本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件与电话相结合的方式发 出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公 告编号：临 2024-014） 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 1 此议案尚须提 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会秘书工作制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向 上海证券交易所报告。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (二) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责； 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善爱柯迪股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的相关法规以及《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其 附件的议案》；公司于同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于修 订<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的最新规定，同时结合公司经营管理实际，拟对 《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（报告全文详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第十九次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会 议。会议由监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

爱柯迪股份有限公司 监事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 监事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗 旨 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内 召开临时会议： (一)任何监事提议召开时； (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和 要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成 恶劣影响时； (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公 开谴责时； 为进一步规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《爱柯迪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券部），负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的召集人为独立董事中的会计 专业人士，且审计 ...

爱柯迪股份有限公司 对外投资管理制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强爱柯迪股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内部 控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，系指公司在境内外进行的下列以营利或保值 增值为目的的投资行为： (一) 新设立企业的股权投资； (二) 新增投资企业的增资扩股； (三) 现有投资企业的增资扩股； (四) 购买其他企业发行的股票或债券； 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投资决策权限 第四条 公司股东大会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在 其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第五条 公司发生的对 ...

爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确爱柯迪股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《爱柯迪股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董 事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 ...

爱柯迪股份有限公司 对外担保管理制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 1 爱柯迪股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范爱柯迪股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他 ...