募集资金情况 - 2014年公司非公开发行A股17168.00万股，募集资金总额3189834875.16元，净额3110768447.62元[11] - 2014 - 2021年度逐年使用募集资金专项账户资金，涉及项目投入、补充及归还流动资金等[12][13][14][15] - 2023年度募集资金专项账户永久销户转入自有资金12894914.01元，账户余额为0元[15] - 2014年7月31日前子公司黎阳动力自筹376517229.22元投入募投项目，8月14日同意置换，12月31日完成[20] - 航空发动机修理能力建设项目结余12894914.01元永久补充流动资金[21] 项目相关 - 2023年8月18日公司航空发动机修理能力建设项目通过竣工验收[21] - 中等推力航空发动机生产线建设项目先期投入37651.72万元并置换[26] - 空发动机修理能力建设（本部）完成产值74633.40万元[26] - 取叶片生产能力建设项目（本部）完成产值4983万元[26] - 中等推力航空发动机设项目（黎阳动力）完成产值44996万元[26] - 航空发动机终理能力（南方公司）完成产值51114万元[26] 其他事项 - 2022年4月13日法院裁定冻结公司募集资金专项账户510.00万元，2023年4月15日解除冻结[23] - 陈岳林请求被告连带支付工程款414.07万元及利息并承担相关费用[22] - 公司分别与相关银行及保荐机构签订募集资金专户存储协议[17] - 截止2023年12月31日公司完成募集资金账户注销[18] - 本年度公司无使用闲置募集资金等相关情况[20][21][24] - 公司募集资金总额为311076.84万元[26] - 募集资金中投入学生资金为10515.39万元[26] - 公司涉及金额为人民币15450.0000万元[27] - 公司地址为上海市黄浦区南京东路61号[27][28]

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司董事会，现提名刘志猛为中国 航发动力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国航发动力股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国航发动 力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...

业绩总结 - 2022年度利润分配以2,665,594,238股为基准，每10股派现金红利1.45元（含税），共3.87亿元，2023年6月16日完成分配[9][23][36][48] 公司运营 - 截止报告期末公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用情况，未提供任何形式担保[7][21][34][46] - 报告期内公司募集资金存放和使用符合规定，募投项目结项及账户销户及时披露信息[34][46] - 2023年公司续聘立信事务所为审计机构[8][22][35][47] - 2023年公司内部控制评价报告真实全面反映内控体系建立健全情况[36] - 2023年公司关联交易预计及实际执行预计情况获全体独立董事同意[46] 人员履职 - 李金林应参加董事会8次，亲自出席8次；召集主持提名委员会会议2次，审议3项议案；参加审计等委员会会议6次，审议21项议案；参加股东大会4次，实际出席0次；2023年参加上交所后续培训1次，中上协线上培训2次；参加2023年半年度业绩说明会[4][5][6][10] - 刘志猛应参加董事会8次，亲自出席7次，委托出席1次；2023年召集主持薪酬与考核委员会会议1次，参加提名委员会会议2次，审议3项议案；参加股东大会4次，实际出席0次；2023年参加上交所后续培训1次，中上协线上培训2次；参加2023年第三季度业绩说明会[17][20][25] - 王占学应参加董事会8次，亲自出席7次，委托出席1次；2023年参加薪酬与考核委员会会议1次，审议1项议案；参加股东大会4次，实际出席0次[31] - 杜剑应参加董事会8次，亲自出席8次；2023年担任审计委员会主任委员，召集主持审计委员会会议5次，审议20项议案；参加股东大会4次，实际出席1次；2023年参加上交所后续培训1次，中上协线上培训2次[43][44] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥作用维护公司和股东权益[50]

会议安排 - 会议通知2024年3月19日发出，3月29日召开[1] - 推举李金林为会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》[1] - 独立董事同意提交公司董事会审议[2] - 表决赞成4票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司董事会审议[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司董事会，现提名王占学为中国 航发动力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国航发动力股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国航发动 力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）在直 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王占学，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限 公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在 ...

财务审计 - 审计公司于2024年3月29日出具无保留意见审计报告，审计航发动力2023年度财报[4] 存款情况 - 2023年在航发财务公司存款期初18.6亿，增加945.25亿，减少955.69亿，期末18.16亿，收息4606.39万，手续费2.47万[10] 借款情况 - 2023年向航发财务公司借款期初14.1亿，增加107.44亿，减少53.12亿，期末18.42亿，付息费1.49亿[10] - 2023年短期借款期初5.75亿，增加55.2亿，减少47.17亿，期末13.78亿，付息费2513.37万[10] - 2023年长借期初3.35亿，增加2.24亿，减少5.95亿，期末1.64亿，付息费2395.12万[10]

中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关法律法规的要求，中国航发动力股份有限公司（以下简称公 司）董事会就第十届董事会在任独立董事李金林、刘志猛、王占 学、杜剑的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李金林、刘志猛、王占学、杜剑的任职经历及 签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间、实际控制人不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况，亦未发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的其 他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于独立董事独立性的相关要求。 中国航发动力股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

公司基本信息 - 中国航发财务公司注册资本为15亿元[1] 业务流程 - 《内控操作手册》涵盖公司117个关键业务流程[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额342.41亿元，自营贷款及贴现资产余额107.84亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司负债总额320.83亿元，吸收成员单位存款316.42亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司期末净资产21.58亿元[8] - 2023年公司实现营业收入5.49亿元[8] - 2023年公司拨备前利润总额3亿元[8] - 2023年公司实现净利润0.98亿元[8] 人员编制 - 计划财务部编制3人，分别为部长、会计综合岗、出纳税务岗[9] 财务信息处理 - 会计凭证99%以上自动生成，保证财务信息及时性、准确性和唯一性[10] 指标数据 - 资本充足率目标值≥10.5%，2023年12月为12.34%[10] - 不良资产率目标值≤4%，2023年12月为0.00%[10] - 不良贷款率目标值≤5%，2023年12月为0.00%[10] - 担保比例目标值≤100%，2023年12月为68.06%[10] - 流动性比例目标值≥25%，2023年12月为60.50%[10] - 拆入资金比例目标值≤100%，2023年12月为0.00%[10] - 投资比例目标值≤70%，2023年12月为63.98%[10] - 自有固定资产比例目标值≤20%，2023年12月为0.60%[10] 存贷占比 - 截至2023年12月31日，公司在中国航发财务公司存款占比93.28%，贷款余额占比85.29%[11]

董事会提名 - 公司董事会提名杜剑先生为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[5] 任职情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人获高级会计师职称，有5年以上会计等专业全职工作经验[6]