证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-052 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材 有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司、吉林亚泰超市有限公 司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、 吉林亚泰恒大装饰工程、海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚 龙北部湾区开发有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰 龙潭水泥有限公司、松原亚泰建筑工程有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1．公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 44,600 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 217,330.71 万元。 2．公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 币 2,200 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 67,170 万元。 1 3. 公 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-053 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-050 号 由于王立军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人 员总数的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，王立 军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其 空缺后生效。在此期间，王立军先生仍将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。公司将按照法 定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。 王立军先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对王立军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二 O 二三年九月十四日 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司独立董事王立军先生的书面辞职报告，由于个人原 ...

公司业务概况 - 公司报告期内主营业务包括建材、地产、医药、金融投资、电子商务和商业运营[13] - 公司地产产业以生态养生为品牌定位，具有国家房地产综合开发一级资质，致力于库存房源去化[15] - 医药产业受益于医药体制改革和健康中国建设，发展趋势长期向好，公司拥有生物制剂、化药、中药等研发平台[15] - 公司电子商务集团以推进数字化分析系统建设和大会员平台上线运营为经营重点，成功试运营数字化大会员平台[16] 财务表现 - 公司营业收入为47.04亿元，同比下降33.78%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.67亿元，同比下降54.44%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为13.51亿元，同比增长489.41%[11] - 公司报告期内实现营业收入470,419万元，同比下降33.78%，归属于上市公司股东的净利润-86,660万元，同比下降54.44%[16] - 营业成本、销售费用、研发费用分别出现不同程度的变动，经营活动产生的现金流量净额同比增长489.41%[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长1,908.40%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降998.38%[18] 市场环境 - 建材行业在基建投资趋缓和房地产新开工下降的环境下，水泥市场需求减少，价格持续下行，全国水泥行业效益大幅下滑[13] - 房地产行业面临整体市场和融资环境压力较大，资金成本高，销售收入下滑，现金流承压[1] - 水泥行业供需矛盾突出，价格竞争激烈，市场环境短期内难以改善，生产经营面临挑战[1] 环保与社会责任 - 公司所有建设项目均完成环境影响评价工作并取得环评批复文件[49] - 公司所属排放污染物的子公司制定了突发环境事件应急预案并备案[50] - 公司加强环境保护管理，通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作，各项污染物达标排放[52] - 公司严格落实环境主体责任，排除环保隐患，保证各项污染物达标排放，持续推进绿色矿山建设[53] - 公司积极落实节能降碳工作，努力提高工业废渣、危险废物、替代燃料等应用处置，促进绿色、低碳发展[54] 公司治理与合规 - 公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易，严格遵守有关法律、法规、交易所规定，保证关联交易的公允性[58] - 公司在报告期内未发生占用东北证券资金的行为[59] - 公司报告期内无违规担保情况[60] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[61] - 公司预计2023年日常关联交易金额为80,700万元[62] - 公司及子公司在2023年继续与关联方吉林银行办理存贷款、融资及担保业务[63]

吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2023 年半年度 计提资产减值准备的意见 根据财政部《企业会计准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，董事会审计 委员会对公司计提资产减值准备事项进行了认真核查，发表 意见如下： 二○二三年八月二十四日 意见之签字页） 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况 及经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不 存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准 备。 （此页无正文，仅用于吉林亚泰（集团）股份有限公司董事 会审计委员会关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第二次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司第十三届第二次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总 部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 11 名，董事孙晓峰先生、翟怀宇先生、韩冬阳先 生、王立军先生委托董事于来富先生、李斌先生、李斌先生、毛志 宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公 司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议 案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年半年度计提资产减值 准备的公告》具体内容刊载于 2023 年 8 月 26 日上海证券交易所网 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-046 号 上述担保生效后，公司对外担保金额累计 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-047 号 《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年半年度计提资产减值 准备的公告》具体内容刊载于 2023 年 8 月 26 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第二次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第十三届第二次监事会会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部 会议室举行，监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 8 名，监事陈波先生委托监事赵凤利先生代为出席 并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2023 年半 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-048 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第十三届第二次董事会、第十三届第二次监事会， 审议通过了《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： （二）存货跌价准备 一、概述 为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运 营实际，公司对各类资产进行了全面清查及减值测试，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司计提资产减值准备 11,223.12 万元。具 体情况如下： 单位：万元 | | | 1 | 一、信用减值损失 | 6,453.17 | | --- | --- | | 其中：应收账款坏账损失 | 4,256.50 | | 其他应收 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事 关于第十三届第二次董事会相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，我们作为公司 的独立董事，就公司 2023 年半年度计提资产减值准备的事 项发表独立意见如下： 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出 的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提减 值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值 以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计 提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。 (此页无正文,仅用于吉林亚泰(集团)股份有限公司独立 董事关于第十三届第二次董事会相关议案的独立意见之签 字页) age x 1 in 1 -- (此页无正文,仅用于吉林亚泰(集团)股份有限公司独立 董事关于第十三届第二次董事会相关议案的独立意见之签 字 页 ) Pic 二〇二三年八月二十四日 (此页无正文,仅用于吉林亚泰(集团)股份有限公司独立 董事关于第十三届第二次董事会相关议案的独立意见之签 字页) 二〇二三年八月二十四日 3 m ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-049 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰 富苑购物中心有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1．公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为 人民币 7,100 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余 额为人民币 1.01 亿元。 2．公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为 人民币 1.2 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 5.98 亿元。 3．公司本次为海南亚泰温泉酒店有限公司提供担保金额为人民 币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 1.2 亿元。 ● 上述担保无反担保。 1 一、担保情况概述 根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程 有限 ...