| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于第五期股票期权激励计划第二个行权期第二次行 权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,135,100 股。 本次股票上市流通总数为 1,135,100 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过 《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独 ...

上海市通力律师事务所 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上 海 ӏ 北 京 ӏ 深 圳 ӏ 香 港 ӏ 伦 敦 www.llinkslaw.com | （引 言） 1 | | --- | | （正 文） 3 | | 一.本次发行的批准和授权 8 | | 二.发行人本次发行的主体资格 10 | | 三.本次发行的实质条件 11 | | 四.发行人的设立 17 | | 五.发行人的独立性 18 | | 六.发行人的主要股东与实际控制人 18 | | 七.发行人的股本及演变 19 | | 八.发行人的业务 20 | | 九.关联交易及同业竞争 21 | | 十.发行人的主要财产 25 | | 十一.发行人的重大债权债务 28 | | 十二.发行人的重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三.发行人章程的制定与修改 29 | | 十四.发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 30 | | 十五.发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 31 | | 十六.发行人的税务及补贴 31 | | 十七.发行人的合规情况 32 | | 十八.发行人募集资金的运用 35 ...

代码：600933 证券简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 IKD Co., Ltd. （住所：宁波市江北区金山路 588 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次向特定对象发行股票的基本情况 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司于 2023 年 4 月 27 日召 开的第三届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，本次发行已经获得上海证券交易所审核通过，根据有关法律 法规 ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 3-2-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 4 | | 第一节 | | 发行人基本情况 5 | | | | 一、发行人概况 5 | | | | 二、发行人主营业务情况 5 | | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | | 四、发行人存在的主要风险 7 | | 第二节 | | 发行人本次发行 ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 4 | | | | 三、保荐机构与发行人之间的关联关系 5 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 董事会 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票申请已 于 2023 年 8 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心 审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信 息披露要求。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，并根据项目进展和公司实际情况，形成了《爱柯迪股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具 体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 致：爱柯迪股份有限公司 根据爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，本所指派张洁律师、郝 玉鹏律师（以下合称"本所律师"）作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》《上海 市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律 意见书》及《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以上合称"已出具法律意见"）。现根据上海 证券交易所上证上审（再融资）[2023]622 号《关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发 行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"《意见落实函》"）以及发行人的要求， 本所特就有关事宜出具本补充法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书。本补充法 ...

股票简称：爱柯迪 股票代码：600933 关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票的审核中心意见落实函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具上证上审（再融资）【2023】622 号的《关于 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"意 见落实函"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）（以下简 称"保荐机构"），与爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）及上海 市通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）对意见落实函所列问题认真进行了 逐项落实，现回复如下，请予审核。 保荐机构对本回复材料中的发行人回复进行了逐项核查，确认并保证其真 实、完整、准确。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的 相同。 问题 1 请发行人说明：（1）除目前已披露的审批程序外，实施本次募投项目还需 履行的境内及境外的审批程序；（2）发行人 2014 年设立的墨西哥子公司 IKD MEXI ...

爱柯迪股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果（补充）公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 披露的减持时间区间届满 宗交易方式减持公司股份 3,843,800 股，占公司目前总股本的 0.4290%； 1 根据本次减持计划，领拓集团香港有限公司（以下简称"香港领拓"） 拟减持爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公 司"）股份不超过 18,760,000 股，即不超过公司当时总股本的 2.1240%。 截止本公告日，香港领拓及其一致行动人国金证券领爱私享 1 号单一 资产管理计划（以下简称"领爱单一资产管理计划"）累计减持公司股 份 15,882,691 股，占公司目前总股本的 1.7725%，未超过减持计划中 约定的减持股数。本次减持计划已实施完毕。 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，香港领拓持有公司股份 75,053,018 股，占公司总股本的 8.4973%，其股份来源为公司首次公 开发行取得。领爱单一资产管理计划持有公司 6,660,00 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2023 年第三季度 业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2023 年第三季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00 1 率已处于领先地位。公司紧跟全球汽车市场的发展步伐。统筹所有工厂的各中小 件产品研发，减少重复成本、提高效率，也使公司把多年积累的实践经验转 ...