董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项 的专项说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际会计师事务所"）对公司 2024 年度财务 报表进行了审计，出具了保留意见的审计报告，并对公司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无 保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股 票上市规则》的要求，就相关事项说明如下： 一、出具保留意见财务报表审计报告涉及事项的情况 根据德皓审字[2025]00001415 号审计报告所述： "（一）保留意见 除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了亚泰集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 （二）形成保留意见的基础 亚泰集团 2024 年 12 月 31 日资产负债表中预付账款的 列示金额为 1,256,993,082.54 元。在审计过程中，我们 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-044 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特 别 提 示 本次变更后，公司按照准则解释第 18 号的相关规定执行，除上 述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： ●吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"）的相关规定变更相应的会计政策。 ●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届第七次董事会，审议通 过了《关于会计政策变更 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、前言 1、本报告是公司连续第十七年向社会公开发布企业年 度社会责任报告； 2、本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，报告数据以 2024 年度为主，报告中公司运营相关 数据披露截止日为 2024 年 12 月 31 日；报告披露的组织范 围为公司及所属子公司； 3、本报告经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第十三届第 七次董事会审议通过。 二、公司概况 （一）切实保护股东和债权人合法权益 1、完善公司治理，提升规范运作水平 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，持续提 高公司治理水平。公司建立并规范了股东大会、董事会及董 事会各专门委员会、监事会运行机制，不断提升公司科学决 策质效。公司"三会"召开及审议、决策程序合法合规。 2024 年，共召开股东大会 10 次、董事会 23 次、监事会 3 次，公司 2024 年召开的股东大会均采用现场结合网络投 票的方式对议案进行表决，就与中小 ...

董 事 会 二〇二五年四月二十七日 经核查独立董事邴正先生、杜婕女士、毛志宏先生、马 新彦女士、黄百渠先生及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历，并根据独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，上述独立董事 严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，勤勉尽 责、忠诚履职，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，始终保持了应有的独立性。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邴正先生、杜 婕女士、毛志宏先生、马新彦女士、黄百渠先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，吉林亚泰（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，对北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"）为 公司提供的 2024 年度审计工作进行了全过程监督，现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所 合伙人 66 人，注册会计师 30 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-043 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对本公司的影响：2025年度日常关联交易为公司 正常生产经营需要，公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的 价格和条件，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立 性产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开了第十三届第七次董事会、第十三届第七次监事会，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司董事于 来富先生和监事陈波先生回避表决。 公司独立董事 2025 年第二次专门会议对此议案进行了事前审 1 议，全体独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易事项，并同 意提交公司董事会审议。 （二）2024年度日常关联交 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-016 号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 公司分别于 2024 年 5 月 9 日、6 月 8 日、7 月 9 日、8 月 9 日、 9 月 10 日、9 月 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京德皓国际会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对北京德皓国际会计师事务所 2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，北 京德皓国际会计师事务所在资质等方面合规有效，能够保持 独立性，勤勉尽责，客观、公允地出具相关审计报告。具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所 合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 140 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 监事会对董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见 涉及事项的专项说明的意见 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为吉林亚 泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财 务报表出具了保留意见的审计报告，为公司 2024 年度内部 控制出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，公司监事会认真审阅 了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 监事会认为，董事会关于公司 2024 年度非标准审计意 见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，同意董事会出具 的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层尽快采 取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十七日 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-039 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第七次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届第 七次监事会会议于 2025 年 4 月 27 日在亚泰会议中心会议室召开，经 过半数以上监事推举，监事陈波先生主持了会议，会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度利润分配方案。 监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规 以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意 公司 2024 年度利润分配方案，同意将该方案提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 ...