吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等 法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2024 年 第五次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-090 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 513 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 798,457,646 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.5761 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

一、本次交易概述 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-089 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-016 号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 公司分别于 2024 年 5 月 9 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-088 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 9 月 13 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2024 年第五次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现发布本 次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 召开 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2024 年 9 月 13 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 1 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会 的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农 村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保 的议案 3 关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林省建融投资集 团有限公司申请的借款提供担保的议案 4 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限 公司申请的综合授信提供担保的议案 5 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | 6 | 关于为吉林大药房药业股份有 ...

一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述会计准则解释规定，于 2024 年 8 月 27 日 召开第十三届第五次董事会，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-082 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （二）会计政策变更说明 根据准则解释第 17 号的要求，本 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-080 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第五次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届 第五次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在亚泰新城饭店会议室举 行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出 席董事 13 名，董事李玉先生委托董事李斌先生代为出席并行使表决 权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议 审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。 公司 2024 年半年度报告已经董事会审计委员会 2024 年第三次 会议审议通过。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》 具 体 内 容 刊 载 于 2024 年 8 月 29 日 上 海 证 券 交 易 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为29.29亿元，上年同期为47.04亿元，同比减少37.74%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 9.27亿元，上年同期为 - 8.67亿元，同比减少7.02%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2.06亿元，上年同期为13.51亿元，同比减少84.74%[12] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为48.48亿元，上年度末为57.59亿元，同比减少15.81%[12] - 总资产本报告期末为450.75亿元，上年度末为455.61亿元，同比减少1.07%[12] - 基本每股收益本报告期为 - 0.29元/股，上年同期为 - 0.27元/股，同比减少7.41%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 17.51%，上年同期为 - 9.43%，减少8.08个百分点[13] - 非流动性资产处置损益为180.62万元[14] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2447.24万元[14] - 公司实现营业收入292,898万元，同比下降37.74%[18] - 归属于上市公司股东的净利润 -92,740万元，同比下降7.02%[18] - 营业收入从47.04亿元降至29.29亿元，降幅37.74%，主要因房地产、建材收入减少及煤炭业务停产[19][20] - 营业成本从38.31亿元降至21.73亿元，降幅43.28%，因营业收入下降[19][20] - 销售费用从5.91亿元降至5.46亿元，降幅7.60%，因营收下降及成本控制[19][20] - 管理费用从4.52亿元降至4.03亿元，降幅11.02%，因成本控制与优化[19][20] - 研发费用从7387.24万元降至4752.52万元，降幅35.67%，因研发项目优化材料使用[19][20] - 经营活动现金流量净额从13.51亿元降至2.06亿元，降幅84.74%，因销售收款减少[19][20] - 投资活动现金流量净额从8829.84万元增至1.07亿元，增幅21.70%，因转让股权收款增加[19][20] - 筹资活动现金流量净额从 - 16.21亿元增至 - 3.32亿元，增幅79.53%，因借款收款增加[19][20] - 合同资产从3400.90万元降至0，降幅100%，因吉林润德建设不纳入合并报表[21] - 2024年6月30日货币资金为910,189,799.30元，较2023年12月31日的737,855,043.24元增长23.36%[69] - 2024年6月30日应收账款为4,796,906,675.49元，较2023年12月31日的5,120,406,951.23元下降6.32%[69] - 2024年6月30日存货为10,165,942,876.17元，较2023年12月31日的9,480,202,378.71元增长7.23%[69] - 2024年6月30日流动资产合计为20,805,737,777.03元，较2023年12月31日的20,701,583,311.60元增长0.50%[69] - 2024年6月30日非流动资产合计为24,269,480,750.33元，较2023年12月31日的24,859,440,602.13元下降2.37%[70] - 2024年6月30日资产总计为45,075,218,527.36元，较2023年12月31日的45,561,023,913.73元下降1.07%[70] - 2024年6月30日流动负债合计为36,442,956,797.28元，较2023年12月31日的35,786,854,732.90元增长1.83%[71] - 2024年6月30日非流动负债合计为2,794,172,171.91元，较2023年12月31日的2,810,834,678.25元下降0.60%[71] - 2024年6月30日负债合计为39,237,128,969.19元，较2023年12月31日的38,597,689,411.15元增长1.65%[71] - 2024年6月30日所有者权益合计为5,838,089,558.17元，较2023年12月31日的6,963,334,502.58元下降16.16%[71] - 2024年6月30日公司资产总计440.83亿元，较2023年12月31日的462.24亿元下降4.63%[72][73] - 2024年上半年营业总收入29.29亿元，较2023年上半年的47.04亿元下降37.73%[76] - 2024年上半年营业总成本42.63亿元，较2023年上半年的60.56亿元下降29.61%[76] - 2024年上半年营业利润为-11.40亿元，较2023年上半年的-11.63亿元亏损幅度收窄1.94%[77] - 2024年上半年利润总额为-11.43亿元，较2023年上半年的-11.70亿元亏损幅度收窄2.30%[77] - 2024年上半年净利润为-11.47亿元，较2023年上半年的-11.20亿元亏损幅度扩大2.33%[77] - 2024年6月30日货币资金8953.06万元，较2023年12月31日的5579.08万元增长60.47%[72] - 2024年6月30日应收票据1.79亿元，较2023年12月31日的4.53亿元下降60.41%[72] - 2024年6月30日应收账款1.85亿元，较2023年12月31日的3.13亿元下降40.99%[72] - 2024年6月30日预付款项1.54亿元，较2023年12月31日的8982.27万元增长71.34%[72] - 归属于母公司股东的净利润2024年为-927,396,454.07元，2023年为-866,597,533.68元[78] - 少数股东损益2024年为-219,804,116.54元，2023年为-253,254,565.35元[78] - 其他综合收益的税后净额2024年为14,356,274.15元，2023年为3,325,080.44元[78] - 综合收益总额2024年为-1,132,844,296.46元，2023年为-1,116,527,018.59元[79] - 基本每股收益2024年为-0.29元/股，2023年为-0.27元/股[79] - 稀释每股收益2024年为-0.29元/股，2023年为-0.27元/股[79] - 营业收入2024年上半年为215,376.67元，2023年上半年为1,752,197.34元[80] - 营业利润2024年为-227,920,313.63元，2023年为-267,587,340.93元[80] - 利润总额2024年为-227,963,335.72元，2023年为-267,688,113.14元[80] - 净利润2024年为-227,926,565.85元，2023年为-267,688,113.14元[80] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计41.67亿元，较2023年同期62.80亿元下降33.64%[83] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计39.61亿元，较2023年同期49.29亿元下降19.63%[83] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，较2023年同期13.51亿元下降84.74%[83] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计1.35亿元，较2023年同期1.26亿元增长7.10%[84] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计0.28亿元，较2023年同期0.38亿元下降26.87%[84] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额1.07亿元，较2023年同期0.88亿元增长21.69%[84] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计288.98亿元，较2023年同期279.36亿元增长3.44%[84] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计292.30亿元，较2023年同期295.58亿元下降1.11%[84] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 -3.32亿元，较2023年同期 -16.21亿元增长79.52%[84] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额 -0.18亿元，较2023年同期 -1.82亿元增长90.13%[84] - 2024年上半年初归属于母公司所有者权益小计为57.59亿元，少数股东权益为12.05亿元，所有者权益合计为69.63亿元[87] - 2024年上半年所有者权益合计变动金额为 - 11.25亿元，其中归属于母公司所有者权益小计变动 - 9.10亿元，少数股东权益变动 - 2.15亿元[87] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益合计减少11.33亿元，其中归属于母公司所有者权益小计减少9.13亿元，少数股东权益减少2.20亿元[87] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益合计增加502.94万元，均为少数股东权益增加额[87] - 2024年上半年专项储备本期提取379.35万元，本期使用122.35万元，变动额为增加257.00万元[88] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为48.48亿元，少数股东权益为9.90亿元，所有者权益合计为58.38亿元[88] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益小计为96.22亿元，少数股东权益为22.02亿元，所有者权益合计为118.29亿元[89] - 本期综合收益总额为 -866,597,533.68 元，所有者投入和减少资本为 47,942,800.01 元，专项储备本期提取 6,293,876.80 元、使用 4,103,662.49 元[90] - 本期期末所有者权益合计为 -10,762,149,185.64 元[90] - 母公司上年期末所有者权益合计为 11,103,910,945.16 元[91] - 母公司本期综合收益总额为 -218,155,757.21 元[91] - 母公司本期期末所有者权益合计为 10,885,755,187.95 元[92] - 本期增减变动中，资本公积减少 850,550,675.01 元，其他综合收益增加 3,325,080.44 元[90] - 本期专项储备期末余额为 5,845,148.41 元[90] - 母公司其他综合收益本期增加 9,770,808.64 元[91] - 母公司未分配利润本期减少 227,926,565.85 元[91] - 本期实收资本（或股本）期末余额为 3,248,913,588.00 元[90][91][92] - 2024年期初所有者权益合计为11,568,394,118.99元，本期增减变动金额为 -265,814,505.59元，期末所有者权益合计为11,302,579,613.40元[93][94] - 本期其他综合收益增加1,873,607.55元，未分配利润减少267,688,113.14元[93] 行业市场情况 - 上半年全国水泥产量同比下降10%，东北地区同比降幅达17%[16] 公司行业地位及业务资质 - 公司是国家重点支持的12家水泥集团之一，全球排名第26位、中国排名第11位[17] - 公司建材产业拥有1家国家级企业技术中心、4家省级企业技术中心、11家国家高新技术企业及270余项专利[17] - 公司地产产业建筑施工具有12项资质，吉林亚泰建筑工程有限公司拥有专利14项[17] - 公司医药产业拥有高新技术企业4家，专利近150项，药品、保健食品文号330余项[17] - 公司是吉林省最大的药品零售连锁企业，名列全国药品零售连锁企业综合实力前15强[18] 各业务线专利情况 - 建材产业新增专利27件[18

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-079 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司股票可能存在因股价低于 1 元而终止上市 的第一次风险提示性公告 特 别 提 示 一、 公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款的规定：在上交所仅 发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘 价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 8 月 27 日收盘价为 0.99 元/股，首次低 于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.2.1 条第一款的规定：在上海证券交易所 （以下简称"上交所"）仅发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上 交所终止上市交易。 ● 根据《股票上市规则》第 9.2.7 条的规定：若公司股票触及 上述交易类 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-078 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 止）。回购股份方案的主要内容详见2024年6月27日公司披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 临2024-048号）。 二、首次回购股份的实施情况 2024年8月16日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式首次回购股份1,913,200股，占公司总股本比例约为 0.06%，回购成交价为1.04元/股，支付的资金总额为1,989,728元 （不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定和回 购股份方案的要求。 重要内容提示： 2024 年 8 月 16 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式首次回购股份 1,913,200 股，占公司总股本比例约为 0.06%，回购成交的价格为 1.04 元/股，支付的 ...