爱柯迪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强董事 会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立提名委 员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《爱柯迪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责就 公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名委员组成，由公司董事会在全体董事范围内选举产生， 其中，由公司独立董事担任的委员不少于二名。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法 履行职责时，由 ...

董事会战略委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 第一章 总 则 第三条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五人组成，其中，由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董 事会应尽快选举产生新的委员。 第一条 为适应爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要，保 证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决 定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"） ...

爱柯迪股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 爱柯迪股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用管理制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 爱柯迪股份有限公司 本制度所称的实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称的关联方根据《上市规则》及公司《关联交易管理制度》规定 确定。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付各种款项；公司为控股股东、实际控制人及其他关联方以有偿或无偿的方 式，直接或间接地拆借资金；公司为控股股东、实际控制人及其他关联方代偿 债务；控股股东不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；及其他在 没有商品和劳务对价情况下，公司提供给控股股东、实际控制人及其他关联方 使用资金；公司与控股股东、实际控制 ...

爱柯迪股份有限公司 关联交易管理制度 爱柯迪股份有限公司 关联交易管理制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交易 的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避 表决制度。 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 关联交易的定义：关联交易是指公司、控股子公司及 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会和 2022 年第一次 临时股东大会的授权，同意公司的股本由原来的 89,608.4416 万股增加至 89,722.1178 万股，注册资本由 89,608.4416 万元增至 89,722.1178 万元。具体内 容详见 2024 年 1 月 3 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：临 2024- ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本 公司"或"公司"）控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称"爱柯迪 投资"）计划自 2024 年 1 月 22 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易 所集中竞价交易系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 10,000 万元， 不超过 20,000 万元。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于控股股东增持计划的 公告》（公告编号：临 2024-008）。 首次增持基本情况：爱柯迪投资于 2024 年 1 月 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-008 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）控 股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称"爱柯迪投资"）计划自 2024 年 1 月 22 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价交易系统增 持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 10,000 万元，不超过 20,000 万元。 增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变 化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。 爱柯迪股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日收到控股股东爱柯迪投资拟增持本 公司 A 股股份计划的告知函，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：控股股东爱柯迪投资 （二）增持主体目前持股数量及持股比例： 本次增持前 12 个月内， ...

| | | 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 持有爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司" 或"公司"）股份 44,174,500 股，占公司总股本的 4.92%，股份来源为 公司首次公开发行取得。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《持股 5%以下 股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2023-090）。公司于 2024 年 1 月 16 日收到 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 送达的《关于减持爱柯 迪股份有限公司股份结果的告知函》，XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 8,968,366 股，达到公司目 前总股本的 1.00%。截止本公告日，XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 减 持计划实施完毕。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 爱柯迪股份有限公司 持股 5%以下股东减持股份结 ...

爱柯迪股份有限公司 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于近 日收到由宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202333102472，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年）。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起连续三年（2023 年 至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得 税按 15%的税率缴纳。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，不会 对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 监事会 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第十八次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 2024 年 1 月 3 日 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 一、审议通过《关于公司对外投资暨拟在匈牙利设立子公司的议案》（详 ...