文章核心观点 公司2025年第三次临时董事会审议通过申请融资、为子公司融资提供担保、公开挂牌转让吉林亚泰国际旅行社有限公司股权三项议案 [1][3][4] 分组1：申请融资议案 - 因部分综合授信及流动资金借款即将到期，公司同意在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款，由长春融资担保集团有限公司、长春市中小企业融资担保有限公司共同提供连带责任保证，保证金额分别为32,000万元、10,536万元 [2] - 同意吉林亚泰房地产开发等公司及名下273套不动产为公司在吉林九台农村商业银行长春分行32,000万元借款向长春融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保及抵押反担保 [2] - 同意吉林大药房药业股份有限公司为长春市中小企业融资担保有限公司对公司在吉林九台农村商业银行长春分行10,536万元借款的连带责任保证提供反担保 [2] - 同意吉林大药房药业股份有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行6.45亿元流动资金借款提供连带责任保证，以亚泰医药集团有限公司持有的相关股权提供质押担保 [2] 分组2：为所属子公司融资提供担保议案 - 同意公司和吉林大药房药业股份有限公司为长春市中小企业融资担保有限公司对吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行10,536万元借款的连带责任保证提供反担保 [3] - 上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,460,642.25万元，占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的253.65%，全部为对合并报表所属子公司的担保，尚需提交股东大会审议 [3] 分组3：公开挂牌转让吉林亚泰国际旅行社有限公司股权议案 - 亚泰国旅成立于1993年，经营范围包括境内、入境、出境旅游等业务，注册资本100万元，亚泰商业集团有限公司持有其100%股权 [3][4] - 截至2024年12月31日，亚泰国旅总资产728,997.12元，总负债730,000元，审计报告对其持续经营能力产生重大疑虑 [4] - 评估报告显示亚泰国旅股东全部权益价值25.13万元，增值额1.13万元，增值率4.69% [4] - 为聚焦主业、优化资产结构和资源配置，同意亚泰商业集团有限公司公开挂牌转让亚泰国旅100%股权，挂牌价格不低于1元，转让后亚泰国旅不再纳入公司合并财务报表范围，此事项授权经营班子具体办理 [4]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-023 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰明城水泥有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 上述担保已经公司 2025 年第三次临时董事会审议通过，尚需提 1 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 吉林亚泰明城水泥有限公司 注册地：吉林省磐石市明城镇 公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民币 10,536 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 63,492 万元。 ● 上述担保无反担保。 一、担保情况概述 同意公司、吉林大药房药业股份有限公司为长春市中小企业融 资担保有限公司对吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业 银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 10,536 万元提供的 连带责任保证提供反担保。 法定代表人：陈波 经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥 ...

会议时间 - 亚泰集团2025年第三次临时股东大会于2025年3月26日召开[2][3] - 网络投票时间为2025年3月26日9:15 - 15:00[3] - 现场会议时间为2025年3月26日15点[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月19日[4] 出席情况 - 出席股东大会1142人，代表股份906425633股，占比27.8993%[4] - 出席现场会议8人，代表股份469789953股，占比14.4599%[4] - 通过交易系统投票1134人，代表股份436635680股，占比13.4394%[5] 会议结果 - 审议通过11项议案，含借款、担保等[7][8] - 大会召集召开等程序及结果合法有效[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1142人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为906425633股，占比27.8993%[4] - 公司在任董事13人，出席12人；在任监事9人，出席9人；董秘出席[6] 议案表决情况 - 向长春市城市发展投资控股子公司借款议案，A股同意票数415058103，比例94.2871%[7] - 向长春市融兴经济发展有限公司借款议案，A股同意票数890819042，比例98.2782%[7] - 为亚泰集团长春建材有限公司等多项授信担保议案，同意比例超98%[8][9][10] 会议其他情况 - 2025年第三次临时股东大会对中小投资者单独计票[18] - 2025年第三次临时股东大会议案1涉及关联股东回避表决[18]

资金借贷 - 公司在吉林九台农村商业银行长春分行申请42536万元1年期流动资金借款[2] - 吉林大药房为公司在渤海银行长春分行6.45亿元流动资金借款担保[3] 担保情况 - 长春两家担保公司为借款分别提供32000万元、10536万元连带责任保证[2] - 公司对外担保累计1460642.25万元，占2023年末净资产253.65%[5] 亚泰国旅业绩 - 2024年末总资产728997.12元，总负债969867.22元，净资产 - 240870.10元[8] - 2024年度营收5724651.05元，净利润 - 167400.44元[8] 亚泰国旅评估与转让 - 股东全部权益评估值 - 22.96万元，增值额1.13万元，增值率4.69%[8] - 亚泰商业挂牌转让亚泰国旅100%股权，价格不低于1元[9]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会3月26日召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] - 审议11项非累积投票议案[8] - 股权登记日为2025年3月19日[15] 担保业务 - 为亚泰集团长春建材等公司多项业务提供担保[7][8][9][10][11]

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2025 年 3 月 26 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 | 9:15-15:00。 | | --- | | 序号 | 容 内 | | --- | --- | | 1 | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | | 关于公司及所属子公司向长春市城市发展投资控 | | 2 | 股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联 | | | 交易的议案 | | 3 | 关于公司向长春市融兴经济发展有限公司申请借 | | | 款的议案 | | 4 | 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光 | | | 大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案 | | 5 | 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林 | | | 九 ...

借款额度与期限 - 公司在长发金融控股申请15亿元最高借款额度，含6亿委托借款和89283万信托借款，到期日延至2025年12月31日[3][6][7][11] - 公司在利程融资租赁吉林省分公司申请20亿元最高借款额度，含3亿委托借款及13亿融资租赁业务，到期日延至2025年12月31日[3][8][9][12] - 公司所属子公司在吉林长发众创金服申请5亿元委托借款，到期日延至2025年12月31日[4][9][13] 质押担保 - 以亚泰房地产等多项股权为15亿、6亿、20亿、5亿借款额度债务提供质押担保[7][8][9][11][12][13] - 亚泰商业集团等持有的多项股权为公司业务项下债务提供最高额质押担保，涉及金额14790万、24000万、5000万等[10] 公司股权结构 - 长发金融控股等公司由长发集团直接或间接100%持股[14][15] - 公司持有吉林亚泰房地产等多家子公司100%股权[17][19][20][21] - 公司持有辽宁富山水泥66.45%股权等多家子公司部分股权[24][26][28][29] 子公司业绩 - 辽宁富山水泥2023年营收1.29亿，净利润 -1.40亿；2024年1 - 9月营收0.96亿，净利润 -0.35亿[24] - 亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥2023年营收3.05亿，净利润 -1.31亿；2024年1 - 9月营收2.00亿，净利润 -0.35亿[26] - 亚泰集团伊通水泥2023年营收3.09亿，净利润 -0.86亿；2024年1 - 9月营收1.29亿，净利润 -0.23亿[28] - 亚泰集团通化水泥2023年营收3.36亿，净利润 -0.63亿；2024年1 - 9月营收1.95亿，净利润 -0.17亿[29] 公司整体业绩 - 2023年底总资产455.61亿，总负债385.98亿，归属上市公司股东净资产57.59亿，营收92.52亿，归属股东净利润 -39.47亿[23] - 2024年1 - 9月总资产453.06亿，总负债399.30亿，归属上市公司股东净资产44.83亿，营收52.40亿，归属股东净利润 -12.91亿[23] 交易进展 - 本次交易已通过独立董事会议及临时董事会审议，尚需股东大会审议，关联股东回避表决[31]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-019 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药 业股份有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰物业管理 有限公司、吉林亚泰建材电子商务有限公司、吉林亚泰矿产资源综 合利用有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林省亚泰大健康 电子商务有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、吉林亚 泰健康医药有限责任公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房白 城市药业有限责任公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨 （阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通 化水泥股份有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 币 167,790 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 64,755 万元。 1 2. 公 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-020 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...