吉林亚泰（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000113 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰 集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000113 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000920 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-5 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林亚 泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰集团）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日签发了德皓审字 [202 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001415 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-136 | 审 计 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄百渠） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、诚信、尽职履行独立 董事职责，持续保持独立性，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表独立意见，切实维护公司全体股东的利益。现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄百渠，男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士 学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、 第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所 所长、遗传与细胞研究所教授、博士生导师。现任东北师范 大学生命科学学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公司独 立董事。 专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、战略委员 会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 （马新彦） 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》赋予的职责和权利，诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职责，充分发挥独立董事参与决策，监督制 衡、专业咨询的作用，推动公司治理效能不断提升，切实维 护公司和全体股东的利益的规定。现就本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马新彦，女，1958 年 10 月出生，中国民主建国会会 员，法学博士，吉林大学匡亚明卓越教授，博士生导师，中 国法学会民法学研究会副会长，吉林省法学会民法学研究会 会长，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，国 务院政府特殊津贴获得者。现任吉林亚泰（集团）股份有限 公司独立董事。 专门委员会任职情况：审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邴 正） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，充分发挥独立董事的独立作 用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，以谨慎的态度 发表相关意见，对董事会科学决策及公司发展都起到了积极 作用，切实维护公司全体股东的利益。现就本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邴正，男，1957 年 10 月出生，中共党员，博士，教授。 先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专 家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才、 享受国务院政府特殊津贴专家。曾任吉林大学党委副书记， 吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长，吉林大学常务副 校长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究 院院长、哲学社会学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公 司独立董事。 专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员、提名委员会委员 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛志宏） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行 职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体 股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 年应出席 2024 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 出席次数 | | 23 | 23 | 0 | 0 | 否 | 10 | （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 毛志宏，男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，教 授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院 教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事， 吉林亚泰（集团）股份 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 （一）出席股东大会、董事会情况 2024 年度独立董事述职报告 （杜 婕） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和股 东大会，发挥自身专业优势参与公司重大决策，对相关事项 发表独立意见，充分发挥了独立董事应有作用。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杜婕，女，1955 年 7 月出生，民进会员，博士，中国注 册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协 委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省 政协常委，吉林省商业专科学校教师，吉林大学会计系、经 管系教授、吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学 院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林利源精制股份 有限公司独立董事，润泽智算科技集团股份有限公司独立董 事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 专门委员会任职 ...

公司代码：600881 公司简称：亚泰集团 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-3 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000921 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东： 德皓核字[2025]00000921 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 我所接受委托，业已完成吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称亚泰集团）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 27 日出具了德皓审字[2025]00001415 号保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适 用指引——审计类第 1 号》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情 况说明如 ...