计 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-049 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司 2025 年第五次临时董事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰 会议中心会议室举行，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议 案： 一、选举产生了公司第十三届董事会董事长。 选举陈铁志先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董 事会董事长（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了关于增补公司董事会战略委员会成员的议 案。 附：简历 会成员并担任主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有 ...

股东大会信息 - 亚泰集团2025年第四次临时股东大会4月29日召开[2][3] - 股权登记日为4月22日[4] 参会情况 - 出席股东及代理人983人，代表股份1,062,689,415股，占比32.7090%[4] 投票情况 - 网络投票时间4月29日9:15 - 15:00[3] - 现场会议4月29日15点召开[3] 审议事项 - 大会审议通过选举董事、监事议案[7]

诉讼金额 - 近12个月累计涉诉金额约55598.41万元，占最近一期经审计净资产19.99%[3][5] - 新增已结案涉诉金额9634.16万元[5] - 其它单笔1000万元以下诉讼仲裁合计18901.74万元[7] 具体案件 - 德惠北方水泥等多起诉讼有不同进展[5][6] - 吉林亚泰房地产尚欠工程款4600万元[7] - 中韩（长春）阿里云计算应支付1087.8万元[7] 影响与处理 - 大部分案件未判决结案，对利润影响不确定[7] - 按会计准则和进展会计处理，结果以审计为准[8] 信息披露 - 以指定媒体和上交所网站信息为准[8] - 关注进展并履行披露义务[8] - 无其他应披露未披露诉讼事项[9]