股份回购 - 公司将回购注销3,983,305股限制性股票[2] - 回购后总股本减至2,249,412,863股[2] - 回购后注册资本减至2,249,412,863元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[3] - 申报地点为宁波杉杉大厦28楼[4] - 申报时间为2025年2月13日起45日内[4] - 联系部门为证券事务部，电话0574 - 88208337[4]

股票期权 - 2022年5月5日首次授予435人4501万份，行权价28.18元/股[6] - 2022年6月21日激励对象调为430人，未行权数量调为4452万份，行权价调为27.85元/份[8] - 2023年3月15日预留392万份失效[10] - 2023年9月11日激励对象调为410人，未行权数量调为3208.38万份，行权价调为27.55元/份[11] - 2023年12月14日激励对象调为380人，未行权数量调为3011.421万份[12] - 2024年7月1日激励对象调为362人，未行权数量调为1962.254万份，行权价调为27.35元/份[14] - 2024年9月11日激励对象调为349人，未行权数量调为1857.254万份[15] - 本次拟注销956.242万份，注销后激励对象调为341人，未行权数量调为901.012万份[18][19] 限制性股票 - 2022年6月6日首次授予417人1833.41万股，授予价13.76元/股[8] - 2023年3月15日预留168万股失效[10] - 2023年10月16日激励对象调为403人，未解除限售数量调为1335.3375万股，回购价调为13.46元/股或加利息[11] - 2023年12月26日激励对象调为374人，未解除限售数量调为1258.3965万股[12] - 2024年6月27日激励对象调为357人，未解除限售数量调为820.241万股，回购价调为13.26元/股或加利息[14] - 2024年10月29日激励对象调为344人，未解除限售数量调为775.691万股[15] - 本次拟回购注销398.3305万股，回购后激励对象调为338人，未解除限售数量调为377.3605万股[18][19] 资金与股本 - 公司拟支付回购资金5281.86243万元加利息，资金为自有资金[20] - 预计回购后有限售条件流通股减至49217.6371万股，总股本减至224941.2863万股[25] 其他 - 本次注销及回购符合规定，不影响公司财务和经营[22][24][26][27] - 公司董事会将办理相关手续[23]

激励计划审议 - 2022 - 2025年公司董事会和监事会多次审议激励计划相关议案[7][8][9][10][11][12][13][14][15][17][20][21][22] 股票期权注销 - 因业绩未达标和激励对象离职，拟注销9,562,420份股票期权[15][16] - 注销后激励对象由349人调为341人，未行权期权由18,572,540份调为9,010,120份[16] 限制性股票回购注销 - 因业绩未达标和激励对象离职，拟回购注销3,983,305股限制性股票[17][19][20] - 回购后激励对象由344人调为338人，未解除限售股票由7,756,910股调为3,773,605股[20] 回购价格 - 业绩未成就回购价13.26元/股加利息，离职回购价13.26元/股，资金用自有资金[21][22]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-014 宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 关于高级管理人员职务调整的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第十一 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议 案》。赵志刚先生不再担任公司副总经理职务，另作安排。 特此公告。 ...

股票处理 - 拟注销9,010,120份业绩未达标股票期权和3,773,605股限制性股票[3][4] - 拟注销8名离职对象552,300份股票期权[4] - 拟回购注销6名离职对象209,700股限制性股票，回购价13.26元/股[4] 数据调整 - 注销后激励对象由349人调为341人，未行权期权由18,572,540份调为9,010,120份[4] - 回购后激励对象由344人调为338人，未解除限售股票由7,756,910股调为3,773,605股[5] 资金安排 - 公司拟支付回购资金总额52,818,624.30元（另加利息），用自有资金[5]

股权调整 - 因业绩考核未达标，拟注销9,010,120份股票期权和3,773,605股限制性股票[4] - 因激励对象离职，拟注销552,300份股票期权和回购注销209,700股限制性股票[4] - 拟注销股票期权合计9,562,420份，未行权期权调为9,010,120份[4] - 拟回购注销限制性股票合计3,983,305股，未解除限售股票调为3,773,605股[5] - 回购限制性股票支付资金52,818,624.30元，资金为自有资金[5] 人事变动 - 赵志刚不再担任公司副总经理职务[6]

审计相关 - 公司2024年12月30日和2025年1月15日通过变更会计师事务所议案，聘任天健为2024年度审计机构[1] - 王润接替缪媛媛为2024年度财报和内控审计报告签字注册会计师[1] - 王润2024年11月因山子高科审计问题收到甘肃证监局警示函[2] - 变更签字注册会计师工作交接有序，不影响2024年度审计[4]

权益变动 - 鄞州捷伦48,293,254股杉杉股份股票及孳息划拨至上海海毅[3] - 涉及股份占公司总股本2.14%[7] - 2025年2月6日完成股权非交易过户登记[7] 持股比例 - 权益变动前控股股东及其一致行动人持股占比50.51%[7] - 权益变动后控股股东及其一致行动人持股占比48.37%[7] - 鄞州捷伦权益变动前持股占比3.46%，后占比1.31%[7] 其他 - 鄞州捷伦注册资本20,000万元[10] - 信息披露义务人将编制披露《简式权益变动报告书》[10] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[11]

事件时间线 - 2025年1月21日，三家银行申请杉杉集团重整[1][5] - 2025年1月23日，杉杉集团收到法院《通知书》[1][5] - 2025年2月7日，法院召开重整听证会[1][5] 股权情况 - 截至披露日，杉杉集团持股782,222,036股，占比34.71%[2][8][9] - 截至披露日，杉杉集团及其一致行动人合计持股1,138,227,502股，占比50.51%[2][9] 公司现状 - 公司生产经营正常，未受重大实质影响[4][9] - 公司与控股股东保持资产、业务、财务独立[3][9] 不确定性 - 杉杉集团重整申请受理及后续程序不确定[2][10]

2024年整体业绩预计 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-4.8亿元到-3.2亿元，上年同期为7.65亿元，将出现亏损[2][4][5] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9.0亿元到-7.5亿元，上年同期为2.19亿元[2][4][5] 2024年业务营收与利润预计 - 2024年负极材料和偏光片业务预计合计实现营业收入180亿元到190亿元，净利润6.5亿元到7.5亿元[2][6] 2024年投资收益预计 - 2024年权益法核算的长期股权投资收益预计为-6.2亿元到-5.7亿元，因参股企业巴斯夫杉杉、穗甬控股等亏损较大[2][7] 2024年资产减值与费用影响 - 2024年对相关资产计提减值准备，预计影响损益约-4.6亿元到-4.25亿元[2][8] - 2024年母公司财务费用等三项费用及其他预计影响损益约-3.1亿元到-2.9亿元[2][8] 2024年业务发展情况 - 2024年负极材料业务销量大幅增长，盈利水平同比显著提升[6] - 2024年偏光片业务销量稳健且持续增长，实现OLED偏光片量产出货[6] - 公司已完成SP业务的收购交割，助力提升高端偏光片市场份额[6] 数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[10]