证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-034 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 增持进展公告 特 别 提 示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次增持计划内容：长春市城市发展投资控股（集团）有限 公司（以下简称"长发集团"）拟自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易增持吉林亚泰 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股份，增持金 额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持价格 不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元。 本次增持计划变更情况：经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过，延长上述增持计划实施期限 6 个月（至 2025 年 6 月 30 日）。 本次增持计划进展：截至本公告披露日，长发集团通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式累计增持 公司股份 77,402,237 股，占公司股份总数的 2.38% ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-030 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司部分监事辞职的公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到公司监事会主席陈继忠先生、监事会副主席张秀影女士、监事 陈亚春先生的书面辞职报告。由于工作原因，陈继忠先生申请辞去公 司第十三届监事会主席及监事职务；张秀影女士申请辞去公司第十三 届监事会副主席及监事职务；陈亚春先生申请辞去公司第十三届监事 会监事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职报告 自送达公司监事会之日起生效。上述监事的辞职不会导致公司现有监 事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对监事会的 正常运作产生影响。公司已于 2025 年 4 月 13 日召开临时监事会会议， 审议通过了提名部分监事候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完 成监事的补选工作。 公司及监事会对上述监事任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-029 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事孙晓峰先生、翟怀宇先生的书面辞职报告。由于工作 原因，孙晓峰先生申请辞去公司第十三届董事会董事及董事会战略委 员会委员职务；翟怀宇先生申请辞去公司第十三届董事会董事及董事 会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。上述董事的辞职不会导致公司现有董 事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的 正常运作产生影响。公司已于 2025 年 4 月 13 日召开临时董事会会议， 审议通过了提名部分董事候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完 成董事的补选工作。 公司及董事会对上述董事任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司部分董事辞职的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-033 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-032 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 监 事 会 二 O 二五年四月十四日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时监事会会议于 2025 年 4 月 13 日在亚泰会议中心会议室召 开，经半数以上监事推举，由监事陈波先生主持了会议，会议应出席 监事 6 名，实际出席监事 6 名，会议符合法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于提名公司第十三届监 事会股东代表监事候选人的议案。 按照《公司章程》的规定，监事会提名曲国辉先生为公司第十三 届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任职期限至第十三届监 事会届满。 此议案尚需股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时监事会决议公告 特 别 提 示 附：简历 曲国辉，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士。曾 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-031 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于召开 2025 年第四次临时股东大会的有关事 宜（具体内容详见 2025 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第四次临时董事会于 2025 年 4 月 13 日在亚泰会议中心会议室召 开，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 9 名，董事李斌 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月12日[2] - 实施期限自2024年10月30日至2025年4月29日[2] - 预计回购金额2700万元 - 3000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6,068,400股，占比0.19%[2] - 累计已回购金额9,997,498元[2] - 实际回购价格区间1.64 - 1.66元/股[2] 2025年3月回购 - 回购股份3,041,100股，占比约0.09%[4] - 最高价1.65元/股，最低价1.64元/股[4] - 支付资金4,998,797元（不含交易费）[4] 截至2025年3月末 - 回购最高价1.66元/股，最低价1.64元/股[4]

增持计划 - 长发集团拟增持1.5 - 3亿元，价格不超1.62元[3][7] - 增持期限延长至2025年6月30日[3][8] 持股情况 - 实施前长春市国资委及长发集团合计持股12.46%[6] - 截至披露日长发集团持股5.27%[10] - 截至披露日长春市国资委持股9.08%[10] - 截至披露日二者合计持股14.35%[10] 增持进展 - 累计增持61,407,637股，金额63,082,129.66元[3][10] - 因股价超上限等，增持未过半[11] 风险提示 - 增持可能因市场变化延迟或无法实施[3][12] 合规说明 - 增持符合规定，不影响上市地位[13]

市场扩张和并购 - 2024年3月27日拟将东北证券20.81%股份售予长发集团，9%售予长春市金控或其指定下属子公司[3] - 本次出售构成重大资产重组[3] 进展情况 - 2024年3月28日披露重大资产出售暨关联交易提示性公告[3] - 2024年5月9日至2025年2月28日多次披露进展公告[4] 交易状态 - 尚处筹划阶段，具体方案待论证协商，需履行决策和审批程序，存在不确定性[6]

文章核心观点 吉林秉责律师事务所认为亚泰集团2025年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员资格、议案审议及表决程序和结果均合法有效 [5] 分组1：股东大会召集、召开程序 - 2025年第二次临时董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会的决议，决定于2025年3月26日召开 [2] - 公司在《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站刊登召开本次临时股东大会的公告通知，详细列明相关事项 [2] - 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，现场会议于2025年3月26日15点在亚泰会议中心会议室召开，由董事长宋尚龙主持，会议内容与通知一致 [2] - 本次临时股东大会的召集召开程序符合相关法律法规和规范性文件规定 [3] 分组2：股东大会召集人及出席会议人员资格 - 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关规定 [3] - 股权登记日为2025年3月19日，出席对象为截止该日登记在册的全体股东或其授权代理人 [3] - 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计1,142人，持有或代表有表决权股份906,425,633股，占公司有表决权股份总数的27.8993%，其中现场8人，持股469,789,953股，占比14.4599%，网络投票1,134人，持股436,635,680股，占比13.4394% [4] - 公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议 [4] - 出席会议人员资格符合相关规定，合法有效 [4] 分组3：股东大会表决程序和表决结果 - 现场会议对议案以记名投票方式逐项表决，按规定程序进行现场监票、计票 [4] - 网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供投票总数统计数并负责真实性 [4] - 合并统计现场与网络投票表决结果 [5] - 提交审议的议案均经合法表决通过，会议记录及决议由出席董事签名存档 [5] - 本次大会审议通过了所属子公司申请借款暨关联交易、为多家公司申请的授信或借款提供担保等议案 [5] - 本次临时股东大会现场会议的表决程序和结果符合相关规定，合法有效 [5]