爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确爱柯迪股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《爱柯迪股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董 事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 ...

爱柯迪股份有限公司 对外担保管理制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 1 爱柯迪股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范爱柯迪股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他 ...

1 爱柯迪股份有限公司 会计师事务所选聘制度 爱柯迪股份有限公司 会计师事务所选聘制度 爱柯迪股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新聘、续聘、 变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事 ...

爱柯迪股份有限公司 总经理工作细则 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 爱柯迪股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第二章 总经理及副总经理的职权 (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； (二) 实施并监督公司的发展计划、年度生产经营计划、年度财务预算、年 度资产负债表、损益表和利润分配建议； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (七) 决定聘任或者解聘除《公司章程》规定应由董事会决定聘任或者解聘 以外的负责管理人员； (十四) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第七条 副 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 1 爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委 ...

爱柯迪股份有限公司 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 内部控制制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的相关法规，结合公司实际，制定本制度。 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控 制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机 构的合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险 防范意识，培育良 ...

爱柯迪股份有限公司 募集资金管理办法 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 爱柯迪股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 爱柯迪股份有限公司 募集资金管理办法 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或 者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于 募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议（以 下简称"协议"）并及 ...

爱柯迪股份有限公司 内部审计制度 爱柯迪股份有限公司 内部审计制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督，防范和控制 风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《企业内部控制基本规范》《内部审计准则》和其他相关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各部门、控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。 第四条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门 合署办公。 第五条 公司各部门和控股子公司应当配合内部内审部门依法履行职责，提供必要 的工作条件，不得妨碍内部内审部门的工作。 第二章 审计机构与审计人员 第六条 在公司董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不 ...

爱柯迪股份有限公司 信息披露管理制度 爱柯迪股份有限公司 信息披露管理制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进公司依 法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准 要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股 票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过 规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书和证券部； 第二章 信息披露的一般规定 第四条 信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 ...