吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第三次监事会决议公告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-058 号 特 别 提 示 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 监 事 会 二 O 二三年十月二十八日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届 第三次监事会会议于 2023 年 10 月 26 日在亚泰会议中心会议室举行， 监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，实际出席 监事 9 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定， 会议审议并一致通过了公司 2023 年第三季度报告。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2023 年第三 季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季 度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2023 年第三季度报告 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-057 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第三次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届 第三次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在亚泰会议中心会议室举 行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出 席董事 12 名，董事孙晓峰先生、韩冬阳先生分别委托董事于来富先 生、李斌先生代为出席并行使表决权，王立军先生未出席会议，也 未委托其他董事表决，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于提名公司第十三届董事会独立董事候选人 的议案。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会 提议，公司董事会提名黄百渠先生（简历详见附件）为公司第十三 1 届董事会独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄百渠，已充分了解并同意由提名人吉林亚泰（集团） 股份有限公司董事会提名为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林亚泰（集团）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定，我们作为吉林亚泰（集团）股份有限 公司的独立董事对第十三届第三次董事会《关于提名公司第 十三届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，基于我 们的独立判断，就该议案发表独立意见如下： 黄百渠先生符合公司独立董事的任职资格，其提名程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》的有关规定，同意提名黄百渠先生为公司第十三届董事 会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 (此页无正文,仅为吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董 事关于提名第十三届董事会独立董事候选人的独立意见之 签字页) 3 mm 1/2 二〇二三年十月二十六日 吉林亚泰（集团）股份有限公司 独立董事关于提名第十三届董事会独立董事候选人的 独立意见 二〇二三年十月二十六日 (此页无正文,仅为吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董 事关于提名第十三届董事会独立董事候选人的独立意见之 签字页) 3x 7564 二〇二三年十月二十六日 （此页无正文，仅为吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董 事关于提名第十三届董事会独立董事候选人的独立意见之 签字页） 二〇二三年十月二十六日 ( ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明 均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书 的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法 律意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大 会出具法律意见如下： 1 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 亚泰集团于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第十次临时董事会，审议 通过了关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的相关事宜，决定于 2023 年 10 月 9 日召开本次临时股东大会。 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-056 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,027,536,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6270 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-055 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 10 月 9 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2023 年 9 月 23 日 在 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》，定于2023年10月9日召开2023 年第四次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示 性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-054 号 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 26 日（星期二）至 10 月 10 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 10 月 11 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 时 间：现场会议时间为 2023 年 10 月 9 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 2023 年第四次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 议 程 表 | 13 | 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行 | | --- | --- | | | 股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | | 14 | 关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑 工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 | | | 分别在长春农商银行股份有限公司申请的流动资 | | | 金借款提供担保的议案 | | 15 | 关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰 海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农 | | | 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 | | | 议案 | | | 关 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-051 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 十次临时董事会会议通知于 2023 年 9 月 19 日发给各位董事，本次 会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决 董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司申请融资的议案。 鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在长春市融兴 经济发展有限公司申请人民币委托借款 10 亿元，期限 1 年，并以公 司持有的亚泰建材集团有限公司 224,000 万元股权提供质押担保；同 意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托 借款 12,950 万元、19,950 万元，期限 6 个月，以吉林亚泰水泥有限 公 ...