本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发 出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-082 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 公司审计委员会审议通过了本议案。 二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（详见临时公告，公告编号：临 2024-084） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公 告编号：临 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱柯迪股份有限公司董事会，现提名范保群先生为爱 柯迪股份有限公司四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任爱柯迪股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与爱柯迪 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人包新民，已充分了解并同意由提名人爱柯迪股份有限公 司董事会提名为爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任爱柯迪股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （ ...

爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十四次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营 管理和财务状况等事项，我们对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了认真审 核，并提出如下书面审核意见： | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：11 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）就 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为32.49亿元，同比增长22.92%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.50亿元，同比增长13.62%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.56亿元，同比增长61.94%[14] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为81.34亿元，较上年度末增长28.53%[14] - 公司2024年6月30日总资产为139.94亿元，较上年度末增长21.10%[14] 主营业务 - 公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售[9] - 公司拥有多家全资及控股子公司，包括优耐特模具、爱柯迪精密、爱柯迪（柳州）科技等[9] - 公司在宁波、柳州、深圳、马鞍山等地设有生产基地[12] - 公司产品主要应用于新能源汽车的三电系统[9] - 公司未来将继续加大新能源汽车零部件的研发和市场拓展力度[4] 产品及生产模式 - 公司主要从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、生产及销售[18] - 主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车底盘系统等[18] - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单组织生产[18] - 公司销售采用直销模式，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及主机厂[19] 财务指标 - 公司基本每股收益为0.48元，同比增长6.67%[15] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.45元，同比增长2.27%[15] - 公司加权平均净资产收益率为6.26%，同比下降0.87个百分点[15] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.82%，同比下降1.21个百分点[15] 行业及市场分析 - 2024年1-6月全球轻型车销量同比增长2.3%[20] - 2024年1-6月国内汽车销量同比微增，新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升[20] - 2024年1-6月汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%[20] - 轻量化是实现节能减排的重要目标之一，汽车重量每降低100kg，燃油车每公里可以节约0.5L燃油[20] - 未来我国将大力推进铝合金在汽车上的应用，单车铝用量目标为2025年250kg，2030年350kg[20] - 新能源汽车市场规模逐年升高，2024年1-6月新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[21] - 新能源汽车催生铝合金压铸新赛道，电动车在车身、底盘结构件上更加积极采用铝合金压铸件[21] - 电动化催生汽车车身结构件、汽车底盘结构件、智能驾驶系统的零件等是压铸工艺的新赛道[21] - 智能汽车ADAS市场规模2025年预计突破1500亿元，其中新能源汽车ADAS市场规模增速更快，预计2025年突破1000亿元[21] 公司战略及布局 - 公司客户结构不断拓展至新能源主机厂、三电系统制造供应商、自动驾驶领域制造供应商[20] - 公司大吨位压铸机生产的产品占总产销比已超过15%[20] - 公司计划于2025年进一步提升大吨位压铸机产品的占比[20] - 公司大吨位压铸机（2000T~4400T）生产的产品占比超过25%以上，2030年达到40%以上[21] - 公司在墨西哥建立生产基地，充分利用现有产能和资源优势，扩大在墨西哥生产基地的规模[22] - 公司业务均衡覆盖美洲、欧洲以及亚洲的汽车工业发达地区，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商[23] - 公司在马来西亚建立生产基地，2024年7月铝合金材料生产线开始量产，部分锌合金零件产线2024年第四季度开始量产，为公司提供稳定的原材料供应[30] - 公司在匈牙利注册成立全资子公司，相关生产基地筹划工作有序推进中[30] 技术及管理 - 公司拥有全面出色的系统化管理能力，采用扁平化的组织架构，将信息管理系统有机地融入到日常经营管理的各个环节当中[24] - 公司全面推进"'机器换人'向'新制造'转变"的发展战略，提高压铸、精密机加工设备运行的自动化、智能化程度[24] - 公司拥有多项核心生产工艺及技术，包括节能环保熔炼、多段压射实时反馈控制、高真空压铸技术等[24] - 公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，建立了四层质量控制体系，引进和开发了MES系统实现全过程数字化和可追溯性[25] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括汽车行业周期性波动风险、市场竞争加剧风险、出口业务风险、原材料价格波动风险、新技术革新与新材料替代风险、规模快速扩张导致的管理风险、全球地缘政治因素导致供需变化的风险[50][51][52] 环境保护 - 公司主要污染物为废水、废气、噪声和固废，均达到相关排放标准[61][64] - 公司各建设项目严格执行环评和"三同时"制度，已取得排污许可证[65] - 公司制定了突发

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-080 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，维护全 体股东利益，推动爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资 价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司紧跟引领汽车科技 发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1 公司，市场聚焦在亚洲、欧洲、北美的跨 国公司在全球的产品生产工厂，产品聚焦在汽车结构件、一体式压铸、智能驾驶 等铝合金高压压铸零件的制造与销售，坚持"一切为了满足客户的需求"的经营 理念，大力推进新制造（精益化、 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 实际控制人增持公司股份的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托, 就爱柯迪股份有限公司(以下简称 "爱柯迪"或"公司")实际控制人张建成(以下简称"增持人")增持爱柯迪股份(以下简称 "本次增持")事宜, 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 收购管理办法(2020 年修正)》(以下简称"《收购管理办法》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的要求, 出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书, 本所核查了由增持人提供的有关文件。本所在出具本法律意见书 之前已得到增持人的保证, 即增持人提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完 整的、有效的, 无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容均与正本或 原件相符, 提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据 支持的事实, 依赖有关政府部门、公司或其他单位出具的 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：张建成先生 （二）增持主体目前持股数量及持股比例 本次增持计划实施前，张建成先生直接持有本公司股份 73,141,816 股，占公 司总股本的 7.48%，其与一致行动人宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称"爱 柯迪投资"）、宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领挈"）、 宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领祺"）、宁波领 爱柯迪股份有限公司 关于实际控制人增持股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本 公司"或"公司"）实际控制人张建成先生计划自 2024 年 7 月 22 日起 12 个月内， 通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司 ...

| | | 爱柯迪股份有限公司 持股 5%以下股东提前结束减持计划暨减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | XUDONG INTERNATIONAL LIMITED | 5%以下股东 | 35,206,134 | 3.65% | IPO 前取得：35,206,134 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 其他情形：提前结束减持计划 | | | | | | 减持价格 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 区间 | 减持总金额 | 减持完成情况 ...