600884 杉杉股份独立董事2024年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱京涛：男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，2005年至今任职于同济大学，现为同济大学物理科学与工程学院教授。现任 公司第十一届董事会独立董事、公司第十一届董事会提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，本人朱京涛作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公 ...

宁波杉杉股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市 规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规和规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标 的 ...

宁波杉杉股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则是对《公司章程》关于公司股东会议事相关事项的细化和 补充，若本规则与《公司章程》相关规定不一致，则以《公司章程》相关规定为 准。若本规则与有关法律、法规相矛盾或者抵触，则以相应的法律、法规为准， 并应对本规则进行及时修改。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年 ...

天健函〔2025〕318 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份公司）2024 年度的财务报表，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕8523 号）。杉杉股份公司 2023 年度财务报表业经立信会计师事务所审计，并由其出 具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZA11873 号）（以下简称上期审计报告）。根据《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 相关要求，现将杉杉股份公司有关情况说明如下： 一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项 如上期审计报告中"强调事项"段所述："我们提醒财务报表使用者关注， 如财务报表附注十二(五)5 所述，杉杉股份的控股股东杉杉控股有限公司(以下 简称"杉杉控股")2023 年度非经营性占用杉杉股份资金合计 80,800 万元，2023 年 12 月 31 日余额 8,000 万元。截止审计报告日，杉杉控股已全额清偿了占用资 金的本金和利息。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况 关于对宁波杉杉股份有限公司 2023 年度财 ...

600884 杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普通合 伙)(下称"天健所")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《宁波杉杉股份有限公司章程》等有关法律法 规、规章制度的规定，公司对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 ...

宁波杉杉股份有限公司董事会 600884 杉杉股份 经核查，公司现任独立董事张纯义先生、徐衍修先生、张云峰先生和朱京 涛先生未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宁波杉 杉股份有限公司（下称"公司"）董事会对公司现任独立董事张纯义先生、徐衍 修先生、张云峰先生和朱京涛先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说 明…………………………………………………………………第 1—2 页 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表……… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 7—8 页 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项审计说明 天健审〔2025〕8526 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 宁波杉杉股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-030 宁波杉杉股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况及对公司财务状况的影响 根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）会计政策关于 计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于 2024 年底对各项资产进 行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。现 对资产减值准备和信用减值准备的计提情况公告如下： 单位：元人民币 | 项目 | 减值明细 | 2024 年计入当期损益的金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值 | 存货跌价准备 | 45,873,783.49 | | | 固定资产减值准备 | 5,033,207.25 | | 准备 | 长期股权投资减值准备 | 259,418,431.04 | | | 商誉减值准备 | 50,914,431.44 | | | 小计 | 361,239,853.22 | | 信用减值 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次将被司法处置的股份为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）间接 控股股东杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）持有的公司无限售流通股 22,159,786 股，占其持有公司股份总数的 30.69%，占公司总股本的 0.98%。 本次司法处置事项尚在公示阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、股权变 更过户等环节，司法处置结果尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展， 严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 2025 年 4 月 25 日，公司接到杉杉控股通知，获悉上海金融法院在上海证券 交易所大宗股票司法协助执行平台（下称"司法执行平台"）发布了《司法处置 股票公告》（（2025）沪 74 执 381 号），该公告显示，上海金融法院将于 2025 年 5 月 27 日在司法执行平台对杉杉控股持有的杉杉股份 22,159,786 股股票公开进 行股票司法处置。现将相关情况公告如下： 证券代码：600884 ...