为进一步聚焦宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）核心主业发展，优化资 源配置，持续提升公司核心竞争力，2022 年 12 月 8 日，经公司总经理办公会审 议，同意全资子公司宁波甬湶投资有限公司（下称"甬湶投资"）将其所持杉杉 新材料（衢州）有限公司 51%的股权转让予新亚电子制程（广东）股份有限公司 或其指定的为执行本次交易而设立的下属控股子公司（下称"新亚制程"）。2023 年 2 月 17 日，本次交易相关各方签署《交割备忘录》，确认于 2023 年 2 月 17 日 完成本次股权转让交割。具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 9 日和 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-103 宁波杉杉股份有限公司 关于出售公司控股子公司部分股权交割后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因新亚制程未按约定于 2023 年 6 月 30 日前支付剩余股权转让款 34,486.2 万 元，甬湶投资通过发送律师 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-101 宁波杉杉股份有限公司 关于新产品研发进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）在115英寸超大尺寸TV用偏光片技 术和负极快充技术的开发及量产上取得重大成果。为便于广大投资者了解公司 新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展情况披露如下： 一、新产品基本情况 （一）偏光片新产品基本情况 公司通过持续的技术革新，确保超大尺寸偏光片生产所需的有效宽幅、制造 工艺、材料、及裁切技术要求，攻克了超大尺寸激光裁切的难点，利用在超大宽 幅产线及在超大尺寸产品生产上的技术优势，与客户紧密合作，共同开发完成了 115英寸超大尺寸TV用偏光片并实现大规模量产，该产品可满足4K/8K超高清分辨 率高端显示需求，加速110英寸以上TV的普及。根据Omdia预测，2023-2030年110 英寸LCD面板的面积需求增速将在20%以上。 二、新产品研发对公司的影响 新型显示产品加速向大尺寸化、高端化方向发展，公司紧抓机遇 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-100 宁波杉杉股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2022年12月26日，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）召开第十届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 2022年12月29日，公司披露《宁波杉杉股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》。本次股份回购方案的主要内容如下：同意公司使用自有 资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币3亿元（含） 且不超过人民币5亿元（含）；回购价格不超过人民币23元/股（含）；回购期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。（详见公司于2022年12月27 日、2022年12月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告） 2023年8月29日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 增加回购股份资 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见 京天股字（2022）第 073-7 号 1、 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 致：宁波杉杉股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票回购注销（以下简称"本次回购注销"）的专项中国 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-099 宁波杉杉股份有限公司 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 769,410 | 769,410 | 2023-12-26 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十一 届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定以及公司 2022 年 第一次临时股东大会的授权，公司同意对激励对象因离职（含已离职或即将离职） 或退休而不再具备激励对象资格 ...

杉杉股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十九日 杉杉股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日13:30。 网络投票起止时间：2023年12月29日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份 ...

关于提供关联担保的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 14 日，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）在上海证券交 易所网站披露了《宁波杉杉股份有限公司关于提供关联担保的公告》（临 2023- 094），就公司向拟出售的控股子公司宁波尤利卡太阳能股份有限公司（下称"尤 利卡"）提供关联担保事项进行了公告，现就本次关联担保事项补充说明如下： 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-098 宁波杉杉股份有限公司 一、尤利卡股权转让的基本情况 近日，为进一步聚焦公司核心主业发展，优化资源配置，持续提升公司核心 竞争力，经公司总经理办公会审议，同意将公司所持尤利卡 90.035%的股权转让 予上海鑫通汇光伏科技有限公司（下称"交易对方"），并拟签署《收购暨股权转 让合同》（下称"《股转合同》"）。 尤利卡成立于 2005 年 8 月 10 日，注册地浙江省宁波市海曙区望春工业园 区杉杉路 181-197 号，法定代表人王明来，注册资本 15,000 万元人民币，经 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-097 | 股东名称 | 杉杉集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除冻结股份（股） | 40,441,711 | | | | | 占其所持股份比例（%） | 5.17 | | | | | 占公司总股本比例（%） | 1.79 | | | | | 解除冻结时间 | 2023 年 | 12 月 | 14 | 日 | | 持股数量（股） | | 782,222,036 | | | 股份被解冻具体情况如下： 1 宁波杉杉股份有限公司 关于公司大股东所持股份解冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 杉杉集团有限公司（下称"杉杉集团"）持有宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）股份 782,222,036 股（含杉杉集团因非公开发行可交换公司债券而 划转至质押专户的股份）,占公司总股本（2,258,992,633 股）的 34.63%。本次 解除司法冻结股份数量为 40, ...

第一条 为进一步完善宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）法人治理， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《宁 波杉杉股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： 宁波杉杉股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （第十一届董事会第六次会议通过） 第一章 总则 （一）应当披 ...

宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （第十一届董事会第六次会议通过） 第一章 总则 （五）就外聘审计机构的聘请、续聘、更换及审计费用等事项向董事会提 1 第一条 为了强化宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义 务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宁波杉杉股 份有限公司章程》、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》， 特制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，且超过半数为独立董事，其中至少有一名为专业会计人士。 审计委员会对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工 作。 第三条 审计工作组是董事会审计委员会的工作联络机构，负责审计委员会 会议组织工作；负责公司与外聘审计机构的沟通和协调工作，向审计委员会报 告工作。 第二章 工作职责 第四条 审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议、审 阅财务及相关资料并形成意见，如有必要可以聘请中介机构执行其所需的调查 工作并提供专业意见。 第五条 审计委员会的 ...