资料显示，龙腾光电主要从事薄膜晶体管液晶显示面板(TFTLCD)的研发、生产与销售，产品主要 应用于笔记本电脑、车载、手机、工控、智慧互联等显示终端。 报告期内，龙腾光电强化全球化业务布局，全面推动海外生产基地建设，优化供应链体系，更好 地响应全球客户需求，增强公司抗风险能力。 【WitsView整理】 4月25日，龙腾光电、杉杉股份、四川长虹、八亿时空披露了2024年年报及 2025年第一季度报告。 具体如下： 龙腾光电 2024年，龙腾光电实现营收约34.13亿元，同比减少9.77%；归属于上市公司股东的净利润约-1.90 亿元；归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润约-2.47亿元。 | | | | | | 年1) : / 1 / 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | 2022年 | | | | | | 增减(%) | 调整后 | 调整前 | | 营业收入 | 3.413.133.710.24 | 3.782.700.446.98 | -9.77 | 4.206.762.025.5 ...

每经记者 于垚峰 每经编辑 杨夏 因为一起7亿元的并购，杉杉股份（600884.SH，股价6.63元，市值149.4亿元）与ST新亚（002388.SZ，股价3.6元，市 值18亿元）两家上市公司即将对簿公堂。 4月21日，双方律师在衢州市中级人民法院进行了证据交换。 该起并购可追溯至2022年12月，彼时杉杉股份公告称，同意公司全资子公司宁波甬湶投资有限公司（下称"宁波甬 湶"）将其所持杉杉新材料（衢州）有限公司（下称"杉杉新材料"）51%的股权转让予新亚电子制程（广东）股份有限 公司（系公司旧称，以下均简称为"ST新亚"）或其指定的为执行本次交易而设立的下属控股子公司，交易价格为人民 币7.04亿元。 根据双方签订的股权转让及交割协议，ST新亚方面在2023年2月向宁波甬湶支付了股权转让款3.59亿元后（股权转让价 格的51%），还应该在2023年6月30日之前（后延期至2024年6月30日前），向宁波甬湶支付完毕剩余股权转让款3.45 亿元。 不过，在付款期限到期前，ST新亚及子公司以宁波甬湶未如实披露杉杉新材料六氟磷酸锂年产能为由，向衢州智造新 城法院起诉，要求宁波甬湶返还部分已付的股权转让款并支付违 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600884 公司简称：杉杉股份 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为-367,136,028.73元，母公司报表实现的净利润为-305,639,501.63元。鉴于公司2024年整体业绩 亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前生产经营情 况及未来业务发展需求，为维护公司及公司股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、 不以资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ （三）《董事会议事规则》修订内容 ■ 〈〉 本次《关于取消监事会并修订〈宁波杉杉股份有限公司章程〉及其附件的议案》尚需提交公司2024年年 度股东大会审议通过。 特此公告。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2025年4月26日 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-035 宁波杉杉股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年5月16日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月16日 13点30分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室 (五)网络投 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应参加11次，亲自出席11次，通讯参加9次，委托和缺席0次，出席股东大会2次[4] - 2024年审计委员会应参加9次，亲自出席9次；薪酬与考核委员会应参加3次，亲自出席3次；独立董事专门会议应参加2次，亲自出席2次[5] - 2024年出席6次独立董事关于董事会议案专项沟通会议，3次就控股股东资金占用事项专项沟通，2次与监管机构沟通[5] 资金与财务 - 截至2024年4月1日，控股股东全额归还所涉资金占用与往来余额并支付利息[13] - 2023年度以2,187,005,193股为基数，每10股派现2元，合计派现437,401,038.6元[26] - 2024年6月实施2023年度权益分派方案，派现占2023年净利润比例57.15%[26] 报告与调整 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15] - 2023年年度报告会计差错更正，涉及扣非净利润[20] 公司决策 - 同意2022年激励计划调整权益价格、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票[21] - 同意董事长、副董事长职务调整议案[22] - 同意董事、高管薪酬方案[24] - 同意资产处置以聚焦两大核心业务[25] 审计与整改 - 2024年度会计和内控审计机构变更，独立董事提意见建议[18] - 独立董事对资金占用事项提意见，要求整改并落实时间表[14]

600884 杉杉股份独立董事2024年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张云峰：男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，现任上海源晗能源技术有限公司董事长兼总经理，历任众合创业投资管理有 限公司投资总监、基金合伙人，盈德气体集团有限公司执行董事、首席运营官、 首席投资官、董事会特别顾问，新疆浩源燃气股份有限公司董事长。现任公司第 十一届董事会独立董事、公司第十一届董事会提名委员会主任委员、公司第十一 届董事会战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年，本人作为公司独立董事， ...

600884 杉杉股份独立董事2024年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱京涛：男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，2005年至今任职于同济大学，现为同济大学物理科学与工程学院教授。现任 公司第十一届董事会独立董事、公司第十一届董事会提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，本人朱京涛作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并任召集人[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不超六年[9] 独立董事辞职与补选 - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14][16] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[14] - 每年现场工作不少于15日[17] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[22] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[23] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议，在年报披露[23] 制度相关 - 制度修改权属股东会[26] - 修改情形包括法规、章程冲突及股东会决定[26] - 修改应披露事项按规定披露[26] - 未尽事项按法规和章程执行[26] - 制度由董事会负责解释[26] - 制度自股东会批准生效[26]

宁波杉杉股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波杉杉股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室（即证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第二条 董事会办公室 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

宁波杉杉股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市 规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规和规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标 的 ...