会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月20日14点在亚泰会议中心召开[5] - 网络投票起止时间为2025年6月20日，交易系统投票时间分三段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理[23] 议案情况 - 会议审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、8、9号议案[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为8号议案，关联股东为长春市国资委和长春城投[12][14] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月13日，登记在册A股股东有权出席[18] - 参会确认登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[20] - 登记地点为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心[22] 其他信息 - 董事会公告日期为2025年5月30日[24] - 委托代表出席日期为2025年6月20日[26] - 委托人应在委托书中选择“同意”“反对”或“弃权”意向[30]

授信与借款 - 公司拟在中国光大银行长春分行申请不超11.07亿元综合授信，期限1年[2] - 公司拟在长春发展农村商业银行申请2.64亿元流动资金借款，期限3年[2] - 公司拟在中国工商银行长春二道支行申请1.3亿元流动资金借款，期限1年[3] - 公司拟在吉林省建融投资集团申请1亿元委托借款，期限3个月[3] - 公司拟在吉林银行申请8.3亿元综合授信，期限不超3年[4] - 吉林大药房药业拟在吉林银行申请3亿元综合授信，期限不超3年[4] - 多家子公司拟在吉林银行分别申请不同额度综合授信，期限不超3年[5] 担保事项 - 公司为吉林大药房药业等多家公司不同额度授信或借款提供连带责任保证[8][9][10][11] - 吉林亚泰恒大装饰等公司为吉林亚泰建筑工程有限公司农民工工资保证金银行保函反担保提供连带责任保证[11] 担保金额与表决结果 - 担保生效后，公司及控股子公司担保金额累计1513625.87万元，占2024年12月31日经审计归母净资产544.32%[11] - 相关担保议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票[12]

关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见 股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第六次临时董事会审议通过召开第五次临时股东大会的决议，会议定于2025年5月26日召开 [1] - 会议通知通过《上海证券报》等四大证券报及上交所网站公告，列明召集人、时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为交易时段（9:15-11:30），现场会议于15点在亚泰会议中心召开，由董事长陈铁志主持 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] 出席会议人员资格 - 股权登记日为2025年5月19日，出席对象为登记在册股东或其代理人 [3] - 实际出席股东及代理人共860人，代表有表决权股份783,775,060股（占总股本24.2493%），其中现场出席4人代表股份496,374,400股（15.3574%），网络投票856人代表股份287,400,660股（8.8919%） [3] - 公司部分董事、监事及高管列席会议，人员资格符合法规要求 [3] 议案表决结果 - 现场会议以记名投票逐项表决，网络投票结果由上交所统计，合并统计后三项议案均获通过 [4] - 通过议案包括：为子公司银行授信提供担保、为关联方敞口授信提供担保、综合授信担保暨关联交易议案 [4] - 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、议案表决均合法有效 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月26日在亚泰会议中心会议室召开 [1] - 会议由董事会召集 董事长陈铁志主持 部分董事 监事和高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **议案1**：关于为吉林亚泰集团建材投资有限公司申请综合授信提供担保的议案 - A股股东同意票数776,943,981股 占比99.1284% 反对票数6,327,379股 占比0.8072% 弃权票数503,700股 占比0.0644% [1] - **议案2**：关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司申请的敞口授信提供担保的议案 - A股股东同意票数766,181,447股 占比97.7552% 反对票数17,076,713股 占比2.1787% 弃权票数516,900股 占比0.0661% [1] - **议案3**：关于为吉林亚泰超市有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案 - A股股东同意票数765,841,147股 占比97.7118% 反对票数16,723,013股 占比2.1336% 弃权票数1,210,900股 占比0.1546% [1] - **议案4**：关于为吉林亚泰超市有限公司等在吉林银行股份有限公司授信提供担保暨关联交易的议案 - 5%以下股东同意票数279,467,226股 占比97.1458% 反对票数6,965,846股 占比2.4214% 弃权票数1,245,000股 占比0.4328% [2] 律师见证意见 - 律师事务所确认股东大会召集召开程序合法有效 出席会议人员资格及表决程序符合法律法规 [2][3]

股东大会信息 - 2025年05月26日在亚泰会议中心会议室召开[2] - 860名股东和代理人出席，持有表决权股份783,775,060股，占24.2493%[2] 人员出席情况 - 13名在任董事出席11人，7名在任监事出席5人[3] 议案表决情况 - 公司在吉林银行申请综合授信议案A股同意票数776,943,981，占比99.1284%[4] - 为吉林亚泰水泥在浦发银行申请敞口授信担保议案A股同意票数765,841,147，占比97.7118%[5] - 为吉林亚泰超市在吉林银行申请综合授信担保议案A股同意票数775,564,214，占比98.9523%[5] - 5%以下股东对公司在吉林银行申请综合授信议案同意票数280,846,993，占比97.6254%[5] - 5%以下股东对为吉林亚泰超市在吉林银行申请综合授信议案同意票数279,467,226，占比97.1458%[6] 会议合法性 - 律师见证股东大会召集召开及表决程序合法有效[6]

会议信息 - 亚泰集团2025年第五次临时股东大会于5月26日召开[2] - 网络投票时间为5月26日9:15 - 15:00[4] - 现场会议于5月26日15点在亚泰会议中心召开[4] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人860人，持股783,775,060股，占比24.2493%[5] 审议结果 - 大会审议通过4项议案，含在吉林银行申请综合授信暨关联交易[8]

股票情况 - 公司股票2025年5.16 - 5.20收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7][8] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[6] - 公司、长春市国资委及长发集团无应披露未披露重大信息[3][6] 股份交易 - 异常波动期间，长发集团5.16买入185.18万股，金额299.9916万元，占比0.057%[6] 提醒与确认 - 提醒投资者注意交易风险[3][8] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[9]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司副董事长等4人将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 涵盖2024年度业绩等问题[2]

亚泰集团股价表现 - 公司股票今日涨停，全天换手率7.34%，成交额4.56亿元，振幅8.24% [2] - 日涨幅偏离值达9.67%上榜龙虎榜 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨1.60%，上榜后5日平均涨0.17% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流入354.69万元，其中特大单净流入2633.10万元，大单资金净流出2278.41万元 [3] - 近5日主力资金净流入8189.78万元 [3] - 龙虎榜数据显示机构净卖出3095.07万元，沪股通净卖出2344.14万元，营业部席位合计净买入4514.70万元 [2] 龙虎榜交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1.60亿元，买入7541.34万元，卖出8465.84万元，合计净卖出924.50万元 [2] - 买一华安证券大连解放路营业部买入2734.72万元 [3] - 卖一机构专用席位卖出3095.07万元 [3] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入10.26亿元，同比增长2.55% [3] - 一季度净利润-4.69亿元 [3]

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动情形 [1] - 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 [1] 股份增持情况 - 长发集团5月16日买入公司股份185 18万股 交易金额299 99万元 [1] - 买入股份占公司总股本比例为0 057% [1] - 股份增持行为发生在公司股票交易异常波动期间 [1] 其他重大事件 - 公司目前未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件 [1]