证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-032 宁波杉杉股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | ...

600884 杉杉股 份 宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（下称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《宁波杉杉股 份有限公司章程》《宁波杉杉股份有限公司会计师事务所选聘制度》《宁波杉杉股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有 关法律法规、规章制度的规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一） 资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年度业务收入总额（ ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-036 宁波杉杉股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波杉杉股份有限公司 （下称"公司"）邮箱 ssgf@shanshan.com 进行提问。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:30-14:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内 ...

宁波杉杉股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见审计报告所涉及 事项在 2024 年度已消除的专项说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（下称"立信"）对宁波杉杉股份有限 公司（下称"公司"或"杉杉股份"）2023 年度财务报表出具了带强调事项段 无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZA11873 号）（下称"2023 年度审 计报告"）。公司董事会现就 2023 年度审计报告中带强调事项段无保留意见涉 及事项的影响消除情况专项说明如下： 2024 年度，杉杉控股已全额清偿了占用资金的本金和利息。2023 年度审计 报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项在 2024 年度已消除。 一、立信在 2023 年度财务报表审计报告中的强调事项内容 根据立信出具的 2023 年度审计报告：杉杉股份的控股股东杉杉控股有限 公司（下称"杉杉控股"）2023 年度非经营性占用杉杉股份资金合计 80,800 万 元，2023 年 12 月 31 日余额 8,000 万元。截止审计报告日，杉杉控股已全部清 偿了占用资金的本金和利息。本段内容不影响已发表的审计意见。 二、2023 年度强调事项 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-037 ● 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）本次会计政策变更，系根据中华 人民共和国财政部（下称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议。 ● 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 截至本报告披露日，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再 计入"销售费用"。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）本次会计政策变更时间 宁波杉杉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 ...

环境、社会和公司治理(ESG)报告 宁波杉杉股份有限公司 关于本报告 本报告是宁波杉杉股份有限公司面向利益相关方发布的第 16 份 ESG 报告。报 告详细披露了宁波杉杉股份有限公司 2024 年度在经济、环境、社会及公司治 理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应 利益相关方的期望和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分 内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露宁波杉杉股份有限公司及其直属公司履行经济、环境、社会及公司治 理方面的责任信息和典型案例。 报告称谓 宁波杉杉股份有限公司（简称"杉杉股份""杉杉""公司"或"我们"） 上海杉杉锂电材料科技有限公司及下属子公司（简称"杉杉负极"或"负极"） 杉金光电（苏州）有限公司及下属子公司（简称"杉金光电"或"杉金"） 信息来源 本报告所披露的信息来源于杉杉股份内部正式文件、统计报告与年报。 本报告所披露的数据来源于杉杉股份实际运行的原始数据、政府部门公开数据、 年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本 报告的财务数据以人民币为 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-033 宁波杉杉股份有限公司 关于2025年度提供担保全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"） 上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司 均为公司合并报表范围内公司，不涉及关联方 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本年度公司及公司控股子公司拟提供的担保总金额为285亿元（币种为人民 币或等值外币，下同）；截至2024年12月31日，公司及公司控股子公司已实际提 供的担保总余额为95.11亿元，均为对合并报表范围内公司的担保。 ● 本次是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 截至2024年12月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公 司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%以上，被担保对象存在资 产负债率超过70%的情况，敬请投资者注意相关 ...

600884 杉杉股 份 宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》 及《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公 司董事会审计委员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报 工作规程》（以下分别简称"《董事会审计委员会工作细则》""《董事会审计 委员会工作规程》""《董事会审计委员会年报工作规程》"）等有关规定和要 求，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年，公司董事会审计委员会由独立董事张纯义先生（为会计专业人士， 任主任委员）、副董事长郑驹先生和独立董事徐衍修先生组成。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开9次会议，各委员均亲自出席会议： | | | | 会议届次 | | 会议事项及审议议案 | | --- | --- | ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-035 宁波杉杉股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2025-029 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届 监事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次监事会会议于2025年4月14日以书面形式发出会议通知。 （三）本次监事会会议于2025年4月24日在上海市浦东新区耀元路39弄5号 楼（君康金融广场A栋）会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，无缺席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 宁波杉杉股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于2024年年度报告全文及摘要的议案； （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定、《公开发行证 ...