关联交易 - 公司新增与长春润德资产运营管理有限公司日常关联交易1.37亿元[2] 股权变动 - 公司以21614.52万元受让亚泰医药集团持有的亚泰永安堂95%股权[6] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，亚泰永安堂营收2653.09万元，净利润 - 2994.13万元[6] - 截至2025年10月31日，亚泰永安堂1 - 10月营收2431.83万元，净利润 - 1932.93万元[6] 公司决策 - 公司同意注销吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司[9] 担保业务 - 公司为两家子公司应收账款保理业务1.5亿元提供连带责任保证[12] - 担保生效后，公司及控股子公司担保金额累计1508358.39万元，占2024年末归母净资产542.43%[12]

股东大会相关 - 2025年第十次临时股东大会现场会议12月26日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][16] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，第十三届监事会成员职务自然免除[6] - 《公司章程》修订将股东会提案权持股比例由3%降低至1%[7] - 调整或删除“监事”“监事会”相关表述，部分由“审计委员会成员”“审计委员会”代替[7] 董事监事相关 - 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，设一名职工董事[25] - 公司设监事会，由九名监事组成，设主席一人，副主席一人[31] - 单独或合并持有公司有表决权总数1%以上股份的股东可提出独立董事候选人提案[20] 会议规则修订 - 拟对公司《董事会议事规则》进行修订[48] - 董事会临时会议召开情形中，监事会提议改为审计委员会提议[50] - 原《股东大会议事规则》中的“股东大会”统一调整为“股东会”[47] 融资担保相关 - 公司拟继续使用长发金融控股（长春）有限公司150,000万元最高借款额度[59] - 公司32.9亿元委托借款业务到期日延至最晚2026年12月31日[69] - 为亚泰集团长春建材有限公司29890万元借款提供反担保[74] 候选人提名 - 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司提名李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人[81]

股东大会时间 - 2025年第十次临时股东大会股权登记日为2025年12月19日[2] - 2025年第十次临时股东大会召开日期为2025年12月26日[4] - 现场会议召开时间为2025年12月26日15点00分[7] 股东信息 - 股东吉林金塔私募基金管理股份有限公司持有4.80%股份[4] - 股东吉林金塔私募基金管理股份有限公司于2025年12月15日提出临时提案[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月26日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 特别决议议案为第1、2、3、4项[11] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3、4、5、6、10项[11]

市场整体表现 - 2023年12月12日，上证指数上涨0.41%，收于3889.35点，深证成指上涨0.84%，收于13258.33点 [1] - 当日综合板块整体表现弱于大盘，板块指数较上一交易日下跌0.76% [1] 板块内个股表现 - 板块内个股涨跌互现，领跌个股为粤桂股份 [1] - 涨幅居前的个股包括：综艺股份收盘价5.15元，上涨1.38% [1]；东阳光收盘价23.05元，上涨1.10% [1] - 跌幅居前的个股包括：泰达股份收盘价4.24元，下跌2.53% [1]；漳州发展收盘价8.42元，下跌2.21% [1]；南京公用收盘价6.82元，下跌1.59% [1]；亚泰集团收盘价1.88元，下跌1.57% [1]；宁波联合收盘价7.27元，下跌1.36% [1] 板块成交情况 - 板块内部分个股成交活跃，东阳光成交额最高，达11.56亿元，成交量为50.91万手 [1] - 其他成交额较高的个股包括：南京新白成交额1.54亿元 [1]；特力A成交额1.78亿元 [1]；漳州发展成交额4.56亿元 [1]；亚泰集团成交额1.07亿元 [1]；泰达股份成交额1.05亿元 [1] 板块资金流向 - 当日综合板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出8730.23万元 [3] - 游资资金同样呈现净流出，净流出额为1376.72万元 [3] - 散户资金则呈现净流入，净流入额为1.01亿元 [3]

公司治理与人事变动 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第十次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 公司董事高文涛因工作变动辞去第十三届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务 [51][52] - 公司董事会提名并聘任李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人及副总裁，其曾任长春市二道区人民政府副区长等职务 [42][45][50] 融资与借款安排 - 公司及所属子公司计划向关联方申请多笔借款展期或新增额度，总额巨大，均计划将到期日延至最晚不超过2026年12月31日 [27][28][29][30][34][35] - 具体融资安排包括：向长发金融控股（长春）有限公司申请150,000万元最高借款额度及相关展期 [28][57][62]；向利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请200,000万元最高借款额度及相关展期 [29][58][64]；向吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请50,000万元委托借款展期 [30][58][65]；向长春市融兴经济发展有限公司申请329,000万元委托借款展期 [35][59][66] - 公司自身还计划向多家金融机构申请流动资金借款及综合授信，总额超过93,414万元，以补充流动资金 [38] 担保情况 - 公司为满足子公司经营需要，提供了多项担保及反担保，涉及子公司包括亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司及各水泥公司等 [18][20][21] - 上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,478,368.39万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的531.64% [24][40] - 公司目前存在逾期担保累计金额为10,999万元 [24] 关联交易 - 公司的多项融资及担保交易对象为关联方所属子公司，包括长春市城市发展投资控股（集团）有限公司及长春市金融控股集团有限公司的子公司，因此构成关联交易 [31][36][59][67] - 所有关联交易议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [27][34][61]

公司人事变动 - 亚泰集团于12月10日晚间发布公告，宣布聘任李勋女士为公司副总裁 [2]

公司人事变动 - 亚泰集团董事高文涛因工作变动辞去公司第十三届董事会董事职务 [1] - 高文涛的辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后其不在公司担任任何职务 [1]

公司担保与融资安排 - 公司同意为子公司亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行的流动资金借款2.99亿元提供反担保 [1] - 公司同意为子公司吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行的综合授信3亿元提供连带责任保证 [1] - 公司及子公司蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司同意为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行的借款分别提供4900万元、4900万元、1200万元的连带责任保证，并以土地提供抵押担保 [1] - 公司同意为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在利程融资租赁的融资租赁业务借款分别延期至2026年12月31日，涉及金额分别为3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元，并由公司提供连带责任保证 [1] 公司担保与财务概况 - 相关担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计约为147.84亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的531.64% [2] - 全部担保均为对合并报表所属子公司的担保 [2] - 截至发稿，公司市值为64亿元 [3] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：建材行业占比45.0%，医药行业占比24.9%，房地产业占比10.81%，其他行业占比8.13%，商贸业占比4.56% [2]

人事变动 - 2025年12月10日公司第十七次临时董事会通过聘任李勋为副总裁议案[2] - 李勋任期自董事会通过之日起至第十三届董事会届满[2] - 李勋1973年4月出生，大学学历[5]

担保情况 - 为亚泰集团长春建材有限公司本次担保31090万元，实际担保余额63346万元[2] - 为吉林大药房药业股份有限公司本次担保30000万元，实际担保余额339644万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额1478368.39万元[5] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为531.64%[6] - 为亚泰集团长春建材有限公司29890万元流动资金借款提供反担保[7] - 为吉林大药房药业股份有限公司30000万元综合授信提供连带责任保证[7] - 为亚泰医药集团等公司分别在吉林农村商业银行4900万元、4900万元、1200万元借款提供连带责任保证[7] - 辽宁富山水泥等公司3.5亿等融资租赁借款延至2026年12月31日，公司提供连带责任保证[7] - 担保生效后，公司及控股子公司之间担保金额累计为1478368.39万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的531.64%[21] - 逾期担保累计金额为10999万元[21] 业绩数据 - 公司营业收入为4067.94，净利润为 -7273.09[11] - 2025年9月30日亚泰集团长春建材有限公司资产总额235741.54万元，负债总额261831.70万元，资产净额 -26090.16万元[10] - 截至2025年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司资产总额808833.66万元，负债总额757907.18万元，资产净额50926.48万元，营业收入97107.75万元，净利润 -1815.24万元[11] - 截至2025年9月30日，辽宁富山水泥有限公司资产总额76853.85万元，负债总额72807.47万元，资产净额4046.38万元，营业收入11801.84万元，净利润 -1755.30万元[12] - 截至2025年9月30日，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司资产总额166242.76万元，负债总额88908.23万元，资产净额77334.53万元，营业收入15856.85万元，净利润1820.93万元[13] - 截至2025年9月30日，亚泰集团伊通水泥有限公司资产总额93141.55万元，负债总额83514.75万元，资产净额9626.80万元，营业收入13271.54万元[13] - 亚泰集团通化水泥股份有限公司2025年1 - 9月净利润为 - 898.22万元，2024年度为 - 4625.68万元；2025年9月30日资产总额为85157.43万元，2024年12月31日为66834.73万元[14] - 亚泰医药集团有限公司2025年1 - 9月净利润为 - 1400.89万元，2024年度为27442.39万元；2025年9月30日资产总额为427704.64万元，2024年12月31日为439364.51万元[15] - 吉林龙鑫药业有限公司2025年1 - 9月净利润为 - 227.95万元，2024年度为 - 937.41万元；2025年9月30日资产总额为25676.47万元，2024年12月31日为24694.98万元[16] 股权情况 - 公司直接持有亚泰集团长春建材有限公司64.61%股权[10] - 公司持有吉林大药房药业股份有限公司76.31%股权，其注册资本6375.0394万人民币[11] - 公司控股子公司吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司持有辽宁富山水泥有限公司51%股权，其注册资本20000万人民币[12] - 公司控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司持有亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司100%股权，其注册资本77087.780142万人民币[12][13] - 公司控股子公司吉林亚泰水泥有限公司持有亚泰集团伊通水泥有限公司100%股权，其注册资本22300万人民币[13] 决策情况 - 2025年第十七次临时董事会会议全体董事一致通过担保议案[20]